Постанова

від 29.08.2011 по справі 4-1501/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений относительно коррупционных деяний, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства принадлежащие ОСОБА_1,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства принадлежащие ОСОБА_2.

В обоснование данного представления следователь указал на следующее.

Установлено, что 15.03.2004 г. судьей Жовтневого районного суда Кривого Рога Украинцем Ю.И. принято к судебному рассмотрению исковое заявление. ОСОБА_3 к ОАО «Криворожский железорудный комбинат», третьи лица - ОАО «ЦГОК», отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний Украины в г. Кривом Роге, о взыскании задолженности по ежемесячным страховым выплатам возмещения утраченного заработка, компенсации утраты части возмещения вреда (заработной платы, доходов) в связи с нарушением сроков выплаты, возмещения морального ущерба и предоставления справки о размере ежемесячных выплат возмещения утраченного заработка (дело №2-71/2010)

В начале ноября 2011 г. судья. ОСОБА_1 предложил лицу представляющему ОСОБА_3 по доверенности - ОСОБА_4 передать ему (ОСОБА_1И.) денежное вознагражден размере 30 % от суммы иска, т.е. в размере 2 0.982,29 грн. за вынесенное решения об удовлетворении иска ОСОБА_3 ОСОБА_4 осознавая, исковое заявление ОСОБА_3 в течение пяти лет находится фактически движения и иначе как после удовлетворения противоправных требований ОСОБА_1 рассмотрено не будет, вынужденно согласился на противоправные требования, обязавшись передать ОСОБА_1 пен вознаграждение в оговоренном размере после удовлетворения судьей вынесения судебного решения и фактического взыскания суммы дол ответчика в порядке исполнения решения суда.

30.11.2010 судья Жовтневого районного суда г. Кривой Рог ОСОБА_1, ввиду согласия ОСОБА_4 удовлетворить его (ОСОБА_1 противоправные требования, вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований ОСОБА_3 и взыскании с ОАО «Криворожский железорудный комбинат»в пользу ОСОБА_3П." 69.940,95 грн. - одноразовой задолженности по ежемесячным выплатам возмещения утраченного заработка в сумме 27.012,28 грн., компенсации утраты части возмещения вреда в связи с нарушением сроков выплаты в сумме 42.92 8,67 грн.

Определением Апелляционного суда Днепропетровской области от 23.06.2011 указанное решение Жовтневого районного суда г. Кривого Рога от 30.11.2011 оставлено без изменений.

В период с 20 по 2 6 июля .2011 судья Украинец Ю.И. получил от ОСОБА_5 взятку в размере 20.982,29 гривен Украины за вынесение указанного решения суда от 30.11.2010.

26.08.2011 ОСОБА_1 избрано меру пресечения в виде подписки невыезде в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.З УК Украины, до решения вопроса о предъявлении ему обвинения.

Санкцией ст. 368 ч.З УК Украины предусмотрено дополнительное наказание в виде конфискации имущества, в целях обеспечения возможного обвинительного приговора в части конфискации имущества.

Учитывая изложенное имущество подозреваемого ОСОБА_1 подлежит аресту.

Установлено, что ОСОБА_1 и его супругой ОСОБА_6, с которой он 07.08.2004 зарегистрировал брак, до настоящего времени не расторгнутый, а также- на имя ее матери - ОСОБА_7, открыты следующие счета в банковском учреждении - ПАО «Альфа-банк», ЕГРПОУ 23494714, МФО 300346, г.' Киев, ул. Десятинная, 4/6, в отделении «Криворожское № 2», г. Кривой Рог, ул. Мусорского, 4 :

- № 26205253628001 (текущий), на имя ОСОБА_6 согласно договора № 253628001 от 16.12.2009;

- № 26301253628002 (депозитный) на имя ОСОБА_6 согласно договора № ДФЛ-180842/69 от .16.06.2010 (сумма внесенного вклада - 100.000 грн.);

- № 26308251257003 (депозитный) на имя ОСОБА_1 согласно договора № ДФЛ-189418/69. от 26.08.2010 (сумма внесенного вклада - 100.000 грн.);

- № 26257000145666 (карточный для начисления процентов), на имя ОСОБА_1;

- № 26309255812302 (депозитный) в национальной валюте Украины и в валюте «доллар США», на имя ОСОБА_7 согласно договора № ДФЛ-229701/69 от 20.05.2011 (сумма внесенного вклада - 5.000 долларов США) и договора № ДФЛ-229718/69 от 20.05.2011 (сумма внесенного вклада - 50.000 грн.); № 26203255812301 (текущий для начисления процентов) в национальной валюте Украины и валюте «доллар США», на имя ОСОБА_7;

- № 26300253628003 (депозитный) на имя ОСОБА_6 согласно договора № ДФЛ-2332210/69 от 20.06.2011 (сумма внесенного вклада - 100.000 грн.); № 26205253628001 (текущий для начисления процентов) на имя ОСОБА_6;

Согласно ст.ст. 60, 61 Семейного Кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности. Каждая вещь, нажитая во время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов. Объектом общей совместной собственности являются доходы, полученные одним из супругов.

