Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-749/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа №4-749/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2011 року Шевченк івський районний суд м. Черні вці

в складі:

головую чого-судді Чебан В.М.

при секрет арі Костащук І.І.

з участю п рокурора Клима С.Т.

розглянувши подання старш ого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області юриста 1 класу Чорнея В.С. про пров едення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ пр окуратури Чернівецької обла сті юрист 1 класу Чорней В.С. звернувся до суду із поданн ям, погодженим із заступнико м прокурора Чернівецької обл асті старшим радником юстиці ї Савіним М.М., про винесен ня постанови про проведення виїмки з адміністративних та службових приміщень фінансо вої установи Відділення «Чер нівецька регіональна дирекц ія»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), доку ментів що становлять банківс ьку таємницю, які можуть посл ужити доказами у кримінальні й справі.

Як вбачається з подання, про куратурою Чернівецької обла сті розслідується криміналь на справа №О-119019 за обвинувачен ням директора виконавчої дир екції Чернівецького обласно го відділення Фонду соціальн ого страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд) ОСОБА_3 за фактами пр ивласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм сл ужбовим становищем в особлив о великому розмірі та вчинен ня службових підроблень, за о знаками злочинів передбачен их ч.5 ст. 191 ч.5, ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, п рацюючи директором виконавч ої дирекції Чернівецького об ласного відділення Фонду соц іального страхування з тимча сової втрати працездатності , зловживаючи службовим стан овищем, діючи всупереч інтер есам служби, умисно, протягом 2008 року, з метою незаконного за володіння коштами фонду та в икористовуючи особисті та ді лові стосунки з керівниками ПП «Наталі і Компані», ПП «Блікс 2000», КП «Гером»та ПП «Па ртнер і Компані», засновника ми котрих є її близькі родичі , перерахувала на розрахунко ві рахунки вказаних суб' єкт ів підприємницької діяльнос ті грошові кошти, призначені для виплати допомоги по вагі тності і пологах, достовірно знаючи, що жінки, які мали пра во на отримання вказаної доп омоги на цих підприємствах н е працювали.

Крім цього, з метою надання вказаним операціям з грошови ми коштами Фонду законного в игляду, ОСОБА_3, використо вуючи своє службове становищ е та адміністративний вплив щодо працівників виконавчої дирекції вказаного фонду, зм усила заступника начальника КРВ Фонду ОСОБА_5 та голов ного спеціаліста Фонду ОСО БА_6 оформити акти перевірк и правильності нарахування, своєчасності і повноти сплат и страхових внесків, інших пл атежів до Фонду соціального страхування з тимчасової втр ати працездатності та правом ірності витрачання коштів по вищевказаним підприємствам .

У подальшому, ОСОБА_4, пер ебуваючи на посаді директора ПП «Наталі і Компані» та КП «Гером», а також діючи за до віреністю як уповноважена ос оба ПП «Блікс 2000»та ПП «Партне р і компані», будучи наділено ю правом підпису та організа ційно-розпорядчими функціям и від імені керівництва цих п ідприємств, умисно у співуча сті з ОСОБА_3, використову ючи свої повноваження, в тому числі службове становище, зн імала з розрахункових рахунк ів вищевказаних підприємств готівкові грошові кошти, отр имані з Фонду, та передавала ї х ОСОБА_3

Внаслідок таких злочинних дій, всього протягом 2008 року ОСОБА_3 незаконно привласн ила грошові кошти Фонду соці ального страхування з тимчас ової втрати працездатності н а загальну суму 429,1 тис. грн.

В ході слідства у справі здо буто дані про наявність у КП « Гером»(код ЄДРПОУ 14369967) розраху нкового рахунку №26002301000276, відкри тому в ЧФ ВАТ «ВТБ банк»в м. Че рнівці (МФО 356583).

У зв' язку із викладеним, за поданням прокуратури Чернів ецької області 20.05.2011 Шевченків ським районним судом м. Черні вці винесена постанова про н адання дозволу на проведення виїмки оригіналів документі в КП «Гером», що становлять ба нківську таємницю, в Черніве цькій філії ВАТ «ВТБ Банк»у м .Чернівці (МФО 356583).

