Постанова

від 05.08.2011 по справі 4-950/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

05.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну

05 августа 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого райо нного суда г. Запорожья Федче нко И.М., рассмотрев представл ение следователя СО НМ ГНИ в Ж овтневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о произво дстве выемки документов, сод ержащих банковскую тайну по уголовному делу № 691105, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожье находится уголовное дело № 691105, возбужде нное в отношении директора п редприятия ООО «Запорожский сталелитейный завод» ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по призн акам состава преступления, п редусмотренного ч.3 ст. 212 УК Укр аины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 , занимая должность директор а ООО «Запорожский сталелите йный завод»будучи ответстве нным за своевременное и полн ое начисление и уплату налог ов в бюджет, действуя умышлен но, с целью уклонения от уплат ы налога на прибыль, налога по добавленную стоимость предп риятия ООО «Запорожский стал елитейный завод», осознавая, о том, что фактически товар от ООО «Фаворит - Д Плюс»не пос тавлялся, в нарушении требов аний п. п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14, п. 198.6 ст. 198, п. 201. 10 ст. 201, п. п. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14, п. п. 139.1.9 п. 139.1 ст . 139 Налогового кодекса от 02.12.10 № 2 755-VI с изменениями и дополнения ми завысил налоговый кредит ООО «Запорожский сталелитей ный завод»за период времени с 01.02.11 по 01.05.11, в результате чего у клонился от уплаты налога на добавленную стоимость на об щую сумму 1 713 636 грн., а также завы сил суммы валовых расходов, в результате чего уклонился о т уплаты налога на прибыль, ко торый подлежит уплате в бюдж ет на общую сумму 1 574 154 грн.

Таким образом, в результат е преступных действий ОСОБ А_2 в бюджет фактически не по ступили денежные средства в особо крупных размерах на су мму 3 287 790 грн., что больше чем в 5 00 0 раз превышает установленны й законодательством необлаг аемый минимум доходов гражда н.

В ходе досудебного следс твия установлено, что с целью осуществления финансово-хоз яйственной деятельности ООО «Запорожский сталелитейный завод»открыты банковские сч ета № 26003038969603, № 26004038969602 в помещении А О «Укрсиббанк»(МФО 351005).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной. Согласно с т.178 УПК Украины выемка докуме нтов, составляющих банковску ю тайну, производится только по мотивированному постанов лению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении АО «Укрсиббанк»(МФ О 351005) находятся документы ООО «Запорожский ст алелитейный завод», которые имеют значение для установле ния истины по уголовному дел у, руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в пом ещении АО «Укрсиббанк»(МФО 3510 05), расположенном по адресу г. Х арьков, пр. Московский, д. 60 выем ки оригиналов следующих доку ментов:

· карточек с обра зцами подписей и оттиска печ ати предприятия ООО «Запорож ский сталелитейный завод», а также документов дела по юри дическому оформлению счетов ООО «Запорожский сталелитей ный завод»№ 26003038969603, № 26004038969602;

· выписок движени я денежных средств по счетам ООО «Запорожский сталелитей ный завод» № 260 03038969603, № 26004038969602 за период с 01.07.2010 года по настоящее время, с обязате льным отображением даты опер ации, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения бан ка, назначения платежа, суммы , основания для движения дене жных средств;

· платежных пор учений, подтверждающих движе ние денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанн ым выше счетам за период врем ени с 01.07.2010 года по настоящее вр емя;

· всех докумен тов оформленных по установле нию и предоставлению услуг э лектронной системы «Клиент-Б анк», в том числе актов - прие ма передачи ключевых дисков, паролей, электронных подпис ей, а также всей информации в э лектронном и графическом вид е, относительно адресов, с кот орых поступали сообщения о п еречислении денежных средст в в электронной системе «Кли ент-Банк».

2. Копию постановлени я направить в следственное о тделение налоговой милиции д ля исполнения.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья

< Дата докумен ту >

< Дата доку менту >