Кроме того имеются основания полагать, что факты размещения вкладов от имени ОСОБА_6 и ОСОБА_7 являются притворными, а денежные средства вкладов в действительности принадлежат ОСОБА_1

На это в частности указывают следующие обстоятельства:

- по месту жительства ОСОБА_1 обнаружены оригиналы всея договоров об открытии указанных счетов и оригиналы первичных документов (квитанций) о внесении вкладов на депозитные счета;

- по месту жительства ОСОБА_1 обнаружена рукописная записка с обобщением данных о всех депозитных вкладах в трех банковских учреждениях, с указанием даты заключения депозитного договора, размере процентов за пользование вкладом, субъекте, от имени которого размещен вклад;

- ОСОБА_7 выдано доверенность на право распоряжения указанными депозитными счетами на имя ОСОБА_1;

- вклад в сумме 100.000 грн., размещенный ОСОБА_6 согласно договора № 981/4Д/10-018 от 18.02.2010 в АКБ СР «Укрсоцбанк», после его получения ОСОБА_6 25.08.2010, на следующий день размещен в ПА «Альфа-банк»от имени ОСОБА_1, что указывает на то, что ранее ОСОБА_6 являлась номинальным вкладчиком.

Таким образом является очевидным, что ОСОБА_1 лично и через супругу - ОСОБА_6, осуществляет контроль за указанными счетами и размещенными вкладами и является реальным владельцем каждого из них.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в наложения ареста на счета, принадлежащие ОСОБА_1, которые были открыты в ПАО «Альфа-Банк», ЕГРПОУ 23494714, МФО 300346, г. Киев, ул. Десятинная, 4/6 (далее - Банк), в отделении «Криворожское № 2», г. Кривой Рог, ул. Мусорского, 4.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, размещенные в ПАО «Альфа-Банк», ЕГРПОУ 23494714, МФО 300346, г. Киев, ул. Десятинная, 4/6 (далее - Банк), в отделении «Криворожское № 2», г. Кривой Рог, ул. Мусорского, 4, в частности на счетах:

- № 26205253628001 на имя ОСОБА_6;

- № 26301253628002 на имя ОСОБА_6;

- № 26308251257003 на имя ОСОБА_1;

- № 26257000145666 на имя ОСОБА_1;

- № 26309255812302 в национальной валюте Украины и в валюте «доллар США», на имя ОСОБА_7;

- № 26203255812301 в национальной валюте Украины и в валюте «доллар США»,на имя ОСОБА_7;

- № 26300253628003 на имя ОСОБА_6;

- № 26205253628001 на имя ОСОБА_6;

- на всех иных счетах, открытых в ПАО «Альфа-Банк»от имени ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, и.н.н.2295814738.

Запретить расходные операции по указанным счетам.

С учетом того, что подразделения Банка, где находятся указанные денежные средства, находятся в г. Кривом Роге, т.е. не по месту проведения досудебного следствия по уголовному делу, в целях обеспечения немедленного исполнения постановления суда, таковое предъявляется подразделению Банка, расположенному в г. Днепропетровске; подразделение Банка обязывается немедленно довести постановление суда до сведения органа управления Банка, полномочного его исполнить (согласно локальных нормативных актов Банка), а последний. - немедленно исполнить постановление по получению сведений о его поступлении в подразделение Банка в г. Днепропетровске, а о исполнении постановления уведомить это подразделение, передав ему сведения о должностном лице, выполнившим операции по аресту денежных средств блокировке расходных операций по счетам и о размере арестованных денежных средств;

Подразделение Банка в г. Днепропетровске немедленно по получению данных о исполнении постановления суда обязывается выдать письменную справку, заверенную подписью руководителя подразделения и печатью подразделения, с указанием следующих сведений:

- точном времени и дате получения настоящего постановления суда;

- должностном лице, выполнившим операции по аресту денежных средств, блокировке расходных операций по счетам,

- размере денежных средств, на которые наложен арест;

направить оригинал постановления суда в Правление Банка;

Правление Банка обязывается по получению оригинала постановления суда направить органу досудебного следствия письменную справку с точным временем и датой получения настоящего постановления суда;

- должностном лице, выполнившим операции по аресту денежных средств, блокировке расходных операций по счетам,

- размере денежных средств, на которые наложен арест;

Поручить органу дознания - управлению СБУ в Днепропетровской области предъявить постановление суда к исполнению.

Судья: Е.А. Башмаков