Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1683/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1683/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"09" червня 2011 р.суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Волокітіна Н.Б., розгля нувши подання старшого слідч ого з ОВС слідчого відділу по даткової міліції ДПА у м.Києв і про розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю.

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий з ОВС Слідчого відділу податк ової міліції ДПА у м. Києві С идорець В.В., за згодою засту пника прокурора м. Києва, звер нувся до суду з поданням про о тримання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення в приміщенні Центра льної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) у якому відкрито рахун ок ТОВ «Антаресторг-Плюс»(ко д ЄДРПОУ 36925450), виїмку документі в, що становлять банківську т аємницю, посилаючись на те, що СВ ПМ ДПА у м. Києві в даний час проводиться досудове слідст во по кримінальній справі, як а порушена за фактом скоєння невстановленими особами фік тивного підприємництва шлях ом створення ТОВ «Антарестор г-Плюс»за ознаками складу зл очину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вивчивши подання слідчог о та матеріали кримінальної справи, з яких вбачається ная вність достатніх підстав вва жати, що в документах, які знах одяться в приміщенні Централ ьної філії ПАТ «Кредобанк» (М ФО 325365) стосовно ТОВ «Антаресто рг-Плюс»і становлять банківс ьку таємницю, містяться дані , які мають доказове значення , а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможл иво.

На підставі викладеного т а беручи до уваги, що документ и, які знаходяться в приміщен ні Центральної філії ПАТ «Кр едобанк» (МФО 325365), необхідні дл я встановлення істини по спр аві, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни „Про банки та банківськ у діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни , суд

ПОСТАНОВИВ

Подання старшого слі дчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Ки єві про надання дозволу на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в адміністративних пр иміщеннях у Центральної філі ї ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) задо вольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та надати дозвіл старшом у слідчому з ОВС Слідчого від ділу податкової міліції ДПА у м. Києві Сидорцю В.В. ( або за його дорученням ) провести виїмку документів, що станов лять банківську таємницю в п риміщенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), пов'яз аних з відкриттям і функціон уванням банківського рахунк у ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печат ки рахунку ТОВ «Антаресторг- Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), копії пас портів, доручень інших докум ентів, які надавались банку п ри відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №260010132 1833;

- платіжних доручень т а меморіальних ордерів, які с відчать про надходження та в икористання коштів по рахунк у №26002108071001, які належать ТОВ «Ант аресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450 ) з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011;

- документів, на підста ві яких ТОВ «Антаресторг-Плю с»(код ЄДРПОУ 36925450) відкрило рах унок №2600101321833;

- договорів щодо надан ня послуг "клієнт банк" із зазн аченням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо вс тановлення (перевірки) зазна ченої послуги ТОВ «Антаресто рг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450) праців никами Центральної філії ПАТ «Кредобанк»(МФО 325365);

- документів щодо пров едення фінансового монітори нгу працівниками у Централь ної філії ПАТ «Кредобанк»(МФ О 325365) банківських операц ій по розрахунках ТОВ «Антар есторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450);

- заяв на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових з кон трольною маркою чеків на отр имання готівки, доручень, інш их документів з рахунку №260010132183 3 з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011;

- банківських виписок (роздруківка руху коштів) по р ахунку №2600101321833 з моменту відкри ття рахунку по 26.04.2011 (в друкован ому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платни ка та отримувача із зазначен ням коду ЄДРПОУ, номеру рахун ку та МФО банківської устано ви, конкретного часу та дати п латежу, номеру платіжного до кументу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя