Постанова

від 30.05.2011 по справі 4-1501/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1501/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"30" травня 2011 р.суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Волокітіна Н.Б., розг лянувши подання старшого слі дчого в особливо важливих сп равах Слідчого управління Д ержавної податкової адмініс трації України підполковник а податкової міліції Гнате нко С.А. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особли во важливих справах Слідчог о управління Державної подат кової адміністрації України Гнатенко С.А. за згодою за ступника Генерального проку рора України Блажівського Є.М. звернувся до Шевченків ського районного суду м.Києв а з поданням про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці клієнта Акціонерно го товариства “БМ Банк” (МФО 38 0913) - ПП “Стройавеню” (код ЄДРП ОУ 36019037), мотивуючи тим, що в пров адженні Слідчого управління податкової міліції ДПА Укра їни знаходиться кримінальна справа №180-569/2, порушена відносн о ОСОБА_3 у вчиненні злочи нів, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212, чч.1,2 ст.205 КК України, а також в ідносно Голови Правління ЗАТ “Краснопавлівський молокоз авод” ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.2 12 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ОСОБА_3 о рганізував злочинну діяльні сть щодо надання підприємств ам ряду областей України, зок рема Донецької, Дніпропетров ської, Одеської, Луганської, М иколаївської, Харківської об ластей та міста Києва „послу г”, пов' язаних із незаконни м формуванням податкового кр едиту та переведенням безгот івкових коштів у готівку для закупівлі у населення сільс ькогосподарської продукції .

Для прикриття незаконної д іяльності, ОСОБА_3 із підп риємствами вказаних регіоні в укладав угоди від імені ПП „ Агродом”, директорами якого в різні періоди значились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Кошти, я кі перераховувались з молок опереробних та інших діючих підприємств на рахунки ПП „А гродом”, ОСОБА_3 скеровува в на рахунки ряду підконтрол ьних йому підприємств із озн аками „фіктивності”: ПП “Стр ойавеню”, ПП „СГ-Тріумф-2009”, ПП „СГ-С-О-В-009”, а також фізичних о сіб-підприємців ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших, з яких у послідуюч ому вони знімались готівкою.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що її коли шній чоловік ОСОБА_5 був д иректором ПП “Агродом”. На йо го пропозицію вона зареєстру вала на своє ім' я ПП “Стройа веню”. Ідея реєстрації цього підприємства належала його другу ОСОБА_3. По вказівці ОСОБА_5 вона самостійно ї здила до Києва, де разом з юрис том на ім' я ОСОБА_13 зареє струвала на своє ім' я ПП “Ст ройавеню”. Хто в подальшому в ів бухгалтерський та податко вий облік ПП “Стройавеню” їй не відомо. Вона неодноразово підписувала чисті бланки до кументів, які надавались їй в офісі ОСОБА_3 безпосеред ньо ним або менеджером ОСОБ А_12. Крім цього, нею була підп исана довіреність на ім' я ОСОБА_3 про право здійсненн я діяльності ПП “Стройавеню” .

Досудовим слідством встан овлено, що бухгалтерський та податковий облік ПП “Стройа веню”, ПП “Агродом”, ПП “Сагро мілк”, ПП “СГ-С-О-В-009”, ПП “СГ-Трі умф-2009”, фізичних осіб-підприє мців ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, велися не за місцем їх реєстрації, а в о фісному приміщенні за адресо ю: м. Краматорськ, вул. Шкадіно ва, 27, що підтверджується прот околом обшуку від 27.11.2009 року та іншими матеріалами кримінал ьної справи.

Встановлено, що ПП “Стройав еню” (код ЄДРПОУ 36019037) 11.08.2008 року ві дкритий банківський рахунок № 260060131334 (українська гривня) в АТ “БМ Банк” (МФО 380913).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, встан овлення осіб, причетних до вч инення злочинів, по кримінал ьній справі виникла необхідн ість у дослідженні та приєдн ані до кримінальної справи д окументів, що становлять бан ківську таємницю клієнта АТ “БМ Банк” (МФО 380913) - ПП “Стройа веню” (код ЄДРПОУ 36019037), а саме: і нформації про рух грошових к оштів по банківському рахунк у № 260060131334 (українська гривня) за період з 11.08.2008 року по 10.05.2011 ро ку; а також документів, які сві дчать про відкриття та викор истання банківських рахункі в, отримання, використання та повернення кредитних коштів .