Відповідно до листа Відділ ення «Чернівецька регіональ на дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»№4 52/1500-04-2 від 19.07.2011, надати вказану в п останові суду інформацію не видається за можливе у зв' я зку зі зміною назви банку та й ого МФО.

Теперішня назва вказаної ф інансової установи Відділен ня «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

А тому, слідчий посилається на те, що інформація про підст ави відкриття КП «Гером»зазн аченого вище розрахункового рахунку в фінансовій устано ві ЧФ ВАТ «ВТБ банк»в м. Чернів ці (МФО 356583) (на даний час Відділе ння «Чернівецька регіональн а дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»(МФ О 321767), про рух грошових коштів п о цьому рахунку та джерел над ходження грошових коштів на цей рахунок і їх використанн я, яка становить банківську т аємницю, має значення для вст ановлення істини у справі.

Суд, розглянувши вищевказа не подання, вислухавши слідч ого, думку прокурора, який під тримав подання слідчого, вив чивши матеріали кримінально ї справи, вважає, що дане подан ня обґрунтоване і підлягає з адоволенню.

Судом встановлено, що проку ратурою Чернівецької област і розслідується кримінальна справа №О-119019 за обвинувачення м директора виконавчої дирек ції Чернівецького обласного відділення Фонду соціальног о страхування з тимчасової в трати працездатності (далі Ф онд) ОСОБА_3 за фактами при власнення бюджетних коштів ш ляхом зловживання своїм служ бовим становищем в особливо великому розмірі та вчинення службових підроблень, за озн аками злочинів передбачених ч.5 ст. 191 ч.5, ч.2 ст. 366 КК України.

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що інф ормація про підстави відкрит тя КП «Гером»зазначеного вищ е розрахункового рахунку в ф інансовій установі ЧФ ВАТ «В ТБ банк»в м. Чернівці (МФО 356583) (н а даний час Відділення «Черн івецька регіональна дирекці я»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) про ру х грошових коштів по цьому ра хунку та джерел надходження грошових коштів на цей рахун ок і їх використання, яка стан овить банківську таємницю, м ає значення для встановлення істини у справі. Вказані доку менти неможливо отримати без розкриття банківської таємн иці.

Також документи, які необхі дно вилучити, мають істотне з начення для повного та об' є ктивного розслідування крим інальної справи, прийняття з аконного та обґрунтованого р ішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документ ів вплине на повноту, об' єкт ивність та всебічність розсл ідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у з в' язку з чим подання підляг ає задоволенню.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України “Про ба нки і банківську діяльність” , суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання ст аршого слідчого СВ прокурату ри Чернівецької області юри ста 1 класу Чорнея В.С., про проведення виїмки, задовольн ити.

Провести виїмку з ад міністративних та службових приміщень фінансової устано ви Відділення «Чернівецька р егіональна дирекція»ПАТ «ВТ Б Банк»(МФО 321767) оригіналів нас тупних документів на паперов ому носії:

1. про обставини та підстави відкриття КП «Ге ром» розрахункового рахунку №26002301000276 у фінансовій установі В АТ «ВТБ банк»(МФО 356583) (на даний ч ас Відділення «Чернівецька р егіональна дирекція»ПАТ «ВТ Б Банк»(МФО 321767);

2. про рух грошов их коштів по вказаному поточ ному рахунку з часу його відк риття до 14.12.2009 р. із обов' язков им зазначенням джерел надход ження коштів на цей банківсь кий рахунок;

3. про залишок грошо вих коштів на поточному раху нку №26002301000276 станом на 14.12.2009 р.;

4. документів юр идичної справи КП «Гером»(ко д ЄДРПОУ 14369967) на відкриття розр ахункових рахунків, в тому чи слі договору на обслуговуван ня банківського рахунку, і вс іх платіжних доручень та інш их документів по операціях з гривною і валютою по розраху нковому рахунку зазначеного підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :