4-1242/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г. Донецк 18 ап реля 2011 года
Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.
Кроме того установлено, ч то ООО «Интерпласт - Синтез»и ряд других субъектов предпр инимательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том ч исле ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГР ПОУ 34314933), занимаются незаконно й деятельностью направленно й на оказание услуг предприя тиям различных форм собствен ности по незаконному формиро ванию и возмещению налога на добавленную стоимость, прод аже фиктивно сформированног о НДС, при проведении экспорт но-импортных операций, транз иту и переводу безналичных д енежных средств в наличные, д ля которого в Днепропетровск ом областном Филиале АКБ "УКР СОЦБАНК" г. Днепропетровск МФ О 305017 открыты расчетные счета, используемые неустановленн ыми лицами для совершения не законных финансово-хозяйств енных операций.
С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), находящиеся на счетах в Д непропетровском областном Ф илиале АКБ "УКРСОЦБАНК" г. Днеп ропетровск МФО 305017.
Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, с целью пресечени я противоправной деятельнос ти неустановленных лиц, пред упреждения возможности сокр ытия денежных средств, получ енных в результате преступно й деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненн ого совершенным преступлени ем и возможной конфискации и мущества, считает, что данное представление подлежит удов летворению.
На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) и находящиеся на счетах № 26009085174511 (доллар США, укр. грн., евро ) в Днепропетровском областн ом Филиале АКБ "УКРСОЦБАНК" г. Днепропетровск МФО 305017 и денеж ные средства, поступающие в а дрес данного предприятия.
Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.
Судья Ворошиловского районного суда
г. Донецка С.Д.Кутья
Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »час. « »мин.
Остаток денежных средс тв на момент предъявления по становления составляет: Счет
(подпись должностного л ица банка и печать банка)
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 18.04.2011 |
Оприлюднено | 26.09.2011 |
Номер документу | 18223920 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні