Постанова
від 25.05.2011 по справі 4-739/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетров ской области, согласованное с первым заместителем прокур ора Днепропетровской област и, о разрешении на проведение выемки документов ООО «Стал ь - Инвест»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов ООО « Сталь - Инвест».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Днепропетр овской области проводится до судебное следствие по уголов ному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления сл ужебным положением повлекши м за собой тяжкие последстви я по признакам состава прест упления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: г. Дн епродзержинск, пр. Победы, 49 кв . 5, злоупотребляя своим служ ебным положением, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7. 3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость », не задекларировали в октяб ре 2010 г. налоговые обязательст ва по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в рез ультате чего был причинен вр ед охраняемым законом интере сам государства в виде неупл аты вышеуказанной суммы в го сударственный бюджет, что в д вести пятьдесят раз и более п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, т .е. повлекло за собой тяжкие по следствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путем проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы поставлен ную (полученную) продукцию и выполненные работы на предпр иятие ООО «Батиман» (код ЕГРП ОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009 232874800;

Допрошенная директор ООО « Батиман»ОСОБА_1 показала , что она никакой финансово-хо зяйственной деятельности ук азанного предприятия не вела и фактически к руководству д анного субъекта предпринима тельской деятельности отнош ения не имела, т.е. данное пред приятие занималось проведен ием бестоварных операций (ко нвертационный центр).

В ходе проведения выемки по текущему счету ООО «Батиман » (код ЕГРПОУ 36207360) было установл ено ряд субъектов предприним ательской деятельности, кото рые якобы имели финансово-хо зяйственные взаимоотношени я с ООО «Батиман», с целью посл едующего незаконного формир ования налогового кредита пр едприятием выгодополучател ям ( контрагентом ООО «Батима н»).

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннег о и объективного расследован ия уголовного дела разрешить проведение выемки документо в ООО «Сталь - Инвест».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю по ОВД СО СУ прокуратуры Дне пропетровской области Бой ко С.Н. производство выемки документов ООО «Сталь - Инвес т»(код ЕГРПОУ 31845664), в помещении по адресу: Днепропетровская область, г.Днепродзержинск, у л.Матросова, 19, а именно:

- оригиналов всех первичны х документов бухгалтерского и налогового учета, свидетел ьствующих о финансово-хозяйс твенных отношениях с обществ ом с ограниченной ответствен ностью «Батиман»(код ЕГРПОУ 36207360) за период 2009 - 2011 годов.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам отдела налогов ой милиции ГНИ г. Днепродзерж инска, членам следственно-оп еративной группы..

Выемку провести в пятн адцатидневный срок, с момент а вынесения постановления су да.

Судья К.А. Шелестов

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення25.05.2011
Оприлюднено27.07.2011
Номер документу17225544
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-739/11

Постанова від 16.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 28.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Курилець А. Р.

Постанова від 30.06.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Янголь Є. В.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 17.09.2011

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Нікуліна Л. П.

Постанова від 22.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Нікуліна Л. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні