Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1689/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1689/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"09" червня 2011 р.суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розгл янувши подання старшого слід чого в ОВС 4 відділу 1 управлін ня Головного слідчого управл іння СБ України про розкритт я банківської таємниці та пр о проведення виїмки документ ів,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головно го слідчого управління СБ Ук раїни за згодою заступника Г енерального прокурора Украї ни, у зв' язку з розслідуванн ям кримінальної справи № 654, як а порушена 09.06.2011 року за фактом вчинення невстановленими сл ужбовими особами ДП СЗТФ «Пр огрес»розтрати чужого майна в особливо великих розмірах на суму 581340 грн., шляхом зловжив ання службовим становищем, т обто за ознаками злочину, пер едбачен6ого ч. 5 ст. 191 КК України , вніс до суду подання про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в бан ківській установі «Trasta komercbanka (Tru st Commercial Bank)», (Miesnieku iela 9, Riga LV 1050, Latvija).

Подання обґрунтовує тим, що 25 грудня 2007 року між Дочі рнім підприємством Державно ї компанії з експорту та імпо рту продукції та послуг війс ькового призначення «Укрспе цекспорт»Державним підприє мством «Спеціалізована зовн ішньоторгівельна фірма «Про грес»(далі - ДП СЗТФ «Прогре с») та компанією «Superior Heavy Ekuipment Co»(Йо рданія) укладено контракт № С -17-02/2007/Pr на поставку запасних час тин до БТС-5Б та інших товарів відповідно до додаткових дог оворів.

7 липня 2008 року, службов і особи ДП СЗТФ «Прогрес»(м. Ки їв), достовірно знаючи про ная вність вказаного контракту т а ступінь його виконання, зло вживаючи своїм службовим ста новищем, уклали контракт № А-13 /08/Pr та додатковий договір № 1 до вказаного контракту з компа нією «Brintex Limited»(Беліз) про наданн я останньою юридичних, еконо мічних, консультаційних, інф ормаційних послуг та послуг з організації публічних зв' язків за межами митної терит орії України з метою вирішен ня проблем, які виникли в проц есі виконання контракту № С-17- 02/2007/Pr від 25.12.2007.

5 серпня 2008 року, достов ірно знаючи, що реалізація ко нтракту № С-17-02/2007/Pr від 25.12.2007 не потр ебує залучення компаній - ко нсультантів, службові особи ДП СЗТФ Прогрес», зловживаюч и своїм службовим становищем , підписали акт вартості нада них послуг № 01 до додаткового договору № 1 від 07.07.2008, який став п ідставою для перерахування н а рахунок компанії Limited»120 000,00 дол арів США, в якості оплати юрид ичних, економічних, консульт аційних, інформаційних послу г та послуг з організації пуб лічних зв' язків на територі ї Республіки Ірак.

07 серпня 2008 року, на підс таві акту вартості наданих п ослуг від 05.08.2008

№ 01 та розпоря дження на здійснення платежу , службовими особами ДП СЗТФ « Прогрес»перераховано на рах унок компанії ex Limited»120 000,00 доларі в США.

Як встановлено в ход і досудового слідства, консу льтаційні послуги, передбаче ні контрактом № А-13/08/Pr та додатк овим договором № 1 компанією in tex Limited»фактично не надавались і згідно з довідкою Головного контролера-ревізора ГоловКР У від 06.06.2011, внаслідок оплати вк азаних послуг, ДП СЗТФ «Прогр ес»нанесено збитків на суму 120 000,00 доларів США.

Таким чином, внаслідо к зловживання службовими осо бами ДП СЗТФ «Прогрес»своїм службовим становищем, яке ви разилися в укладенні та опла ті удаваних контрактів з ком панією Limited»на суму 120 000,00 доларі в США, що за курсом НБУ на 07.08.2008 ст ановить 581 340 гривень, були прот иправно розтрачені державні грошові кошти, що заподіяло м атеріальну шкоду державному підприємству на вказану сум у, яка в 600 і більше разів переви щує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Як встановлено в ході досудового слідства, грошов і кошти у сумі 120 000,00 доларів США , 07.08.2008 було переведено на рахун ок компанії «BRINTEX LIMITED»(Acc. Number: LV 10 KBRB 1111211064 001, Correspondent Acc: 4990812366400400, Bank: Trasta komercbanka (Trust Commercial Bank), Miesniek u iela 9, Riga LV 1050, Latvija, IBAN: LV 10 KBRB 1111211064001, Beneficiary: Brintex Limited, SWIFT : KBRBLV2X).

З огляду на викладене, в раховуючи, що інформація щодо відкриття, розпоряджен ня, стану та руху грошових кош тів по рахунку IBAN: LV 10 KBRB 1111211064001, який належать компанії Limited», має іс тотне значення для встановле ння істини в справі та яка зна ходиться в приміщенні банку asta komercbanka (Trust Commercial Bank)»становить банкі вську таємницю, керуючись ст .ст. 3, 14-1, 130, 178 та 179 КПК України, ст. 62 З акону України “Про банки і ба нківську діяльність” та ст. 13 Європейської Конвенції про в заємну допомогу у кримінальн их справах, підписаної 20 квітн я 1959 року, суд

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в бан ківській установі «Trasta komercbanka (Tru st Commercial Bank)», (Miesnieku iela 9, Riga LV 1050, Latvija), а саме:

- матеріалів справ з юри дичного оформлення рахунків компанії «Brintex Limited», зокрема док ументів щодо відкриття (закр иття) рахунків, договорів, зая в, свідоцтв, статутів, установ чих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, кар ток зі зразками підписів кер івників комерційних структу р та фізичних осіб, відбитків печаток фірм, тощо;

- документів щодо надан ня кредитів вказаній компані ї, розміщення нею депозитів в установі банку;

- документів щодо опера цій в документальному та еле ктронному вигляді (з відобра женням кореспондуючих рахун ків, назв кореспондентів, при значень платежів, дати і часу надходження та списання кош тів, повних даних контрагент ів) за рахунком «Brintex Limited»(Acc. Number: LV 10 KBRB 1111211064001, Correspondent Acc: 4990812366400400, Bank: Trasta komercbanka (Trust Commercial Bank) , Miesnieku iela 9, Riga LV 1050, Latvija, IBAN: LV 10 KBRB 1111211064001, Beneficiary: Brintex Limi ted, SWIFT: KBRBLV2X) - в період з 07.07.2008 по 01.10. 2008.

- документів, що свідчат ь про видачу готівкових кошт ів юридичним особам, (заяви, че ки, доручення на отримання го тівки та акти перевірки ціль ового використання готівки) в період з 07 липня 2008 року до 01 жо втня 2008 року, а також документі в щодо їх інкасації;

- платіжних доручень пе релічених юридичних осіб за період з 07.07.2008 до 01.10.2008, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (р еєстрів), що подавались до бан ку вказаним клієнтом із зазн аченням дати і номера платіж ного документа, назви, іденти фікаційного коду (номеру) пла тника та номеру його рахунку , назви та коду банку платника , назви, ідентифікаційного ко ду (номеру) одержувача та номе ру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та при значення платежу;

- документів, на підста ві яких здійснювалось зараху вання і списання грошових ко штів з вказаних рахунків (роз порядження бухгалтерії, реєс три, копії цінних паперів, дог оворів, актів та інших відпов ідних документів, які відобр ажають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому ч ислі й операції з купівлі-про дажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших);

- документів про встано влення та обслуговування вка заної юридичної особи систем ою “Клієнт - Банк” із зазначен ням відомостей про телефонни х абонентів, з яких проводило ся з' єднання з банківською установою.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя