Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1242/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1242/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві Грошовика Д.Ю. про розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом податк ової міліції ДПА у м.Києві роз слідується кримінальна спра ва порушена Генеральною прок уратурою України відносно ди ректора ТОВ «Тонмет»ОСОБА _2 за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України т а за фактом вчинення невстан овленими особами злочинів пе редбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 , ч.5 ст.191 КК України.

Приводами та підставами для порушення кримінальної справи стали матеріали дослі дчої перевірки, проведеної У ПМ ДПА у м. Києві відповідно до яких, директор ТОВ «Тонмет» ОСОБА_2 упродовж 2009 року, злов живаючи службовим становище м за попередньою змовою з слу жбовими особами ПП «Алакран» і ПП «Априммет», шляхом створ ення документальної видимос ті проведення безтоварних фі нансово-господарських опера цій з ПП «Алакран»і ПП «Априм мет»щодо купівлі-продажу мет алобрухту, незаконно сформув ав та заявив до відшкодуванн я з бюджету 18,7 млн. грн. податку на додану вартість.

Слідством встановлено, щ о директор ТОВ «Тонмет»ОСО БА_2 упродовж 2009 року, зловжив аючи службовим становищем за попередньою змовою з невста новленими особами, які викор истовуючи підприємства з озн аками фіктивності ПП «Алакра н», ІШ «Априммет», ПП «Проммет -М», ТОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіно груп-2007», ПП «Авант», ПП «Агроме т М», ТОВ «Південь-Агросервіс », шляхом створення документ альної видимості щодо провед ення фінансово-господарськи х операцій з купівлі-продажу металобрухту, незаконно сфо рмував та заявив до відшкоду вання з бюджету 40,8 млн. грн., под атку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ «Т онмет»ОСОБА_2, протягом 2009 року здійснив замах на завол одіння бюджетним коштами на загальну суму 40,8 млн.грн., що є о собливо великим розміром, то бто більше ніж в 600 разів перев ищує неоподаткований мініму м доходів громадян.

Крім того, невстановлені слідством особи упродовж 2009 р оку, використовуючи реквізит и ряду підприємств з ознакам и фіктивності - ПП «Алакран», П П «Априммет», ПП «Проммет-М», Т ОВ «Кіоск-Юг», ПП «Латіногруп -2007», ПП «Авант», ПП «Агромет М» , ТОВ «Південь-Агросервіс», шл яхом створення документальн ої видимості проведення фіна нсово-господарських операці й щодо купівлі-продажу метал обрухту ТОВ «Тонмет», сприял и його директору ОСОБА_2 в незаконному формуванні 40,8 мл н. грн. податкового кредиту з п одатку на додану вартість, як ий заявлено до відшкодування з бюджету.

В даний час необхідно пров ести аналіз інформації про р ух грошових коштів по розрах унковим рахункам ПП «Авант»з метою встановлення фактично го обігу грошових коштів та к інцевого їх отримувача.

Слідством встановле но, що в Одеській обласній дир екції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), за адресою: м. О деса, вул. Велика Арнаутська, 2 0, знаходяться відомості про р ух коштів по рахункам №2606848 та № 260096179, що належать ПП «Аван т»(код ЄДРПОУ 32189715), а саме відом ості про рух коштів з розшифр овкою контрагентів, призначе нням платежу, датою платежу, ч асом проведення платежу, ном ером платіжного документа, с умою платежу, а також із зазна ченням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку н а початок і кінець кожного дн я, референс кожного платіжно го документу (номер або інші с имволи, що використовуються для ідентифікації транзакці ї) за період з 01.01.2008 по 29.04.2011, та які м ають значення речових доказі в по кримінальній справі.

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 14-1,178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність",-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ПМ Д ПА у м. Києві банківську таємн ицю ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 32189715), для подальшого проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю та зн аходяться в Одеській обласні й дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), за адрес ою: м. Одеса, вул. Велика Арнаут ська, 20.

Дозволити співробітни кам податкової міліції прове сти виїмку в Одеській обласн ій дирекції ВАТ «Райффайзе н Банк Аваль»(МФО 328351), за адре сою: м. Одеса, вул. Велика Арнау тська, 20, документів клієнта б анка: ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 321897 15), а саме:

1. Відомостей на пап ерових та електронних носіях про рух коштів з розшифровко ю контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів на рахунку на по чаток і кінець кожного дня, ре ференс кожного платіжного до кументу (номер або інші симво ли, що використовуються для і дентифікації транзакції) за період з 01.01.2008 по 29.04.2011, що свідчить про обіг грошових коштів по р ахункам №2606848 та №260096179 (по ви дам валют), які належать ПП «Ав ант»(код ЄДРПОУ 32189715).

2. договорів на відк риття та обслуговування раху нків ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 321897 15).

3. договорів на встанов лення системи клієнт-банк, за явок на встановлення такої с истеми, актів складених при в становленні системи клієнт-б анк підприємству ПП «Авант»( код ЄДРПОУ 32189715).

4. реєстраційних докум ентів ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 321 89715), які надавались при відкрит ті рахунку.

5. відповідних дого ворів на отримання кредиту а бо відкриття кредитних ліній (під заставу векселів або інш их цінностей) та матеріалів к редитних справ про надання т а обслуговування кредитів на даних ПП «Авант»(код ЄДРПОУ 321 89715) в Одеській обласній дирекц ії ВАТ «Райффайзен Банк А валь»(МФО 328351) за період з 01.01.2008 по 29.04.2011.

Проведення виїмк и доручити співробітникам по даткової міліції.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинников.