Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-844/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2011 года г. Днепропетровс к

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ДОД АТ «РайффайзенБанкАваль»в г .Днепропетровске,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ДОДАТ «РайффайзенБан кАваль»в г.Днепропетровске .

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, яв ляясь директором общества с ограниченной ответственнос тью «Сталь-Инвест»(код ЕГРПО У 31845664), при осуществлении финан сово-хозяйственной деятельн ости руководимого им предпри ятия в первом полугодии 2009 год а, в нарушение п.п. 5.2.1 п.5.2, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогоо бложении прибыли предприяти й»от 22.05.1997 года №283/97-ВР (с изменен иями и дополнениями), а также п .п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О на логе на добавленную стоимост ь»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменени ями и дополнениями), путем нео боснованного завышения вало вых затрат и искусственного завышения налогового кредит а, умышленно уклонился от упл аты налога на прибыль и налог а на добавленную стоимость, п редусмотренных ст. 14 Закона Ук раины «О системе налогооблож ения»от 25.06.1991 года с изменениям и и дополнениями, которые вхо дят в систему налогообложени я и введены в установленном з аконом порядке, на общую сумм у 2 895 291,90 грн., что привело к факти ческому непоступлению в бюдж ет средств в особо крупных ра змерах.

По данному факту 20.05.2011 года во збуждено уголовное дело № 99117010 в отношении директора ООО «С таль-Инвест»ОСОБА_1, по фа кту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупн ых размерах, по признакам сос тава преступления, предусмот ренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в ДОДАТ «Р айффайзенБанкАваль»в г. Днеп ропетровске (МФО 305653) у ООО «Ста ль-Инвест»(ЕГРПОУ 31845664) открыт т екущий счет № 26005243554100 (украинская гривна), который использовал ся должностными лицами указа нного предприятия при осущес твлении финансово-хозяйстве нной деятельности.

Так, следователь просил, с ц елью установления объективн ой истины по уголовному делу , разрешить проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну ООО «Сталь-Инве ст»в помещении ДОДАТ «Райффа йзенБанкАваль»в г.Днепропет ровске.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя удовлетворить част ично.

Разрешить старшему след ователю по ОВД СО НМ ГНА в Днеп ропетровской области Начи няному Д.С. производство вы емки оригиналов документов с одержащих банковскую тайну в помещении ДОДАТ «Райффайзен БанкАваль»в г.Днепропетровс ке (МФО 305653), а именно:

- документов отражающих о ткрытие, закрытие, распоряже ние расчетным счетом № 26005243554100 в ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль »в г. Днепропетровске (МФО 305653) п ринадлежащие ООО «Сталь-Инве ст»(ЕГРПОУ 31845664): заявлений на от крытие, закрытие счетов, карт очек с образцами подписей и о ттисков печати, документов, п одтверждающих получение эле ктронного ключа доступа к сч ету (при использовании систе мы «Клиент-Банк»), договоров н а расчетно-кассовое обслужив ание и иное, за период времени с 30.11.2009 г. по настоящее время;

- юридическое дело по расчет ному счету № 26005243554100 в ДОДАТ «Рай ффайзенБанкАваль»в г. Днепро петровске (МФО 305653) принадлежащ ей ООО «Сталь-Инвест»(ЕГРПОУ 31845664) за весь период деятельнос ти;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисление и списание с редств с указанного счета, в т ом числе документов на получ ение наличных денежных средс тв за период времени с 30.11.2009 г. по настоящее время;

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за период времени с 30.11.2009 г. по настоящее время, с у казанием суммы и назначения платежа на бумажном и магнит ном носителях, первичных пла тежных документов по указанн ым расчетным счетам и иных до кументов, в полной мере отраж ающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятн адцатидневный срок, с момент а вынесения постановления су да.

Судья К.А. Шелестов