Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1628/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1628/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Воро шиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области под полковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну и наложении ареста на расч етный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управле нием ГУМВД Украины в Донецко й области расследуется уголо вное дело № 20-21888, по факту осущес твления фиктивного предприн имательства, по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уго ловного дела установлено, чт о предприятия ЧП "Митеком" (ЕГР ПОУ 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 204953 34), ЧП "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 2 2159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ОО О "Запорожукрпромресурсы" (ЕГ РПОУ 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРП ОУ 32649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГР ПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 3 4155426), ООО "Райверс Украина" (ЕГРП ОУ 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГР ПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГ РПОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), Ч П Тлифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегист рированы на одно лицо, директ ором и учредителем которых я вляется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ни какой финансово-хозяйственн ой деятельности в указанных предприятиях не осуществлял , о том, что он является директ ором и учредителем предприят ий, узнал от работников налог овой милиции.

В материалах уголовного д ела имеются сведения о том, чт о ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476) имел о финансово-хозяйственные от ношения с ЧП «Воула»в резуль тате которых ООО «Натали»сфо рмировало налоговый кредит о т указанного предприятия в о бщей сумме 806 526,79 грн.

Следствием установлено, ч то ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476) отк рыты расчетные счета № 26000054002596, № 26050054001075 в Мариупольском филиале ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 335429).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете чт о ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руко водствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Украины, ст. 59 ч. 1 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старше го следователя по ОВД СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области подполковника милиции Тро ниц И.Н. :

- о производстве выем ки у должностных лиц в Мариуп ольском филиале ПАО КБ «Прив атбанк»(МФО 335429) документов, со ставляющих банковскую тайну , а именно распечатки движени я денежных средств по расчет ным счетам № 26000054002596, № 26050054001075 , а такж е иным счетам, открытым ООО «Н атали»(ЕГРПОУ 19381476) в указанном банке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г. в ключительно, с указанием наз начения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ, предприятий -контрагентов и МФО банков, а т акже представления данной ин формации на электронном носи теле;

- о наложении ареста н а денежные средства, находящ иеся на расчетных счетах и по ступающие на расчетные счета № 26000054002596, № 26050054001075, а также иные расч етные счета, открытые ООО «На тали»(ЕГРПОУ 19381476) в Мариупольс ком филиале ПАО КБ «Приватба нк»(МФО 335429), и запретить осущес твление расчетно-кассовых оп ераций в расходной части ука занных счетов, незамедлитель но с момента объявления пост ановления суда должностным л ицам банка - удовлетворить .

Остановить расходные оп ерации с денежными средствам и, поступающими в адрес ООО «Н атали»(ЕГРПОУ 19381476) со счетов № 2 6000054002596, № 26050054001075 , а также иных счето в, открытых указанным пред приятием, а также с денежны ми средствами уже находящим ися на них, незамедлитель но с момента объявления п остановления суда , должнос тным лицам банка;

Обязать должностных лиц Мариупольского филиала ПАО К Б «Приватбанк»(МФО ) 335429), предос тавить письменную информаци ю об остатках денежных средс тв на расчетных счетах № 26000054002596, № 26050054001075 , а также иных счетах, от крытых ООО «Натали»(ЕГРПОУ 1938 1476) в Мариупольском филиале ПА О КБ «Приватбанк»(МФО 335429), неза медлительно с момента объявл ения постановления суда, по а дресу: 83000, г. Донецк, ул. Горького , 61 - Следственное управление Г У МВД Украины в Донецкой обла сти, а впоследствии - с момента поступления запроса.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья