Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-950/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 22 квітня 2011 року

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Кузь менко В.А., розглянувши подан ня старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській област і Коротича В.П. за згодою засту пника прокурора Черкаської о бласті старшого радника юсти ції В.М.Вегери про проведе ння виїмки документів які ст ановлять банківську таємниц ю,-

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2006 року між Черк аською філією АКБ "Укрсоцбан к" та ТОВ ТД "Балтія" в особі дир ектора ОСОБА_2, було уклад ено генеральну угоду фактори нгу № 895/08-071 згідно якої банк в уз годженому договором порядку на умовах повернення, строко вості та платності надає пос луги факторингу, а саме оплач ує клієнту гроші за поставле ний ним товар партнерам.

На протязі 2006-2008 років працівн ики ТОВ ТД "Балтія" умисно, нез аконно , з особистих корислив их спонукань, з метою отриман ня коштів в АКБ "Укрсоцбанк" зг ідно укладеної угоди фактори нгу, здійснили оформлення до кументів на право здійснення підприємницької діяльності на осіб які являлися праців никами ТОВ ТД "Балтія", і без їх нього відому та дозволу внос или до договорів купівлі - п родажу товару, а також видатк ових накладних недостовірні відомості про поставлений т овар , його кількість та варті сть, які в подальшому надали п рацівникам АКБ "Укрсоцбанк". Н а підставі вказаних документ ів АКБ "Укрсоцбанк" здійснюва в перерахунок коштів на раху нки ТОВ "ТД "Балтія", які в устан овлений угодою термін поверн уті не були.

09.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС Україн и в Черкаській області було п орушено кримінальну справу № 3701000046 відносно працівників ТОВ ТД "Балтія" за ознаками зл очину передбаченого ч. 1 ст. 358 К К України.

В ході досудового слідства було встановлено, що в ЧОД ПА Т «Райфайзенбанк-Аваль»(МФО 354411), що в м.Черкаси по вул.Гогол я, 224, ТОВ ТД «Балтія» відкрито рахунок № 260062941 та № 266211222.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, взявши до ув аги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що ви їмка роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ ТД «Балтія»№ 26 0062941 та №266211222, відкритого в ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк-Аваль»(МФО 35 4411), що в м.Черкаси по вул.Гоголя , 224, має значення для зібрання д оказової бази у кримінальні й справі № 3701000046, керуючись с т. 177, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську т аємницю та надати дозвіл на п роведення виїмки роздруківк и руху коштів з указанням кон трагентів, дати і часу провед ення операцій та призначення платежу, по банківських раху нках ТОВ ТД «Балтія»№ 260062941 та №2 66211222, відкритого в ЧОД ПАТ «Рай файзенбанк-Аваль»(МФО 354411), що в м.Черкаси по вул.Гоголя, 224, з мо менту його відкриття і по дан ий час.

2. Виконання вказаної пос танови доручити працівникам СУ УМВС України в Черкаській області

3.Копію постанови направит и прокурору Черкаської облас ті.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси В.А .Кузьменко

Постанова мені оголоше на