Постанова

від 25.05.2011 по справі 4-759/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Ш елестов К.А., рассмотрев предс тавление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетр овской области, согласованно е с первым заместителем прок урора Днепропетровской обла сти о приостановлении расход ных операций по счетам, прина длежащим ООО «Дебют»в Днепро петровской областной дирекц ии АО «Райфайзен Банк Ава ль»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о приоста новлении расходных операций по счетам, принадлежащим ООО «Дебют»в Днепропетровской о бластной дирекции АО «Райф айзен Банк Аваль».

В обоснование своего предс тавления, следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Днепропетр овской области проводится до судебное следствие по уголов ному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления сл ужебным положением повлекши м за собой тяжкие последстви я по признакам состава прест упления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: г. Дн епродзержинск, пр. Победы, 49 кв . 5, злоупотребляя своим служ ебным положением, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7. 3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость », не задекларировали в октяб ре 2010 г. налоговые обязательст ва по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в рез ультате чего был причинен вр ед охраняемым законом интере сам государства в виде неупл аты вышеуказанной суммы в го сударственный бюджет, что в д вести пятьдесят раз и более п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, т .е. повлекло за собой тяжкие по следствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путем проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы поставлен ную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В Днепропетровской областной дирекции АО «Рай файзен Банк Аваль»(МФО 305653), р асположенной по адресу: гор. Д непропетровск, ул. Артема, 4-д у ООО «Дебют»(код ЕГРПОУ 24244623) отк рыты текущие счета, а именно: № 26005092200100, № 26009092200300, №26001009220100

Так, следователь просил су д, в целях обеспечения возмож ного в будущем гражданского иска о возмещении указанного ущерба, и обеспечения исполн ения приговора в части возмо жной конфискации имущества в ынести постановление о приос тановлении расходных операц ий по счетам № 26005092200100, № 26009092200300, № 2600100922 0100, принадлежащим ООО «Дебют» в Днепропетровской областно й дирекции АО «Райфайзен Ба нк Аваль».

Изучив предоставленные м атериалы, считаю, что предста вление следователя не подлеж ит удовлетворению, по следую щим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УП К Украины следователь по ход атайству гражданского истца или по собственной инициати ве обязан принять меры к обес печению заявленного в уголов ном деле гражданского иска, а также возможного в будущем г ражданского иска, а также в де лах о преступлениях за котор ые уголовным законом предусм отрена такая санкция как кон фискация имущества, следоват ель обязан принять необходим ые меры для обеспечения испо лнения приговора в части воз можной конфискации имуществ а.

Однако судом установлено, ч то предприятие ООО «Дебют», н а денежные средства которого следователь просит наложить арест, не входит в определенн ый ч.1 ст.126 УПК Украины круг лиц на вклады, ценности и другое и мущество которых может быть наложен арест, а именно: обвин яемого, подозреваемого, либо лица несущего по закону мате риальную ответственность за их действия.

С учетом изложенного суд пр иходит к выводу о том, что пред ставление не может быть удов летворено вследствие отсутс твия необходимых оснований д ля его удовлетворения, а такж е учитывает, что удовлетворе ние данного представления мо жет повлечь необоснованное нарушение законных прав и ин тересов граждан Украины и др угих лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении предс тавления следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетр овской области Бойко С.Н. о приостановлении расходных операций по счетам № 26005092200100, № 260090 92200300, № 26001009220100, принадлежащим ООО « Дебют»в Днепропетровской об ластной дирекции АО «Райфа йзен Банк Аваль» - о тказать.

Судья: К.А. Шелестов