Постанова

від 25.07.2011 по справі 4-1007/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1007/11

ПОСТАНОВА

іменем України

    

  25.07.2011   року  Суд Суворовського  району м. Херсона у складі:

головуючого судді:         Головко О.В.,

при секретарі:               Дровосєкової В.М.,

за участю прокурора               Пахович М.М.,

розглянувши подання старшого слідчого  з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області майора податкової міліції Кабакова Ф.М., по кримінальній справі №330309-11, порушеної за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці  та проведення виїмки банківських документів клієнта ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль»м. Херсон,-

В С Т А Н О В И В:

                    В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа                №330309-11, порушена за ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

 В ході досудового слідства було встановлено, що директор ТОВ «Феникс»(код ЄДРПОУ 30528202)ОСОБА_2, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до калькуляції вартості часу охорони на період здійснення послуг ТОВ «Феникс»договорів № 91,92,93 від 28.02.2008 року, № 27,28 від 30.01.2009 року про охорону майна фонду загальнообов‘язкового державного страхування на випадок безробіття Херсонського обласного центру зайнятості умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державними коштами з Фонду загальнообов‘язкового державного страхування на випадок безробіття на загальну суму 219097,64 грн, що більше ніж в 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, директор ТОВ «Феникс»(код ЄДРПОУ 30528202)ОСОБА_2, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних ним внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію   (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, використав вказані кошти для придбання у суб’єктів підприємницької діяльності товарів необхідних для здійснення господарської діяльності товариства.

                    Також в ході слідства було встановлено, що службовими особами ТОВ «Феникс»за  2008-2009 р.р. отримано на банківські рахунки грошові кошти від Херсонського обласного центра зайнятості за надані послуг з охорони в сумі 2100,5 тис.грн.

ТОВ «Феникс»(код ЄДРПОУ 30528202, м. Херсон, пров. Козацький, буд 10) є клієнтом ХОТ АТ «Райффайзен банк Аваль»м. Херсон (МФО 352093), ТОВ „Феникс” має у вказаній банківській установі розрахункові рахунки №260531230 відкритий 20.11.08, валюта-українська гривня, та № 260031552 відкритий 13.08.99 закритий 09.06.09, валюта-українська гривня.

З метою проведення повного та всебічного досудового слідства по справі є необхідність у вилучені з приміщення ХОТ АТ «Райффайзен банк Аваль»м. Херсон (МФО 352093):

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202)  №260531230 відкритому 20.11.08, валюта-українська гривня, за період з 20.11.08 по 31.12.09 ,

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Феникс»(код ЄДРПОУ 30528202)  № 260031552 відкритому 13.08.99 закритому 09.06.09, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 09.06.09,

з розшифровкою підприємств-контрагентів, призначення, дат та сум платежів, а також платіжних документів, що підтверджують рух коштів в зазначений період, карток зі зразками підписів службових осіб та відтисками печатки ТОВ «Феникс».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що  необхідна для подальшого слідства інформація має істотне значення по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст..178 КПК України та ст.ст.60,  62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

1.          Надати дозвіл на  розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщенні ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль»м. Херсон (МФО 352093):

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202)  №260531230 відкритому 20.11.08, валюта-українська гривня, за період з 20.11.08 по 31.12.09р.,

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202)  № 260031552 відкритому 13.08.99 закритому 09.06.09, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 09.06.09р.,

з розшифровкою підприємств-контрагентів, призначення, дат та сум платежів, а також платіжних документів, що підтверджують рух коштів в зазначений період, карток зі зразками підписів службових осіб та відтисками печатки ТОВ «Фенікс».

2.          Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Суворовського районного суду

м. Херсона                                                  

---

           

---

"Постанова мені оголошена"     "____" .

---

2011 року.          .

---

                 

Суддя:

О. В. Головко