Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-646/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2011 года г. Днепро петровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении Фил иала «Днепропетровское реги ональное управление» Публич ное акционерное общество «Ба нк «Финансы и кредит»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении Филиала «Днепропетро вское региональное управлен ие»Публичное акционерное об щество «Банк «Финансы и кред ит».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области на ходится уголовное дело №99116405, в озбужденное в отношении ОС ОБА_1 по факту уклонения от у платы налогов в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч .3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директор ом ООО «Компания «Люксопт»(к од ЕГРПОУ 35863184), зарегистрирова нного в органе государственн ой регистрации по адресу: г. Дн епропетровск, ул. Исполкомов ская, 24-а, в ходе осуществления финансово-хозяйственной дея тельности в январе-феврале 2009 года в нарушение п. 7.1. ст.1, п.п. 7.4.1. п. 7.4. ст. 7 Закона Украины «О нало ге на добавленную стоимость» №168/97-ВР от 03.04.97 года (с изменениям и и дополнениями), путём необо снованного завышения налого вого кредита по налогу на доб авленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерском у и налоговому учетам ООО «Ко мпания «Люксопт»финансово-х озяйственных операций с ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГ РПОУ 35986250), которые в действител ьности не были осуществлены, умышленно уклонилась от упл аты налога на добавленную ст оимость на сумму 1 537 671,94 грн., что повлекло фактическое непост упления в бюджет государства денежных средств в особо кру пных размерах.

Установлено, что ООО «Комп ания «Люксопт»(код ЕГРПОУ 35863184 ) находится на расчетно-кассо вом обслуживании в Филиале « Днепропетровское региональ ное управление»Публичное ак ционерное общество «Банк «Фи нансы и кредит»(МФО 307231), в котор ом ему были открыты текущие с чета №№ 261081588301, 260011588301, 260561588301, которые и спользуются для ведения фина нсово-хозяйственной деятель ности ООО «Компания «Люксопт »(код ЕГРПОУ 35863184).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанным счетам ООО «Компания «Люксопт» (код ЕГРПОУ 35863184), а также документы, послужившие основанием для их открытия и использования, которые имеют значение по де лу и могут выступать в роли ве щественных доказательств.

Так, следователь просил, с целью установления объектив ной истины по уголовному дел у разрешить проведение выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну ООО «Компания «Люксопт»в помещении Филиал а «Днепропетровское региона льное управление»Публичное акционерное общество «Банк «Финансы и кредит».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Площен ко О.В. производство выемки в помещении Филиала «Днепро петровское региональное упр авление»Публичное акционер ное общество «Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231) документов, с одержащих банковскую тайну, а именно:

· юридическое д ело ООО «Компания «Люксопт»( код ЕГРПОУ 35863184), в том числе: коп ия паспорта, документы, отраж ающих открытие, распоряжение текущими счетами №№ 261081588301, 260011588301, 260561588301, в Филиале «Днепропетров ское региональное управлени е» Публичное акционерное общ ество «Банк «Финансы и креди т»(МФО 307231), принадлежащим ООО « Компания «Люксопт»(код ЕГРПО У 35863184): заявления на открытие сч етов, карточки с образцами по дписей и оттисков печати, док ументы, подтверждающие получ ение электронного ключа дост упа к счетам (при использован ии системы «Клиент-Банк»), дог овора на установление и обсл уживание системы «Клиент-бан к», договора на расчетно-касс овое обслуживание;

· сведения (реестр ) о движении денежных средств по текущим счетам №№ 261081588301, 260011588301, 260561588301, принадлежащим ООО «Комп ания «Люксопт»(код ЕГРПОУ 35863184 ), за период с 01.01.2009 года по 28.04.2011 год а, с указанием текущего счета , суммы и назначения платежа н а бумажном и магнитном носит елях, первичных платежных до кументов по указанным текущи м счетам.

Выемку провести в пят надцатидневный срок, с момен та вынесения постановления с уда.

Судья: К.А. Шелестов