Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-1430/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.06.2011

Справа № 4-1430/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление старшего следова теля СУ ГУМВД Украины в Запор ожской области капитана мили ции Костюк Ю.Е., о проведен ии выемки документов, содерж ащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В ходе досудебного следст вия установлено, что в период времени с февраля по июнь 2009 го да, от ООО «Мелзернопродукт» в Управление Пенсионного фон да Украины в г.Мелитополь Зап орожской области, неустановл енными лицами, от имени дирек тора ООО «Мелзернопродукт»г р. ОСОБА_2, подавались отче ты о расчетах сумм страховых отчислений на общеобязатель ное пенсионное страхование, которые подлежат оплате и пр иложения к ним.

Согласно заключения специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области №80 от 20.09.2010 года, подписи от имени О СОБА_2 в расчетах сумм страх овых отчислений на общеобяза тельное пенсионное страхова ние, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 года и при ложениях к ним выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия стало известно, что в 02 июля 2008 года неустановл енные лица, с целью получения наживы путем совершения пре ступлений, с целью осуществл ения незаконной деятельност и по проведению операций с фи нансовыми активами, организо вали предприятие ООО «Мелзер нопродукт»ОКПО 35923887, осуществл яли за счет и в интересах трет ьих лиц, направленные на нару шение установленного порядк а налогообложения, бестоварн ые финансовые операции.

В дальнейшем денежные сред ства, которые аккумулировали сь на расчетном счете ООО «Ме лзернопродукт», деятельност ь которого имеет признаки фи ктивности, незаконно перевод ились в наличность и снимали сь в кассах банков через расч етные счета различных субъек тов предпринимательской дея тельности.

Кроме того, установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осущ ествляло финансово-хозяйств енную деятельность с ООО «Де льта-Гарант»ОКПО 35923887, с помощь ю расчетного счета которого, денежные средства переводил ись из безналичной формы в на личную.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Судья изучив предоставлен ные материалы дела, считает п редставление безоснователь ным и не подлежащим удовлетв орению поскольку, следовател ем не мотивирована и не конкр етизирована необходимость п роверки финансово-хозяйстве нной деятельности ООО « Дель та-Гарант », у которого в Запор ожском региональном управле нии ОАО «Банк Финансы и Кр едит»МФО 313731 открыты расчетны е счета №№26004103631902, 26003103631903, 26002103631904, 26005103631901, а также в материалах дела не до статочно данных для необходи мости выемки документов кото рые содержат банковскую тайн у.

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении предс тавления старшего следовате ля СУ ГУМВД Украины в Запорож ской области капитана милици и Костюк Ю.Е., о проведении выемки документов, содержащ их банковскую тайну - отказат ь.

Постановление может быт ь обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в те чение трех суток.

Судья: И.А. Крамаренко