Постанова
від 22.06.2011 по справі 4-1301/11
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

 

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

20 червня 2011 року                                                                                                                                   місто Черкаси

          Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., розглянувши подання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, по кримінальній справі №3601100026,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за участю прокурора Шляхова А.В., звернувся із поданням про проведення виїмки в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №2600420000429 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.11 по 30.03.11, а також завірену копію справи з юридичного оформлення даного рахунку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601100026, було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, умисно, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2 Податкового кодексу України, безпідставно завищив податковий кредит підприємства за лютий 2011 року, включивши до його складу суму ПДВ в розмірі 2949954,79 грн. без підтвердження будь-якими фінансово-господарськими документами фактично неіснуючі господарські взаємовідносини з ТОВ «Автобудсервіс-7»(код ЄДРПОУ 35063331), яке має ознаки фіктивності, в зв‘язку з чим ухилився від сплати податку на додану вартість за лютий 2011 року в розмірі 2949954,79 грн., що є в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин взаємовідносин ТОВ «Оптімабренд»з ТОВ «Автобудсервіс-7», а також відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №2600420000429, відкритому в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30, а також копію юридичної справи з оформлення даного рахунку.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №2600420000429 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.11 по 30.03.11, а також завірену копію справи з юридичного оформлення даного рахунку має значення для зібрання доказової бази по  кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.          Провести виїмку в установі ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30, роздруківку руху коштів ТОВ «Оптімабренд»(код ЄДРПОУ 37307619) №2600420000429 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.11 по 30.03.11, а також завірену копію справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних  документів  підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів  щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання  системи „Клієнт –банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт –банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2.          Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя:

Постанова мені оголошена:


“____”
2011 р.

СудСоснівський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення22.06.2011
Оприлюднено22.08.2011
Номер документу17634568
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1301/11

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Шевцова Т. В.

Постанова від 05.08.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 04.10.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд міста Севастополя

Казаков В. В.

Постанова від 26.10.2011

Кримінальне

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Гоцкалюк В. Д.

Постанова від 08.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Олещенко Л. Б.

Постанова від 22.06.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Пироженко (В.Д.) В. Д.

Ухвала від 29.06.2011

Кримінальне

Апеляційний суд Волинської області

Хлапук Л. І.

Постанова від 22.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 18.05.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Музичук Н.Ю. Н. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні