Постанова
від 01.08.2011 по справі 4-1242/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление помощника прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска ОСОБА_1, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_2» ,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_2».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП «Спецстройсистема»(код ЄДРПОУ 36839765) составили и подали в государственную налоговую инспекцию Жовтневого района г. Днепропетровска декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»за период с января по апрель 2010 года, в которых отобразили ведомости о приобретении у ООО «Компания ВАН»(код ЄДРПОУ 32998829) товаров (робот, услуг) на общую суму 709769,47 грн., в т.ч. НДС на суму 141953,89 грн.

В ходе проверки установлено, что актом ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска №03135/2305/32998829 о проведение невыездной документальной проверки ООО «Компания ВАН» от 10.09.10г., в части соблюдения требований налогового и другого законодательства по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожность всех сделок совершенных указанным предприятием с его контрагентами, то есть установлено их фиктивный характер.

Таким образом, служебные лица ЧП "Спецстройсистема" умышленно, из корыстных побуждений, осуществили бестоварные операции и внесли в официальные документы, а именно: декларации по налогу на добавленную стоимость, приложении № 5 "Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов" в период с января по апрель 2010 года заведомо неправдивые сведения о приобретении товаров, работ, услуг у ООО "Компания ВАН" на общую сумму 709769,47 грн., что повлекло тяжкие последствия в виде не поступления в государственный бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 141953,89 грн.

Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН»(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольны неустановленным следствием лицам, которые оказывают услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств используя реквизиты и текущие счета подконтрольных им, и специально созданных для прикрытия незаконной деятельности фиктивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765), ПК «Профтехобразование» (код ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис»(код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(код ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис» (код ЕГРПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН» (код 32998829).

Должностные лица и учредители, перечисленных предприятий имеют либо непосредственное отношение к созданию и функционированию конвертационного центра, либо зарегистрировали их на свои имена за материальное вознаграждение.

Установлено, что в своей финансово-хозяйственной деятельности ООО "Спецстройсистема" (код ЄДРПОУ 36839765) использует расчетный счет, открытый в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_2»(МФО 305987), а именно: расчетный счет №2600430345201.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_2»(МФО 305987), выемку документов ЧП "Спецстройсистема" (код ЄДРПОУ 36839765) по счёту №22600430345201, содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридических дел, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- оригиналов финансово - хозяйственных документов, на основании которых совершались финансовые операции по указанным расчетным счетам за период с 01.01.08 до момента предъявления указанного постановления;

- распечаток движения денежных средств по указанным счетам, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счету №2600430345201 -заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. за период с 01.01.08 по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Е.А. Башмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення01.08.2011
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу26565440
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1242/11

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Прокудіна Н. Г.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 14.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Татарінов В. І.

Постанова від 03.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Андрєєва О. М.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Шестопалова Я. В.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 16.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 25.06.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Доля В.А. В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні