Постанова
від 21.02.2011 по справі 4-300/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2011 года г. Днепропетровс к

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ше лестов К.А., рассмотрев предст авление следователя СО Жовтн евого РО ДГУ ГУМВД Украины в Д непропетровской области, сог ласованное с заместителем пр окурора Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешени и на проведение выемки докум ентов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Приказом №7-К от 09.04.2009г. на осн овании протокола Общего собр ания участников ООО «Компани я Альтернатива Сервис»(ЕГРПО У 34915409), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ж/м Тополь-2, д.26/68, от 08.04.2009г. был назнач ен директор ООО «Компания Ал ьтернатива Сервис»ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, который явл яясь должностным лицом указа нного предприятия и злоупотр ебляя своим служебным положе нием, действуя умышленно из к орыстных побуждений и личной заинтересованности, имея на руках чековую книжку ООО «Ко мпания Альтернатива Сервис» , в период времени с октября 2009г . по март 2010 года, присвоил дене жные средства на общую сумму 136.140,00 гривен, путем их снятия с р асчетного счета, принадлежащ его ООО «Компания Альтернати ва Сервис»по чековой книжке, открытого в отделении №850 АО « УкрСибБанк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 15, таким образом, О ОО «Компания Альтернатива Се рвис»был причинен материаль ный ущерб в крупном размере.

При проведении досудебног о следствия по уголовному де лу было установлено, что дире ктор ООО «Компания Альтернат ива Сервис»ОСОБА_1 получа л вышеуказанные денежные сре дства согласно различных чек ов серии ЛД926876-ЛД66014048 с расчетног о счета принадлежащего ООО « Компания Альтернатива Серви с»№2600309888100, открытого в отделени и №850, АО «УкрСибБанк»(МФО 351005), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 15.

Для назначения и проведени я судебно-экономической и те хнико-почерковедческой эксп ертизы денежных чеков и подт верждения размера причиненн ого материального ущерба по уголовному делу, а также уста новления виновных лиц необхо димо провести выемку докумен тов содержащих банковскую та йну в помещении отделения №850 АО «УкрСибБанк»МФО (351005), распо ложенного по адресу: г. Днепро петровск, ул. Литейная, 15, а имен но юридического дела по р/с 260030 9888100, принадлежащего ООО «Компа ния Альтернатива Сервис»(ЕГР ПОУ 34915409).

Для всестороннего, полного , объективного расследования уголовного дела необходимо проведение выемки кредитног о дела в отделении №850 АО «УкрС ибБанк»МФО (351005), расположенног о по адресу: г. Днепропетровск , ул. Литейная, 15.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Ук раины в Днепропетровской обл асти Рацин В.М. производст во выемки в помещении отделе ния № 850 АО «УкрСибБанк»(МФО 351005) по адресу: г. Днепропетровск, ул.Литейная, 15, юридического д ела р/с 26003098881000, принадлежащего О ОО «Компания Альтернатива Се рвис»в оригиналах:

· договор на б анковское обслуживание с при ложениями ООО «Компания Альт ернатива Сервис», карточек с образцами подписей и печати , протоколов, приказов, уставн ых документов, переписки, зая влений, анкет, заявок, регистр ационных документов, дополни тельных соглашений, распоряж ений, в оригиналах, а также ины х договоров, соглашений допо лнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь пер иод обслуживания;

· распечатки движ ения денежных средств по рас четному счету, которые были п роведены в пользу данного кл иента и по его поручению, за пе риод с 09.04.2009 г. по 17.12.2010 г выемки вкл ючительно, с расшифровкой пл атежей: с указанием даты, сумм ы, номера платежного поручен ия, назначения платежа с расш ифровкой названия, кода ЕГРП ОУ и расчетного счета плател ьщика, с указанием остатка де нежных средств на каждый ден ь, с указанием места оплаты де нежных средств, адреса;

· платежных поруч ений за период с 09.04.09г. по 17.12.2010 г. в ключительно;

· денежных чеков с номерами с 09.04.09г. по 17.12.2010 г. включи тельно; платежных квитанций, а также иных платежных докум ентов на основании которых п роводилось перечисление нал ичных денежных средств за пе риод с 09.04.2009 по 17.12.2010 г. включитель но;

Судья: К .А. Шелестов

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення21.02.2011
Оприлюднено26.07.2011
Номер документу17226035
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-300/11

Постанова від 21.06.2011

Кримінальне

Червоноградський міський суд Львівської області

Новосад М. Д.

Постанова від 02.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Луняченко О. А.

Постанова від 01.12.2011

Кримінальне

Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Таранцов С. П.

Постанова від 30.08.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Дмитрюк О. В.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Кучерук І. Г.

Постанова від 25.03.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Домарацька А. В.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Медінцева Н. М.

Постанова від 15.07.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Батюк В. В.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Величко В. П.

Постанова від 06.10.2011

Кримінальне

Комунарський районний суд м.Запоріжжя

Якубіна В. Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні