Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-1409/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.06.2011

Справа № 4-1409/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевск ого районного суда г. Запорож ья Крамаренко І.А., рассмотрев представление старшего след ователя СУ ГУМВД Украины в За порожской области капитана м илиции Костюк Ю.Е., о прове дении выемки документов, сод ержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В ходе досудебного следс твия установлено, что в перио д времени с февраля по июнь 2009 г ода, от ООО «Мелзернопродукт »в Управление Пенсионного фо нда Украины в г.Мелитополь За порожской области, неустанов ленными лицами, от имени дире ктора ООО «Мелзернопродукт» гр. ОСОБА_2, подавались отч еты о расчетах сумм страховы х отчислений на общеобязател ьное пенсионное страхование , которые подлежат оплате и пр иложения к ним.

Согласно заключения специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области №80 от 20.09.2010 года, подписи от имени О СОБА_2 в расчетах сумм страх овых отчислений на общеобяза тельное пенсионное страхова ние, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 года и при ложениях к ним выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия стало известно, что в 02 июля 2008 года неустановл енные лица, с целью получения наживы путем совершения пре ступлений, с целью осуществл ения незаконной деятельност и по проведению операций с фи нансовыми активами, организо вали предприятие ООО «Мелзер нопродукт»ОКПО 35923887, осуществл яли за счет и в интересах трет ьих лиц, направленные на нару шение установленного порядк а налогообложения, бестоварн ые финансовые операции.

В дальнейшем денежные сред ства, которые аккумулировали сь на расчетном счете ООО «Ме лзернопродукт», деятельност ь которого имеет признаки фи ктивности, незаконно перевод ились в наличность и снимали сь в кассах банков через расч етные счета различных субъек тов предпринимательской дея тельности.

Кроме того, установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осущ ествляло финансово-хозяйств енную деятельность с ТД «Тал исман»ОКПО 35719767, с помощью расч етных счетов которого, денеж ные средства переводились из безналичной формы в наличну ю.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Судья изучив предоставлен ные материалы дела, считает п редставление безоснователь ным и не подлежащим удовлетв орению поскольку, следовател ем не мотивирована и не конкр етизирована необходимость п роверки финансово-хозяйстве нной деятельности ТД «Талисм ан», у которого в Запорожском региональном управлении ОАО «Банк Финансы и Кредит»М ФО 313731 открыты расчетные счета №№26002103241101, 26001103241102, 26000103241103, 26009103241104., а также в материалах дела не достато чно данных для необходимости выемки документов которые с одержат банковскую тайну.

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении предст авления старшего следовател я СУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области капитана милиции Костюк Ю.Е., о проведении в ыемки документов, содержащих банковскую тайну - отказать.

Постановление может быт ь обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в те чение трех суток.

Судья: И.А. Крамарен ко