Постанова

від 27.10.2011 по справі 4-989/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

№ 4-989\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводс кого районного суда г. Харько ва Шулика Ю.В., при секретаре Е всюковой Ю.Б., с участием прок урора Кадыгроб В.А., рассмотре в представление старшего сле дователя следственного отде ла прокуратуры Харьковской о бласти Ильченко Д.А., согл асованное с первым заместите лем прокурора Харьковской о бласти, о раскрытии банковск ой тайны и проведении выемки документов в ПАО «АКБ Базис» , МФО (351760),-

у с т а н о в и л:

Старший следователь след ственного отдела прокуратур ы Харьковской области Ильч енко Д.А. обратился в суд с пр едставлением о раскрытии бан ковской и проведении выемки документов в ПАО «АКБ Базис»

Следственным отделом прок уратуры Харьковской области проводится досудебное следс твие по уголовному делу №18110144 в озбужденному 10.10.2011 по факту зло употребления служебным поло жением служебными лицами ФЛ- П ОСОБА_2, по признакам пре ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины

В ходе досудебного следств ия установлено, что должност ные лица ФЛ-П ОСОБА_2, с цель ю уклонения от уплаты налого в, злоупотребляя своим служе бным положением, действуя ум ышленно в нарушение п.п. 7.4.5. п.7.4 с т.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость, в пер иод с 01.10.09. по 31.12.10. занизили налог на добавленную стоимость на сумму 1.398.294, 00 грн. Кроме того, дол жностные лица ФЛ-П ОСОБА_2 , злоупотребляя своим служеб ным положением, в нарушение т ребований п.4 ст.14 Декрета Каби нета Министров Украины «О по доходном налоге с граждан»№1 3-92 от 26.12.92., умышленно занизили на лог с доходов физических лиц за период с 01.10.09. по 31.12.10. на сумму 5 04.391, 65 грн.

Установлено, что ФЛ-П ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 имел фин ансовые взаимоотношения с ОО О «Комерческая Фирма «Градек с»»(код 36031740) в которой ОСОБА_2 является бухгалтером.

Также установлено, что у ОО О «Комерческая Фирма «Градек с»»(код 36031740) открыт расчетный счет 26000385270010 в ПАО «АКБ Базис»МФО 351760.

В представлении ста виться вопрос о раскрытии ба нковской тайны и проведении в ПАО «АКБ Базис, МФО (351760) выемк и документов составляющих ба нковскую тайну, поскольку бе з наличия оригиналов докумен тов в материалах уголовного дела невозможно установлени е обстоятельств, имеющих зна чение для объективного, полн ого и всестороннего расследо вания уголовного дела.

Изучив материалы уго ловного дела № 18110144, выслушав сл едователя в чьем производств е находится уголовное дело, з аслушав мнение прокурора, по ддерживающего представлени е, полагаю, что оно обоснованн о и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные м атериалы дают достаточные ос нования полагать, что в помещ ении ПАО «АКБ Базис», МФО (351760) мо гут находиться документы, ко торые имеют значение для уст ановления истины по делу.

На основании изложен ного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,-

п о с т а н о в и л:

Представление следо вателя удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайн у и провести в помещении ПАО « АКБ Базис», МФО (351760), выемку след ующей документации ООО «Коме рческая Фирма «Градекс»»(код 36031740) за период с 01.01.10. по 19.10.11.- юриди ческого (регистрационного) д ела ООО «Комерческая Фирма « Градекс»»(код 36031740), а так же рее стра движения денежных средс тв по счету № 26000385270010 указанного субъекта предпринимательск ой деятельности с указанием наименования и суммы платежа , получателей и отправителей денежных средств, кода их ЕГР ПОУ на бумажном и электронно м носителях; договоров на при обретение бланков векселей, корешки чеков на получение н аличных денежных средств.

Судья Ю.В. Шулика