Постанова

від 30.05.2011 по справі 4-1499/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1499/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"30" травня 2011 р.суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Волокітіна Н.Б., розг лянувши подання старшого слі дчого в особливо важливих сп равах Слідчого управління п одаткової міліції Державної податкової адміністрації Ук раїни підполковника податко вої міліції Гнатенко С.А. про розкриття банківської та ємниці та надання дозволу на проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особли во важливих справах Слідчог о управління податкової мілі ції Державної податкової адм іністрації України Гнатен ко С.А. за згодою заступника Генерального прокурора Укра їни Блажівського Є.М. звер нувся до Шевченківського рай онного суду м.Києва з подання м про надання дозволу на розк риття банківської таємниці к лієнта Донецької філії ПАТ “ Кредобанк” (МФО 335753) - ПП “Стро йавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), мотиву ючи тим, що в провадженні Слід чого управління податкової м іліції ДПА України знаходить ся кримінальна справа №180-569/2, по рушена відносно ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбаче них ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, чч.1,2 ст.205 КК Укр аїни, а також відносно Голови Правління ЗАТ “Краснопавлів ський молокозавод” ОСОБА_4 за ознаками злочину, передб аченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ОСОБА_3 о рганізував злочинну діяльні сть щодо надання підприємств ам ряду областей України, зок рема Донецької, Дніпропетров ської, Одеської, Луганської, М иколаївської, Харківської об ластей та міста Києва „послу г”, пов'язаних із незаконни м формуванням податкового кр едиту та переведенням безгот івкових коштів у готівку для закупівлі у населення сільс ькогосподарської продукції .

Для прикриття незаконної д іяльності, ОСОБА_3 із підп риємствами вказаних регіоні в укладав угоди від імені ПП „ Агродом”, директорами якого в різні періоди значились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Кошти, я кі перераховувались з молок опереробних та інших діючих підприємств на рахунки ПП „А гродом”, ОСОБА_3 скеровува в на рахунки ряду підконтрол ьних йому підприємств із озн аками „фіктивності”: ПП “Стр ойавеню”, ПП „СГ-Тріумф-2009”, ПП „СГ-С-О-В-009”, а також фізичних о сіб-підприємців ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших, з яких у послідуюч ому вони знімались готівкою.

Досудовим слідством встан овлено, що бухгалтерський та податковий облік ПП “Стройа веню”, ПП “Агродом”, ПП “Сагро мілк”, ПП “СГ-С-О-В-009”, ПП “СГ-Трі умф-2009”, фізичних осіб-підприє мців ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, велися не за місцем їх реєстрації, а в о фісному приміщенні за адресо ю: АДРЕСА_1, що підтверджує ться протоколом обшуку від 27.1 1.2009 року та іншими матеріалами кримінальної справи.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що її коли шній чоловік ОСОБА_5 був д иректором ПП “Агродом”. На йо го пропозицію вона зареєстру вала на своє ім'я ПП “Стройа веню”. Ідея реєстрації цього підприємства належала його другу ОСОБА_12. По вказівці ОСОБА_5 вона самостійно ї здила до Києва, де разом з юрис том на ім'я ОСОБА_13 зареє струвала на своє ім'я ПП “Ст ройавеню”. Хто в подальшому в ів бухгалтерський та податко вий облік ПП “Стройавеню” їй не відомо. Вона неодноразово підписувала чисті бланки до кументів, які надавались їй в офісі ОСОБА_3 безпосеред ньо ним або менеджером ОСОБ А_14. Крім цього, нею була підп исана довіреність на ім'я ОСОБА_3 про право здійсненн я діяльності ПП “Стройавеню” .

Встановлено, що ПП “Стройав еню” (код ЄДРПОУ 36019037) 23.07.2008 року ві дкритий банківський рахунок № 2600901018700 (українська гривня) в До нецькій філії ПАТ “Кредобанк ” (МФО 335753).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідженн я всіх обставин справи, встан овлення осіб, причетних до вч инення злочинів, по кримінал ьній справі виникла необхідн ість у дослідженні та приєдн ані до кримінальної справи д окументів, що становлять бан ківську таємницю клієнта Дон ецької філії ПАТ “Кредобанк” (МФО 335753) - ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), а саме: інформації про рух грошових коштів по ба нківському рахунку № 2600901018700 (укр аїнська гривня) за період з 23.07.2008 року по 10.05.2011 року; а також документів, які свідчать про відкриття та використання б анківських рахунків, отриман ня, використання та повернен ня кредитних коштів.

