Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1628/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1628/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" червня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання старшого слі дчого в ОВС 3 відділу 1 Управлі ння Головного слідчого управ ління СБ України підполковни ка юстиції Ярифа А.В. про р озкриття банківської таємни ці стосовно клієнта філії Дн іпродзержинського відділен ня № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпр одзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) - приватного підприємст ва «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпро дзержинськ, ЄДРПОУ - 35104168) та п роведення виїмки в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріупол і оригіналів документів, що с тановлять банківську таємни цю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 ві дділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ Укра їни підполковник юстиції Я рифа А.В., за згодою заступни ка Генерального прокурора Ук раїни державного радника юст иції 2 класу звернувся до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці стосовно к лієнта філії Дніпродзержин ського відділення № 1 ПАТ «Ерс те Банк»(м. Дніпродзержинськ , пр-т Леніна 67, МФО - 380009) - приват ного підприємства «Укрпром-Р есурс»(м. Дніпродзержинськ, Є ДРПОУ - 35104168) та проведення виї мки в філії ПАТ «Укрексімбан к»у м. Маріуполі оригіналів д окументів, що становлять бан ківську таємницю, посилаючис ь на те, що Першим Управлінням Головного слідчого управлін ня СБ України розслідується кримінальна справа № 634 за фак том заволодіння чужим майном - державними грошовими кошт ами невстановленими службов ими особами Фонду соціальног о страхування від нещасних в ипадків на виробництві та пр офесійних захворювань Украї ни, ТОВ «Ріда Стиль»і ПП «Рекл амна компанія «Вектор»за поп ередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах , тобто за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україн и.

Вивчивши доводи пода ння, дослідивши необхідні дл я вирішення питання матеріа ли кримінальної справи, вваж аю, що подання підлягає задов оленню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

У поданні міститься д остатні дані про те, що вбачає ться наявність, що в документ ах, які знаходяться у філії Дн іпродзержинського відділен ня № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпр одзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) стосовно приватного підп риємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 35104168) і становлять банківську т аємницю, містяться дані, які м ають доказове значення, а без розкриття банківської таємн иці отримати їх не можливо.

Одержати в інший спос іб інформацію стосовно клієн та філії Дніпродзержинськог о відділення № 1 ПАТ «Ерсте Бан к»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Ле ніна 67, МФО - 380009) приватного підп риємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 35104168)

в межах порушеної кримінал ьної справи неможливо.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого в ОВС 3 відділу 1 Управл іння Головного слідчого упра вління СБ України підполковн ика юстиції Ярифа А.В. про розкриття банківської таємн иці стосовно клієнта філії Д ніпродзержинського відділе ння № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніп родзержинськ, пр-т Леніна 67, МФ О - 380009) - приватного підприємс тва «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпр одзержинськ, ЄДРПОУ - 35104168) та проведення виїмки в філії ПА Т «Укрексімбанк»у м. Маріупо лі оригіналів документів, що становлять банківську таємн ицю - задовольнити.

Розкрити банківську т аємницю стосовно клієнта філ ії Дніпродзержинського відд ілення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Д ніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) - приватного підпри ємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дн іпродзержинськ, ЄДРПОУ - 35104168) , провести виїмку в філії ПАТ « Укрексімбанк»у м. Маріуполі оригіналів документів щодо :

- стану та руху коштів по ро зрахунковому рахунку № 260043597, що належить ПП «Укрпром-Ресурс »(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ - 35104168) за період з 01.07.2008 р. по 01.07.2009 р. в повному обсязі, з зазначенн ям призначення платежів, ном ерів кореспондентських раху нків і назвою контрагентів;

- матеріалів справи з юридич ного оформлення рахунків вка заного клієнта (документів щ одо відкриття (закриття) раху нків, свідоцтв, статутів, уста новчих договорів, довіреност ей, довідок, копій паспортів, т ощо);

- карток із зразками підпис ів та відбитком печатки;

- документів щодо надання к редитів;

- відомостей щодо операцій у документальному та електрон ному вигляді (з розшифруванн ям їх виду, суми, дати, признач ення платежу, контрагентів) з а рахунками в національній т а іноземній валюті, які належ ать вказаному підприємству з а період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, на підставі як их здійснювались зарахуванн я і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпоря дження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, пл атіжних доручень, чеків, акті в та інших відповідних докум ентів, які відображають фіна нсову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з куп івлі-продажу цінних паперів) , а у випадку їх відсутності ел ектронних розрахункових док ументів (реєстрів), що подавал ись до банку вказаними клієн тами із зазначенням дати і но мера платіжного документа, н азви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру йо го рахунку, назви та коду банк у платника, назви, ідентифіка ційного коду (номеру) одержув ача та номеру його рахунку, на зви та коду банку одержувача , суми та призначення платежу за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, що свідч ать про видачу готівкових ко штів (чеки, доручення на отрим ання готівки, та акти перевір ки цільового використання го тівки), а також щодо їх інкасац ії за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- електронних платіжних до ручень та інших розрахункови х документів щодо ПП «Укрпро м-Ресурс»(м. Дніпродзержинсь к, ЄДРПОУ - 35104168) за період з 01.07.08 р . по 01.07.09 р., які зберігаються в ар хіві електронних документів філії Дніпродзержинського в ідділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк» (м. Дніпродзержинськ, пр-т Лені на 67, МФО - 380009) із зазначенням еле ктронних адрес відправника т а отримувача грошових коштів .

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинник ов.