Згідно матеріалів криміна льної справи зазначені докум енти, що мають доказове значе ння, знаходяться у приміщенн і АТ “БМ Банк” (МФО 380913) і можуть бути долучені до кримінально ї справи лише шляхом розкрит тя банківської таємниці та п роведення їх виїмки.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, отрим ати вказані документи неможл иво.

На підставі викладеного, су д вважає необхідним задоволь нити подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах Слідчого управління пода ткової міліції ДПА України Гнатенко С.А.

Ст.14-1 КПК України визначено, що таємниця банківських вкла дів та рахунків охороняються законом. Розкриття інформац ії, яка містить банківську та ємницю, здійснюється з письм ового дозволу власника такої інформації або за рішенням с уду.

Ст. 178 КПК України передбачен о, що виїмка проводиться у вип адках, коли є точні дані, що пр едмети чи документи, які мают ь значення для справи, знаход яться в певної особи чи в певн ому місці. Виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться тільки з а вмотивованою постановою су дді і в порядку, погодженому з керівником відповідної уста нови.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни “Про банки та банківсь ку діяльність” інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо ма банку у процесі обслугову вання клієнта та взаємовідно син з ним чи третіми особами п ри наданні послуг банку і роз голошення якої може завдати матеріальної чи моральної шк оди клієнту, є банківською та ємницею.

У ст. 62 Закону України “Про ба нки та банківську діяльність ” зазначено, що інформація що до юридичних та фізичних осі б, яка містить банківську тає мницю, розкривається банками на письмовий запит або з пись мового дозволу власника тако ї інформації на письмову вим огу суду або за рішенням суду .

Вкаховуючи наведене та кер уючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, с т.ст.60, 62 Закону України „Про ба нки та банківську діяльність ”, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл Слідчому у правлінню податкової міліці ї ДПА України на розкриття ба нківської таємниці клієнта А кціонерного товариства “БМ Б анк” (МФО 380913) - приватного під приємства “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037).

Дозволити Слідчому управл інню податкової міліції ДПА України провести виїмку в Ак ціонерному товаристві “БМ Ба нк” (МФО 380913) документів, які сві дчать про відкриття та викор истання банківських рахункі в, а також про отримання, викор истання та повернення кредит них коштів ПП “Стройавеню” (к од ЄДРПОУ 36019037):

- банківської справи клієнта банку (заяв на відкри ття банківського рахунку, до говору на банківське обслуго вування, договору на встанов лення комп' ютерної системи „Банк-клієнт”, доручень на ко ристування банківським раху нком, карток із зразками підп исів службових осіб ПП “Стро йавеню” (код ЄДРПОУ 36019037), докуме нтів, які свідчать про замовл ення та отримання чекових кн ижок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк );

- первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на банківський рахунок №260060131334 (українська гривн я) та зняття з нього грошових к оштів (платіжні доручення, гр ошові чеки) за період з 11.08.2008 рок у по 10.05.2011 року;

- відомостей про рух гр ошових коштів по банківськом у рахунку №260060131334 (українська гр ивня) з 11.08.2008 року по 10.05.2011 року (в ел ектронному вигляді та на пап ерових носіях), із зазначення м реквізитів контрагентів (н азва підприємства, код ЄДРПО У), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО б анківської установи), призна чення і суми платежу, дати та ч асу здійснення платежів, від омостей щодо документів, на п ідставі яких здійснені такі платежі;

- кредитних договорів (угод), договорів застави (іпо теки, поруки), додатків до них, листів, заяв та інших докумен тів, які подавались ПП “Строй авеню” (код ЄДРПОУ 36019037) з метою отримання кредитних коштів, інших документів, складених (підписаних) співробітниками (представниками), службовими особами ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36019037) спільно зі співроб ітниками (представниками) Ба нку у зв' язку з отриманням т а обслуговуванням кредиту, д окументів, що свідчать про пе ревірку наявності (обстеженн я) заставленого майна, докуме нтів, що свідчать про поверне ння кредитних коштів та спла ту відсотків за користування кредитними коштами службови ми особами ПП “Стройавеню” (к од ЄДРПОУ 36019037), або їх поручител ями, а також виписок про рух ко штів по всіх банківських рах унках, які були відкриті для о бслуговування всіх кредитів ПП “Стройавеню” (код ЄДРПОУ 36 019037) (в друкованому та електрон ному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу , призначення платежу, повних даних платника та отримувач а коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкр етного часу та дати платежу) з а період з 11.08.2008 року по 10.05.2011 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ: