Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1557/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 07.07.2011

Справа № 4-1557/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«07»липня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Крамаренко І.А., розглянувш и подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій о бласті капітана податкової м іліції Літвиненка А.М., пр о проведення виїмки документ ів, які містять банківську та ємницю, у кримінальній справ і № 221113пр,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріал ів вбачається, що в проваджен ні слідчого відділу ПМ ДПА в З апорізькій області розсліду ється кримінальна справа № 2211 13пр, яку порушено яку порушено відносно директора ТОВ «Укр інто»ОСОБА_2 за внесення н едостовірних відомостей до о фіційного документа, що спри чинило державі тяжкі наслідк и, за ознаками складу злочину , передбаченого ч.2 ст.366 КК Укра їни.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що директор ТОВ «Укрінто» ОСОБА_2, будучи відповідаль ними за правильність нарахув ання та сплату податків до бю джетів, організував надання до ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя декларац ію з податку на прибуток підп риємства за 9 місяців 2007 року, в якій відобразив нікчемні вз аємовідносини щодо купівлі-п родажу акцій ВАТ «Укргідробу д», державна реєстрація та ем ісія акцій якого судом визна ні недійсними, що спричинило державі тяжкі наслідки у виг ляді ненадходження до бюджет у податку на прибуток підпри ємств на суму 163 833 грн.

Додатково під час слідств а встановлено, що ТОВ «Укрінт о»здійснювало правочини із Т ОВ «Данмар Інвест»(код за ЄДР ПОУ 35105685) і ТОВ «ММВ Інвест»(код за ЄДРПОУ 34534911) з акціями наступ них підприємств емітентів: В АТ «ВХПП», ЗАТ «Агросервіс 2000» , ВАТ «Бердянський хлібокомб інат», ПАТ «Запорізький хліб озавод №3», ПАТ «Запорізький х лібозавод №5», ПАТ «Запорізьк ий хлібокомбінат №1»і ПАТ «Ор іховський хлібокомбінат», як і в подальшому перераховано на рахунки «Корпорація Ембер лайн Інвестментс ІНК., Панама », «Корпорація Крейнхілл Сол ушнз ІНК., Панама», «Пралінк Ін вест Лімітед, Беліз», «Білтек с Корпорейшен, Панама», «Комп анія з обмеженою відповідаль ністю Олдбрідж Корпорейшен Л імітед, United Kingdom».

Також досудовим слідством встановлено, що операції з ак ціями вказаних вище емітенті в, з продажу ТОВ «Укрінто»в ад ресу ТОВ «ММВ Інвест»і ТОВ «Д анмар Інвест», а в подальшому з продажу вказаних акцій ТОВ «ММВ Інвест»і ТОВ «Данмар Ін вест»в адресу «Корпорація Ем берлайн Інвестментс ІНК., Пан ама», «Корпорація Крейнхілл Солушнз ІНК., Панама», «Пралін к Інвест Лімітед, Беліз», «Біл текс Корпорейшен, Панама», «К омпанія з обмеженою відповід альністю Олдбрідж Корпорейш ен Лімітед, United Kingdom», проводилися без мети економічної доціль ності і отримання фінансової вигоди, а з метою залучення а кцій і підприємств до тіньов их схем по ухиленню від сплат и податків в державний бюдже т.

Виходячи з Закону України "Про банки та банківську діял ьність", інформація відносно діяльності та фінансового с тану клієнта, котра стала від ома банку в процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним або третім особам п ри надані послуг банком є бан ківською таємницею.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка документів, що містять бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою суду.

Суддя, вивчивши надані мате ріали справи, вважає подання безпідставним та не підляга ючим задоволенню оскільки, с лідчим не мотивована та не ко нкретизована необхідність в иїмки оригіналів первинних д окументів, облікових операці й, виписки по операціям з акці ями емітентів, договорів, а та кож в матеріалах справи не до статньо даних для необхіднос ті виїмки документів, які міс тять банківську таємницю.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області ка пітана податкової міліції Літвиненка А.М. - відмовити.

Постанова може бути оскарж ена на протязі трьох діб з мом енту її проголошення до Апел яційного суду Запорізької об ласті.

Суддя: І.А.Крамаренко