Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1409/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028,

(0362)26-59-17

Справа № 4-1409/11

ПОСТАНОВА

24 травня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання заступника начальника СВ ОЗ СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів у філії РОФ РБ Аваль , -

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчий зазначає, що упродовж часу з вересня по грудень 2010 року, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю АМОС , під час виконання будівельно-монтажних робіт, згідно договорів генпідряду № № 33, 34 від 27.09.2010 року у Комунальному закладі Великомежиріцька загальноосвітня школа інтернат І-ІІ ступенів , Рівненської обласної ОСОБА_1, а саме, першочергові аварійно-відновлювальні роботи будівлі гуртожитку №1 та реконструкція з елементами реставрації будівлі гуртожитку № 2 під харчоблок (І поверх) та адмінприміщення (II поверх), зловживаючи своїм службовим становищем, внесли в акти приймання виконаних робіт завищені їх обсяги і вартість та привласнили бюджетні кошти в розмірі 321 995, 00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що у ТОВ Амос відкрито рахунки №260012016 та №26009146833 у РОФ РБ Аваль в м.Рівне, МФО 333227.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів по вказаних рахунках необхідно провести аналіз інформації про стан рахунків вказаної юридичної особи, які відкритті у РОФ РБ Аваль в м. Рівне, МФО 333227, яка являється банківською таємницею.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у РОФ РБ Аваль в м.Рівне, МФО 333227 за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, буд.16, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і проведення виїмки у філії РОФ РБ Аваль в м.Рівне, МФО 333227 за адресою: м. Рівне,' вул. С. Петлюри, буд.16, документів про рух коштів по рахунках №260012016 та №26009146833, що належать ТОВ Амос із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, документів про перерахування коштів, чеки на отримання готівки за період з 01.01.1998 р. по теперішній час.

В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Проведення виїмки погодити з керівництвом РОФ РБ Аваль . Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А.