Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-886/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении Фил иала «Днепропетровское реги ональное управление» ПАО КБ «Южкомбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении Филиала «Днепропетро вское региональное управлен ие»ПАО КБ «Южкомбанк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Д непропетровской области нах одится уголовное дело №99116208, во збужденное в отношении ОСО БА_1 по факту покушения на за владение денежных средств пу тем злоупотребления служебн ым положением в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директоро м предприятия ООО «Украинска я торговая компания»(код 32388118), р асположенного по адресу: Дне пропетровск, АДРЕСА_1, дей ствуя умышленно, в марте 2010 год а совершил покушение на прис воение бюджетных средств в о собо крупных размерах путем подачи 14.05.2010 года и 18.05.2010 года в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днеп ропетровска декларации по на логу на добавленную стоимост ь за март, апрель 2010 года, в кото рых были незаконно завышены суммы бюджетного возмещения на расчетный счет ООО «Украи нская торговая компания»по н алогу на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн.

В период с 02.06.2010 года по 15.06.2010 год а была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Укра инская торговая компания»по указанных налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за март, апрель 2010 г ода, по результатам которой б ыло установлено, что в наруше ние п.п.7.5.1 п.7.5, п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закона Украины “О налоге на д обавленную стоимость” от 03.04.199 7 года № 168/97-ВР, с изменениями и д ополнениями, завышены суммы бюджетного возмещения сумм н алога на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн. и 07.07.2010 года ГНИ в Бабушкинском районе г. Д непропетровска было вынесен о налоговое уведомление-реше ние о снятии суммы бюджетног о возмещения по налогу на доб авленную стоимость за март, а прель 2010 года в сумме 1 211 248 грн.

Кроме того в период времени с 17.09.2010 года по 28.09.2010 года было про ведено экономическое исслед ование специалиста № 64/09-2010 от 28.09 .2010 года согласно которого пре дприятием ООО «Украинская т орговая компания»завышены с уммы бюджетного возмещения с умм налога на добавленную ст оимость на счет плательщика в банке в сумме 1 083 809 грн.

Установлено, что директор О ОО «Украинская торговая комп ания»(код 32388118) ОСОБА_1 с цель ю завладения денежных средст вами путем злоупотребления с лужебным положением в особо крупных размерах использова л текущий счет № НОМЕР_1, от крытый в Филиале «Днепропетр овское региональное управле ние Публичное акционерное об щество КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), принадлежащий предприятию О ОО «Производственное предпр иятие «Вторзаготметал»(код 3 5043100), задействованному в прест упной схеме незаконного форм ирования налогового кредита ООО «Украинская торговая ко мпания».

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Виробниче підприємство «Вторзаготметал»(код 35043100), а та кже документы, послужившие о снованием для его открытия и использования, которые имею т значение по делу и могут выс тупать в роли вещественных д оказательств.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннег о и объективного расследован ия уголовного дела, разрешит ь проведение выемки документ ов содержащих банковскую тай ну в помещении Филиала «Днеп ропетровское региональное у правление» ПАО КБ «Южкомбанк ».

Рассмотрев материалы пре дставления, считаю, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области Пл ощенко О.В. производство в п омещении Филиала «Днепропет ровское региональное управл ение Публичное акционерное о бщество КБ «Южкомбанк»(МФО 3052 66) выемки следующих документо в:

· юридическое д ело ООО «Виробниче підприємс тво «Вторзаготметал»(код 35043100) , в том числе: копия паспорта, д окументы, отражающих открыти е, распоряжение текущим счет ом № НОМЕР_1, в Филиале «Дне пропетровское региональное управление Публичное акцион ерное общество КБ «Южкомбанк »(МФО 305266), принадлежащим ООО «В иробниче підприємство Вторз аготметал»(код 35043100): заявления на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттиск ов печати, документы, подтвер ждающие получение электронн ого ключа доступа к счету (при использовании системы «Клие нт-Банк»), договора на установ ление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на ра счетно-кассовое обслуживани е;

· сведения (реестр ) о движении денежных средств по текущему счету № НОМЕР_1 , принадлежащему ООО «Виробн иче підприємство Вторзаготм етал»(код 35043100), за период с 13.05.2009 го да по 03.06.2011 года, с указанием наи менования получателей и плат ельщиков денежных средств, к ода ЕГРПОУ, текущего счета, су ммы и назначения платежа на б умажном носителе, первичных платежных документов по указ анным текущим счетам и иных д окументов, в полной мере отра жающих проведение операций п о вышеуказанным счетам.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шелестов