Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-1260/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1260/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантур О.А. про проведення виїмки в бан ківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу ПМ ДП А в Чернігівській області ро зслідується кримінальна спр ава №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 п ро умисне ухилення від сплат и податків у великих розміра х за ознаками злочину, передб аченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

В ході розслідування було о тримано оперативну інформац ію про те, що на протязі 2006-2008 рок ів службові особи ПП “Укрнаф тотрейд” проводили безтова рні операції з ТОВ "Онікс” (код ЄДРПОУ 32101342, юридична адреса: 17500 м. Прилуки, вул. Переяславська , 58/3) та проконвертували безго тівкові грошові кошти в готі вку через розрахункові рахун ки ТОВ „Онікс” відкриті в бан ківських установах.

З 2004 року ТОВ «Онікс» (32101342) кори стується поточним рахунком ( гривня) № 26060300100575, який був відкри тий 29.03.2004р. у Прилуцькому відділ енні ВАТ „Банк „Демарк” в м. Пр илуки МФО 353575 та користувалось рахунком №2600430010575, який був відкр итий 14.05.03р. у Прилуцькому відді ленні ВАТ „Банк „Демарк” в м. П рилуки МФО 353575 та закритий 06.06.2006 р ..

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки у Прилуцькому відділенні Банку „Демарк” можуть знахо дитись документи та інформац ія, що має безпосереднє значе ння для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Прилуцькому в ідділенню Банку „Демарк” (м. П рилуки, МФО 353575) дозвіл на розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю, щодо йог о клієнта - ТОВ "Онікс” (код 32101342).

Провести виїмку в Прилуцьк ому відділенні Банку „Демарк ” (м. Прилуки, МФО 353575) документів :

- документів з юридичної спр ави ТОВ "Онікс” (код 32101342): догово рів на касове обслуговування , карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкритт я рахунку, довіреностей, анке т клієнта і службових осіб, ак тів прийому-передачі програм ного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для зд ійснення розрахунків та інш. ;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26060300100575, який належить ТОВ "Онікс” (код 32101342) і з вказівкою призначення кожн ого платежу та назви контраг ента за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р. т а по рахунку №2600430010575, який належа в ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006р. по 06.06.2006р.;

- чеків про зняття готівки з рахунку № 26060300100575, який належить ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р. та з рахунку №26004300105 75, який належав ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006 р. по 06.06.2006 р.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка