Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-856/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2011 года г. Днепропетров ск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении Акц ионерного коммерческого инн овационного банка «Укрсибба нк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении Акционерного коммерч еского инновационного банка «Укрсиббанк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

28.04.2011 г. в ходе проведенного ос мотра помещений, расположенн ых на территории ликёро-водо чного завода ООО ЛВЗ «КАРАТ» (код 25524359), по адресу: г. Щорск, ул. И сполкомовская, 16 обнаружено 48 20 бутылок с подакцизными това рами - алкогольными напитка ми, маркированными поддельны ми марками акцизного сбора, к оторые изготовлены не предпр иятием, осуществляющим выпус к марок акцизного сбора на ал когольные напитки (Банкнотно -монетным двором Украины), а из готовлены с использованием ф орм плоской (офсетной) и высок ой печати.

Установлено, что ООО ЛВЗ «Ка рат»имеет расчётные счета в Акционерном коммерческом ин новационном банке «Укрсибба нк»(МФО 351005, по адресу: г. Харьков , пр. Московский, 60), а именно: 2600211607 8202; 26003116078201; 26004116078200; 26006318702800; 26040318702800.

Принимая во внимание, что в помещении Акционерного комм ерческого инновационного ба нка «Укрсиббанк»(МФО 351005, по ад ресу: г. Харьков, пр. Московски й, 60) находятся документы, имею щие значение для установлени я объективной истины по угол овному делу.

Так, следователь, просил раз решить проведение выемки док ументов содержащих банковск ую тайну ООО ЛВЗ «Карат»в пом ещении Акционерного коммерч еского инновационного банка «Укрсиббанк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление след ователя удовлетворить час тично.

Разрешить старшему следо вателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепр опетровской области Зубко Н.Н. производство выемки в п омещении Акционерного комме рческого инновационного бан ка «Укрсиббанк»(МФО 351005, по адр есу: г. Харьков, пр. Московский , 60) документов, содержащих бан ковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационног о юридического дела общества с ограниченной ответственно стью ЛВЗ «КАРАТ»(код 25524359),

- распечатки о движении д енежных средств с указанием дат и назначения платежей ук азанного предприятия по счет ам: 26002116078202; 26003116078201; 26004116078200; 26006318702800; 26040318702800.

- и иным имеющихся счет ах указанного предприятия за период с 01.09.2010 года по настояще е время.

- всех платежных докум ентов и чеков указанного пре дприятия за период с 01.09.2010 года по настоящее время.

Производство выемки порус ить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с крупними плательщи ками налогов в г.Днепропетро вске

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шеле стов