Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-907/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

02.08.2011

А Н О В А

м. Запоріжжя 02 серп ня 2011 року

Суддя Жовтневого райо нного суду міста Запоріжжя Ф едченко І.М., розглянувши пода ння слідчого 1 відділення слі дчого відділу Управління СБ України в Запорізькій област і старшого лейтенанта юстиц ії Пономаренко В.Г., а тако ж матеріали кримінальної спр ави № 654, -

ВСТАНОВИВ :

Дана кримінальна справа порушена 05.04.11 слідчим в ідділом УСБУ в Запорізькій о бласті за фактом заволодіння державними коштами, шляхом з ловживання своїм службовим с тановищем, в особливо велики х розмірах, а також службовог о підроблення, яке спричинил о тяжкі наслідки, тобто вчине ння злочинів, передбачених ч . 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Так, 19 вересня 2008 року, в м. Зап оріжжя між ТОВ «Будівельна к омпанія «Мастер Строй»(м. Луг анськ) та ПАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) був укладений до говір № 2674, на виконання капіта льного ремонту огорожі Криво різької ТЕС (структурний під розділ ПАТ «Дніпроенерго»), н а загальну суму 6 566 625,60 грн. та в п еріод з листопада 2008 року по ве ресень 2009 року, на підставі акт ів виконаних робіт №1 від 28.11.08; № 2 від 31.12.08; №3 від 31.12.08; №4 від 23.03.09; №6 від 30.04.09; № 7 від 29.05.09; №8 від 29.05.09; №9 від 30.09.09; № 10 від 30.09.09, було перераховано ви щевказану суму грошових кошт ів.

В ході проведення дослідже ння було встановлено невідпо відність у виконаних роботах з боку ТОВ «БК «Мастер Строй» на суму 767 294,40 грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що при дет альному вивченні виписки рух у грошових коштів ТОВ «БК «Ма стер Строй»за 2008 - 2009 роки були встановлені контрагенти вка заного підприємства, на раху нок яких в різні періоди, сист ематично, поступали всі суми грошових коштів від операці й з замовниками щодо виконан ня різного роду будівельних робіт (в тому числі від ПАТ «Д ніпроенерго»), де призначенн я платежів є сумнівними та по требують детальної перевірк и.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність»відомості , які запитуються та документ и, складають банківську таєм ницю і відповідно п.2 ч. 1 ст. 62 цьо го закону, інформація стосов но юридичних та фізичних осі б, яка містить банківську тає мницю, розкривається банками за письмовою вимогою суду аб о за рішенням суду.

З огляду на те, що ці докуме нти мають значення для справ и, можуть викрити винних осіб у скоєнні заволодіння чужим майном, шляхом зловживання с воїм службовим становищем та службової підробки документ ів, і можуть бути використані в якості доказів в судовому п роцесі, керуючись вимогами с т. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Провести виїмку у банків ській установі «Демарк»(МФО 353575), що знаходиться за адресою : м. Чернігів, вул. Комсомольсь ка, буд. 28, виписок руху грошови х коштів:

- по рахунку № 26004000850017 приватного підприємства «А лчевьск Самобуд»(код - 36179255);

- по рахунку № 26008000850024 приватного підприємства «Т Б Сапсан - 21»(код - 36526352),

за період з 1 вересня 2008 року п о 31 грудня 2009 року з повною розш ифровкою платежів, зазначенн ям дати, суми платежів, номері в платіжних доручень, призна чень платежів, з розшифровко ю П.І.Б. фізичних осіб, назв під приємств - контрагентів, код ів ЕДРПОУ та розрахункового рахунку, з зазначенням залиш ку грошових коштів на розрах унковому рахунку на кожний д ень.

Надати для проведення виї мки документи з юридичної сп рави, картки зі зразками підп исів та відбитків печатки, до говорів на розрахунково-касо ве та дистанційне обслуговув ання, видаткових чеків, за яки ми по вказаному рахунку були видані грошові кошти в періо д з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2009 року та документи, що свідч ать про зняття грошових кошт ів з банківських рахунків та проведення валютних операці й.

2. Проведення виїмки доручи ти співробітникам Управлінн я СБ України в Запорізькій об ласті.

Суддя Жовтневого рай онного суду

міста Запоріжжя І.М . Федченко

< Дата док ументу >

< Дата доку менту >