Постанова
від 01.06.2011 по справі 4-1153/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 01.06.2011

Справа № 4-1153/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2011 року м. Запор іжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Крамаренко І.А. розглянувш и матеріали подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Зап орізькій області капітана по даткової міліції Гайдара А .В. про проведення виїмки до кументів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДП А у Запорізькій області знах одиться кримінальна справа № 461101, порушена відносно директо ра ТОВ «Таврія Будпостач»О СОБА_2 за ознаками злочину, п ередбаченого ч.2 ст.205 КК Україн и.

22.02.2011 р. ДПІ у Жовтневому райо ні м. Запоріжжя проведено пла нову виїзну перевірку з пита нь дотримання вимог податков ого, валютного та іншого зако нодавства ТОВ«Таврія Будпос тач», про що складено акт №22/23-2/35 421550. Перевіркою встановлено ві дсутність надання послуг та укладення угод з метою наста ння реальних наслідків. В зв' язку з тим, що угоди є нікчемни ми, нікчемний правочин є неді йсним в силу закону, такий нік чемний правочин не створює і нших юридичних наслідків, кр ім тих, що пов' язані з його не дійсністю. В даному випадку в ідсутні як база, так і об' єкт оподаткування податком на д одану вартість та податком н а прибуток.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Т аврія Будпостач»та руху грош ових коштів по банківським р ахункам ТОВ «Таврія Будпоста ч» встановлено, що в період 2008-2 009 років ТОВ «Таврія Будпоста ч»безпідставно сформовано п одатковий кредит з ПДВ своїм контрагентам-покупцям на за гальну суму ПДВ понад 10 млн. гр н.

В матеріалах вбачається, щ о у вересні 2007 року ОСОБА_2 р азом з невстановленими особа ми, діючи умисно, з метою здійс нення фіктивного підприємни цтва, підготували та здійсни ли державну реєстрацію суб' єкта господарювання - ТОВ «Т аврія Будпостач»з метою прик риття незаконної діяльності з проведення безтоварних оп ерацій та послідуючої конвер тації грошових коштів, отрим аних від підприємств та орга нізацій.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2008-2009 років

ТОВ «Та врія Будпостач»(код ЄДРПОУ 3542 1550) мало фінансово-господарсь кі відносини з ТОВ "Компанія" Прогрес" (код ЄДРПОУ 24908908).

Враховуючи, що в приміщенн і ТОВ "Компанія" Прогрес" (код Є ДРПОУ 24908908) знаходяться докуме нти, які мають значення для вс тановлення істини по справі.

Згідно до ст. 178 КПК, примусов а виїмка із житла чи іншого во лодіння особи, виїмка докуме нта виконавчого провадження , а також виїмка оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та/або бухгалтерських д окументів проводиться лише з а вмотивованою постановою су дді.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізь кій області капітана податко вої міліції Гайдара А.В. п ро проведення виїмки докумен тів у ТОВ "Компанія" Прогрес" (код ЄДРПОУ 24908908) задовольнити.

Провести виїмку оригіналі в первинних фінансово-господ арських та бухгалтерських до кументів ТОВ "Компанія" Прогр ес" (код ЄДРПОУ 24908908), які знаход яться в ТОВ "Компанія" Прогрес " (код ЄДРПОУ 24908908), а саме:

· документів, по в' язаних з придбанням товар ів (робіт, послуг) у ТОВ «Таврі я Будпостач» (код ЄДРПОУ 35421550) у 2008-2009 роках, а саме: договорів з д одатками, специфікацій до ни х, додаткових угод, накладних , актів прийому-передачі това рів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспор тних накладних, довіреностей , документів, пов' язаних з ро зрахунками (банківських випи сок та інших платіжних докум ентів), актів взаєморозрахун ків, реєстрів отриманих пода ткових накладних та інших;

· документів, пов' язаних з реалізацією на адре су інших суб' єктів господар ювання товарів (робіт, послуг ), придбаних у ТОВ «Таврія Будп остач»(код ЄДРПОУ 35421550) у 2008-2009 рок ах, а саме: договорів з додатка ми, специфікацій до них, додат кових угод, накладних, актів п рийому-передачі товарів (роб іт, послуг), податкових наклад них, товарно-транспортних на кладних, довіреностей, докум ентів, пов' язаних з розраху нками (банківських виписок т а інших платіжних документів ), актів взаєморозрахунків, ре єстрів отриманих податкових накладних та інших.

Виконання постанови дор учити співробітникам УПМ ДПА в Запорізькій області.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя І.А.Крамаренко

СудОрджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення01.06.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу17180788
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1153/11

Постанова від 02.09.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Клименко А. Я.

Постанова від 12.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Гаєва Л. В.

Постанова від 24.02.2012

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Ярема Л. В.

Постанова від 12.05.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Ореховська К.Е. К. Е.

Постанова від 16.03.2012

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Шуліка Ю. В.

Постанова від 01.03.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Дніпропетровської області

Кухар О.В.

Постанова від 27.07.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 23.01.2012

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Бібік М. М.

Постанова від 22.11.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Черненко І. В.

Постанова від 02.06.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Квятковський М. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні