Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-925/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление заместителя начальни ка отделения СО Жовтневого Р О ДГУ ГУМВД Украины в Днепроп етровской области, согласова нное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну в помещении ДО У ОАО Ощадбанк Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ДОУ ОАО Ощадбанк Укра ины.

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

26.11.2006 года у жильцов дома АД РЕСА_1, неустановленным лиц ом были отобраны подписи для создания объединения совлад ельцев многоквартирного дом а АДРЕСА_1. По данному факт у был составлен документ, а им енно: «Протокол №1 установчих зборів багатоквартирного бу динку за адресою: АДРЕСА_1 », а так же составлен список чл енов объединения многокварт ирного дома АДРЕСА_1 На ос новании собранных подписей ж ителей дома №108, исполнительны м комитетом Днепропетровско го городского совета 24.05.2007 года было зарегистрировано юриди ческое лицо - ОСББ «Добробут-10 8», главой которого назначено ОСОБА_1

Согласно материалов прове рки прокуратуры Жовтневого р айона г. Днепропетровска, по о бращению народного депутата Украины ОСОБА_2, в списке ч ленов объединения совладель цев многоквартирного дома АДРЕСА_1, от 26.11.2006 года в графе № 7, строки №157 имеется подпись ОСОБА_3, который согласно св идетельства о смерти НОМЕР _1 от 06.02.2006 года скончался 19.01.2006 го да в республике Аргентина, Са нта-Фе, г. Росарио.

По данному факту СД Жовтнев ого РО ГУ МВД Украины в Днепро петровской области, было воз буждено уголовное дело № 63081937 п о признакам ст.358 ч.1 УК Украины.

Согласно п.6.1. Устава Объед инения совладельцев много квартирного дома «Добробут 1 08» средства объединения нахо дятся на счетах в банковских учреждениях и используются исключительно по их предназн ачению.

В ходе досудебного следств ия установлен расчетный счет ОСМД «Добробут 108»-260043015234, открыт ый в ДОУ ОАО Ощадбанк Украины код ОКПО 35165828 МФО 305482.

В ходе досудебного следств ия установлено, что жильцы до ма АДРЕСА_1 вносили членск ие взносы на т/с 260043015234 ОСМД «Добр обут», открытый в ДОУ ОАО Ощад банк Украины код ОКПО 35165828 МФО 30 5482, часть из которых впоследст вии должны были поступить в с чет оплаты коммунальных плат ежей на счет КПЖРЭП №2. Однако денежные средства в счет опл аты коммунальных платежей по ступили не в полном объеме, на адрес членов ОСМД «Добробут 108»начали поступать уведомле ния КПЖРЭП №2 с требованием о п огашении задолженности по оп лате коммунальных платежей.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у в помещении ДОУ ОАО Ощадн ый Банк Украины.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместител ю начальника отделения СО Жо втневого РО ДГУ ГУМВД Украин ы в Днепропетровской области Боровенской Т.В. производ ство выемки в помещении ДОУ О АО Ощадбанк Украины код ОКПО 35165828 МФО 305482 юридического дела п о расчетному счету № 260043015234 ОСМД «Добробут 108»:

• заявление на открытие р /счета, договоров о расчетно-к ассовом обслуживании, карточ ек с образцами подписей и печ ати, протоколов, приказов, уст авных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юрид ическом деле за весь период о бслуживания;

• распечатки движения де нежных средств по расчетному счету, которые были проведен ы в пользу данного клиента и п о его поручению на р/с №260043015234 , за период с 24.05.2007 года по день пров едения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с ук азанием даты, суммы, номера пл атежного поручения, назначен ия платежа с расшифровкой на звания, кода ЕГРПОУ и расчетн ого счета предприятия-контра гента, с указанием остатка де нежных средств на расчетном счете ОСМД «Добробут 108»(код Е ГРПОУ 35165828, свид.№040712), на каждый де нь, с указанием места снятия д енежных средств, адреса;

• платежных поручений, за период с 24.07.2007 года по день пров едения выемки включительно;

• денежных чеков, на основа нии которых проводилось снят ие наличных денежных средств с расчетного счета ОСМД «Доб робут 108»(код ЕГРПОУ 35165828, свид.№04 0712), за период с 24.05.2007 года по день проведения выемки включител ьно;

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шелестов