Постанова

від 07.09.2011 по справі 4-1499/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-1499/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

07 сентября 2011г. судья Цен трального районного суда г.Н иколаева Галагуза В.В., рассмо трев представление ст. следо вателя отдела по расследован ию преступлений, совершенных членами организованных груп п, преступных организаций СУ УМВД Украины в Николаевской области Поповича С.М., сог ласованное с заместителем пр окурора Николаевской област и Котковым В.В.,

О проведении выемки,-

установил:

В производстве СУ УМВД У краины в Николаевской област и находится уголовное дело № 11010467 по обвинению ОСОБА_2 в с овершении преступлений, пред усмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ОСОБ А_3 по ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч . 4 ст. 190 УК Украины и ОСОБА_4 по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Досудебным следствием ус тановлено, что весной 2011 года у роженец с. Раздольное Совет ского района Автономной Респ ублики Крым ОСОБА_4, ІН ФОРМАЦІЯ_2, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного обогащения , избрал в качестве источника накопления средств к сущест вованию деятельность по завл адению путем обмана чужим им уществом в особо крупных раз мерах с использованием специ ально приобретенного для дан ной цели субъекта предприним ательской деятельности - об щества с ограниченной ответс твенностью «Контур-СВ»(ЕГРПО У 35984541).

В конце марта 2011 года ОСОБА _4 посвятил в свой преступны й замысел ранее знакомых ему жителей г. Симферополя АР Кры м Нехаева ОСОБА_5, ІНФОРМ АЦІЯ_3 и ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_4, предложив им соучаст вовать в завладении сельскох озяйственной продукцией раз личных субъектов предприним ательской деятельности, на ч то они дали свое согласие.

В период с 02.05.11 по 06.05.11 ОСОБА_2 и ОСОБА_3 действуя по пред варительному сговору с ОСО БА_4, из корыстных побуждени й, прибыв на автомобиле НОМ ЕР_1 под управлением послед него в Николаевскую область и находясь на территории ООО «Элеватор «Прометей»(ЕГРПО У 32719937) по адресу: Николаевская о бласть, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, путем обмана, с использовани ем поддельных документов, в т ом числе: поддельного догово ра № 22-7/11 от 28.04.11 поставки ООО «Пр естиж-Декор»в адрес ООО «Кон тур-СВ»ячменя в количестве 500 тонн, поддельного паспорта г ражданина Украины на имя ОС ОБА_6 НОМЕР_2, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_3 , доверенности серии ААА № 235866, в ыписанной 02.05.11 ОСОБА_2 от им ени директора ООО «Контур-СВ »на имя ОСОБА_6 на получен ие в ООО «Элеватор «Прометей »ячменя в количестве 220,02 тонн, доверенности серии ААА № 235898, в ыписанной 06.05.11 ОСОБА_2 от им ени директора ООО «Контур-СВ »на имя ОСОБА_6 на получен ие в ООО «Элеватор «Прометей »ячменя в количестве 217,680 тонн, завладели ячменем урожая 2010 г ода в количестве 437,7 тонн, прина длежащим ООО «Престиж-Декор »(ЕГРПОУ 33514124), распорядившись п охищенным имуществом по собс твенному усмотрению, причини в ООО «Престиж-Декор»материа льный ущерб в особо крупном р азмере на общую сумму 941 055 грив ен.

Проведенными по делу следс твенными действиями установ лено, что обвиняемые ОСОБА_ 4, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 при совершении указанного прест упления использовали текущи й счет № 2600230148010 и карточный счет № 2605730148010 фиктивного предприяти я ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), о ткрытые в ПАО «КБ «Актив-Банк »(МФО 300852).

В представлении следовате ль просит дать разрешение на проведение выемки в Публичн ом акционерном обществе «КБ «Актив-Банк»(МФО 300852) по адресу : г. Киев, ул. Борисоглебская, 3.

Изучив материалы дела, счит аю, представление подлежит у довлетворению, так как в Публ ичном акционерном обществе « КБ «Актив-Банк»(МФО 300852) по адре су: г. Киев, ул. Борисоглебская , 3, могут находиться документ ы, которые имеет значение для установления истины по делу .

руководствуясь ст. 178УПК Украины, ст.ст. 60, 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности»су д, -

постановил:

представление о провед ении выемки удовлетворить.

Провести выемку Публично м акционерном обществе «КБ « Актив-Банк»(МФО 300852) по адресу: г . Киев, ул. Борисоглебская, 3,

- Оригиналов документов юри дического дела ООО «Контур-С В»(ЕГРПОУ 35984541);

- Оригиналов документов, сод ержащих сведения о движении денежных средств по текущему счету № 2600230148010 и карточному счет у № 2605730148010 ООО «Контур-СВ»(ЕГРПО У 35984541), с указанием даты, времен и, суммы, оснований перечисле ния денежных средств (хозяйс твенной операции и документо в для ее произведения), а также корреспондирующих счетов и наименований контрагентов, в период с 04.08.2008 года по 30.06.2011 года;

- Оригиналов документов, пос луживших основанием для зачи сления и снятия денежных сре дств на текущий счет № 2600230148010 и к арточный счет № 2605730148010 ООО «Кон тур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) за период с 04.08.2008 года по 30.06.2011 года;

- Оригиналов документов, сод ержащих сведения о лицах, рас порядившихся денежными сред ствами с текущего счета № 26002301480 10 и карточного счета № 2605730148010 ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541);

- Оригиналов карточек с образцами подписей и печат и ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541).

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Галаг уза В.В.