Постанова

від 01.03.2011 по справі 4-376/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-376/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"01" березня 2011 р. суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. розгл янувши подання старшого слід чого СУ ГУМВС України в м. Києв а майора міліції Сміха В.В. , про розкриття банківської т аємниці клієнта ПАТ «СЕБ Бан к»м. Київ (МФО 300175), - ТОВ «Солвi сер вiс»ЄДРПОУ 36593743 та проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києва майор міліц ії Сміх В.В. за згодою перш ого заступника прокурора м. К иєва державного радника юст иції 3 класу В.В. Молодика, з вернувся до суду з поданням п ро розкриття банківської тає мниці клієнта ПАТ «СЕБ Банк» м. Київ (МФО 300175), - ТОВ «Солвi сервi с»ЄДРПОУ 36593743 та проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю.

Подання обґрунтоване тим , що за результатами даної слі дчої дії можуть бути вилучен і документи, які мають значен ня для встановлення істини в кримінальній справі № 20-3899, яка 15.12.2010 порушена відносно ОСОБ А_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та невст ановлених осіб за фактом зам аху на заволодіння чужим май ном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-о бчислювальної техніки в особ ливо великих розмірах, підро бленні та використанні підро бленого документу на переказ , вчиненого за попередньою зм овою групою осіб, підробленн я з метою використання та вик ористання підробленого доку менту, який видається чи посв ідчується підприємством яке має право видавати та посвід чувати такий документ, вчине ного за попередньою змовою г рупою осіб та вчинення несан кціонованих дій з інформаціє ю яка обробляється в автомат изованих системах, за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України.

Вивчивши доводи подання, д ослідивши необхідні для вирі шення порушеного питання мат еріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підл ягає повному задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 36 593743 знаходяться в ПАТ «СЕБ Банк »м. Київ (МФО 300175) і мають значен ня для встановлення фактични х обставин події в даній крим інальній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю з метою пер евірки всіх обставин проведе ння фінансових та господарсь ких операцій ТОВ «Солвi сервiс »ЄДРПОУ 36593743, встановлення осі б, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, які віднос яться до справи, вилучення до кументів, які є доказами в кри мінальній справі, проведення судово-бухгалтерських і кри міналістичних експертиз, пер евірки показів свідків, наяв ності на рахунках коштів з 01.01.2 009 року по сьогоднішній день я кі можуть слугувати для відш кодування збитків нанесених потерпілим.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діял ьність ”, ст.ст. 14-1, 178 КПК України , -

постановив:

Подання старшого слідчо го СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської т аємниці клієнта ПАТ «СЕБ Бан к»м. Київ (МФО 300175), - ТОВ «Солвi сер вiс»ЄДРПОУ 36593743 та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю - з адовольнити повністю.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУМВС України в м. Ки єва майору міліції Сміху В. В. проведення виїмки в ПАТ « СЕБ Банк»м. Київ (МФО 300175), докуме нтів які містять банківську таємницю стосовно його клієн та ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 365937 43, а саме:

- реєстраційних докум ентів, юридичної та кредитни х справ ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРП ОУ 36593743;

- повідомлень про відк риття рахунків, в тому числі в нутрибанківських, кредитних , депозитних, для операцій з го тівковими коштами та цінними паперами та інших видів раху нків ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 36593743;

- копії паспортів засн овників та службових осіб ТО В «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 36593743;

- карток із зразками пі дписів керівників та відбитк ом печатки ТОВ «Солвi сервiс»Є ДРПОУ 36593743;

- листів, заяв та інших документів, наданих службови ми особами ТОВ «Солвi сервiс»Є ДРПОУ 36593743, для відкриття чи зак риття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Сол вi сервiс»ЄДРПОУ 36593743, щодо надан ня повноважень іншим особам подавати до банківської уста нови платіжні доручення, отр имувати кошти, виписки банку , тощо;

- виписок про рух грошо вих коштів по рахунку № 26008000054682 в національній та іноземній в алютах, та всім кредитним і де позитним рахункам які належа ть ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 365937 43, з інформацією про: точний ча с надходження та перерахуван ня грошових коштів по вказан им рахункам; залишок грошови х коштів на кінець та початок банківського дня; призначен ня платежів; розрахункові (по точні) рахунки юридичних (фіз ичних) осіб - контрагентів ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 36593743, їх ко ди ЄДРПОУ та банківські уста нови, в яких вони відкриті за п еріод з 01.01.2009 по сьогоднішній де нь, в друкованому та електрон ному вигляді;

- касових ордерів про в идачу готівки, квитанцій, чек ів про отримання готівкових коштів, чекових книжок;

- заяв на видачу чекови х книжок;

- договорів на встанов лення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документа ції щодо проведення працівни ками банку інсталяції на ком п' ютер ТОВ «Солвi сервiс»ЄДР ПОУ 36593743, вказаної системи, вклю чаючи місце проведення вказа ної операції;

- виписок з ІP-адресами, з яких проходило з' єднання системи “Банк-Клієнт” між ко мп' ютером банку і комп' юте ром ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 36 593743, з зазначенням часу і дати п роведення вказаних з' єднан ь, за період з часу відкриття р ахунків по теперішній час;

- договорів, контракті в, інших фінансових документ ів, які стали підставою для ру ху коштів по вказаним рахунк ам ТОВ «Солвi сервiс»ЄДРПОУ 365937 43, та придбання і продажу цінн их паперів за період з 01.01.2009 по с ьогоднішній день;

- вхідної та вихідної к ореспонденції між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- інформації щодо пров едення фінансового монітори нгу по операціям, що йому підл ягають, підтверджуючих докум ентів з цього приводу;

- документів (заяв-анке т на видачу платіжної банків ської картки, документів іде нтифікації особи-користувач а платіжної банківської карт ки), що стали підставою для вид ачі пластикових платіжних ка рток клієнта.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: О.Ф .Малинников