Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-989/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «28»квітня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Куз ьменко В.А., розглянувши подан ня ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Заїки В .Г., про розкриття банківськ ої таємниці і проведення виї мки у відділенні АТ «Укрсибб анк»(МФО 351005) №745 за адресою м. Чер каси, бульвар Шевченка, 218/220, по к римінальній справі №4511100080, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області З аїка В.Г., за погодженням з за ступником прокурора Черкась кої області, звернувся із под анням про розкриття банківсь кої таємниці і проведення ви їмки копій відеозаписів каме р спостереження за 22.03.2011 р. в пер іод часу з 12 год. 40 хв. до 15 год. 00 хв . та 30.03.2011 р. в період часу з 12 год. 45 хв. до 13 год. 00 хв., у відділенні А Т «Укрсиббанк»(МФО 351005) №745 за ад ресою м. Черкаси, бульвар Шевч енка, 218/220.

Встановлено, що ОСОБА_2 с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2010-2011 років від імені П П «Агропротранс», яке було ст ворено не для здійснення гос подарської діяльності, а нав паки для прикриття незаконно ї діяльності іншим суб' єкта м господарської діяльності, надавав незаконні послуги в документальному оформленні безтоварних операцій, незак онному переведенню безготів кових коштів у готівкові та в ідповідно незаконно формува в податковий кредит з податк у на додану вартість, що завда ло великої матеріальної шкод и державі у вигляді ненадход ження податку на додану варт ість в розмірі 436, 5 тис. гривень .

Окрім цього, в ході досудово го слідства встановлено, що ОСОБА_2 неодноразово, спіль но та за попередньою змовою з ОСОБА_4, а саме: 22.03.2011 р. в пері од часу з 12 год. 40 хв. до 15 год. 00 хв. та 30.03.2011 р. в період часу з 12 год. 45 х в. до 13 год. 00 хв., у відділенні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) №745 за адр есою м. Черкаси, бульвар Шевче нка, 218/220, знімали готівкові кош ти з розрахункового рахунку ПП «Агропротранс».

Дослідивши матеріали крим інальної справи, взявши до ув аги доводи слідчого, вважаю з а необхідність розкрити банк івську таємницю, враховуючи те, що виїмка копій відеозапи сів камер спостереження за 22.0 3.2011 р. в період часу з 12 год. 40 хв. до 15 год. 00 хв. та 30.03.2011 р. в період часу з 12 год. 45 хв. до 13 год. 00 хв., у відді ленні АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) №745 за адресою м. Черкаси, бульв ар Шевченка, 218/220, має значення д ля зібрання доказової бази п о кримінальній справі.

На підставі ст.62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність», та керуючись ст .ст.14-1, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку копій відеозаписів камер сп остереження за 22.03.2011 р. в період часу з 12 год. 40 хв. до 15 год. 00 хв. та 30.03.2011 р. в період часу з 12 год. 45 хв. до 13 год. 00 хв., у відділенні АТ «У крсиббанк»(МФО 351005) №745 за адресо ю м. Черкаси, бульвар Шевченка , 218/220.

2.Проведення виїмки доручит и працівникам податкової міл іції.

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської облас ті.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ: В.А.Кузь менко

Постанова мені оголошена