Згідно матеріалів криміна льної справи зазначені докум енти, що мають доказове значе ння, знаходяться у приміщенн і Донецької філії ПАТ “Кредо банк” (МФО 335753) і можуть бути дол учені до кримінальної справи лише шляхом розкриття банкі вської таємниці та проведенн я їх виїмки.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, отрим ати вказані документи неможл иво.

На підставі викладеного, су д вважає необхідним задоволь нити подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах Слідчого управління пода ткової міліції ДПА України Гнатенко С.А.

Ст.14-1 КПК України визначено, що таємниця банківських вкла дів та рахунків охороняються законом. Розкриття інформац ії, яка містить банківську та ємницю, здійснюється з письм ового дозволу власника такої інформації або за рішенням с уду.

Ст. 178 КПК України передбачен о, що виїмка проводиться у вип адках, коли є точні дані, що пр едмети чи документи, які мают ь значення для справи, знаход яться в певної особи чи в певн ому місці. Виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться тільки з а вмотивованою постановою су дді і в порядку, погодженому з керівником відповідної уста нови.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни “Про банки та банківсь ку діяльність” інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо ма банку у процесі обслугову вання клієнта та взаємовідно син з ним чи третіми особами п ри наданні послуг банку і роз голошення якої може завдати матеріальної чи моральної шк оди клієнту, є банківською та ємницею.

У ст. 62 Закону України “Про ба нки та банківську діяльність ” зазначено, що інформація що до юридичних та фізичних осі б, яка містить банківську тає мницю, розкривається банками на письмовий запит або з пись мового дозволу власника тако ї інформації на письмову вим огу суду або за рішенням суду .

Вкаховуючи наведене та кер уючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, с т.ст.60, 62 Закону України „Про ба нки та банківську діяльність ”, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл Слідчому у правлінню податкової міліці ї ДПА України на розкриття ба нківської таємниці клієнта Д онецької філії ПАТ “Кредобан к” (МФО 335753) - приватного підпр иємства “Стройавеню” (код ЄД РПОУ 36019037).

Дозволити Слідчому управл інню податкової міліції ДПА України провести виїмку в До нецькій філії ПАТ “Кредобанк ” (МФО 335753) документів, які свідч ать про відкриття та викорис тання банківських рахунків, а також про отримання, викори стання та повернення кредитн их коштів ПП “Стройавеню” (ко д ЄДРПОУ 36019037):

- банківської справи клієнта банку (заяв на відкри ття банківського рахунку, до говору на банківське обслуго вування, договору на встанов лення комп'ютерної системи „Банк-клієнт”, доручень на ко ристування банківським раху нком, карток із зразками підп исів службових осіб ПП “Стро йавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), докуме нтів, які свідчать про замовл ення та отримання чекових кн ижок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк );

- первинних документ ів, що свідчать про зарахуван ня на банківський рахунок № 2600901018700 (українська г ривня) та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки) за період з 23.0 7.2008 року по 10.05.2011 року;

- відомостей про рух гр ошових коштів по банківськом у рахунку №2600901018700 (українська г ривня) з 23.07.2008 року по 10.05.2011 (в елект ронному вигляді та на паперо вих носіях), із зазначенням ре квізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в т ому числі реквізитів їх раху нків (номер рахунку, МФО банкі вської установи), призначенн я і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомос тей щодо документів, на підст аві яких здійснені такі плат ежі;

- кредитних договор ів (угод), договорів застави (і потеки, поруки), додатків до ни х, листів, заяв та інших докуме нтів, які подавались ПП “Стро йавеню” (код ЄДРПОУ 36019037) з метою отримання кредитних коштів, інших документів, складених (підписаних) співробітникам и (представниками) службовим и особами ПП “Стройавеню” (ко д ЄДРПОУ 36019037) спільно зі співро бітниками (представниками) Б анку у зв'язку з отриманням та обслуговуванням кредиту, документів, що свідчать про п еревірку наявності (обстежен ня) заставленого майна, докум ентів, що свідчать про поверн ення кредитних коштів та спл ату відсотків за користуванн я кредитними коштами службов ими ПП “Стройавеню” (код ЄДРП ОУ 36019037), або їх поручителями, а т акож виписок про рух коштів п о всіх банківських рахунках, які були відкриті для обслуг овування всіх кредитів ПП “С тройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037) (в д рукованому та електронному в игляді) із зазначенням номер у платіжного документу, приз начення платежу, повних дани х платника та отримувача кош тів із зазначенням коду ЄДРП ОУ, номеру рахунку та МФО банк івської установи, конкретног о часу та дати платежу) за пері од з 23.07.2008 року по 10.05.2011 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ: