Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-74/11

КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-74/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

20.07.2011 г. Красный Лиман

Судья Краснолиманского г ородского суда Донецкой обл асти Ткачев А.Н., рассмотрев пр едставление заместителя нач альника СО Краснолиманского ГО УМВД Украины в Донецкой об ласти Проценко Е.М. о даче разрешения на получение инф ормации , составляющей банко вскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л :

19 июля 2011 года заместител ь начальника СО Краснолиман ского ГО УМВД Украины в Донец кой области Проценко Е.М. Обратилась в суд с мотивиров анным представлением, соглас ованным с Краснолиманским ме жрайонным прокурором,в котор ом просит -

Дать разрешение на по лучение информации, а также д окументов, составляющих банк овскую тайну, в ПАО «КБ «Южком банк»город Донецк, код банка 335946, связанных с движением ден ежных средств по расчетному счету Общества с ограниченно й ответственностью «Луганбу д-ВД», зарегистрированного п о АДРЕСА_1, идентификацион ный код 33472451, номер счета 26001600114760, а именно:

- образец оттиска всех печат ей кассы данного банка с прос матриваемыми реквизитами и и нформацией - производилась л и замена этих печатей в перио д с 22 сентября 2009 года по настоя щее время, и где находятся зам ененные печати;

- кто из работников банка им ел доступ к указанным печатя м и порядок их хранения;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными эти х лиц) работал в кассе 22 сентяб ря 2009 года;

- кто из работников банка оф ормлял следующие квитанции: 1) № 149972 от 22 сентября 2009 года об упл ате 154.000,00 гривен ООО «Луганбуд-В Д»через ОСОБА_2 один проц ент от суммы сделки в Пенсион ный Фонд Украины; 2) № 149974 от 22 сент ября 2009 года об уплате 154.000,00 грив ен ООО «Луганбуд-ВД»через О СОБА_2 - один процент от сум мы сделки в местный бюджет го сударственной пошлины;

- поступали ли в кассу банка указанные денежные средства по этим квитанциям, их дальне йшее движение, а также основа ния такого движения с предос тавлением заверенных копия д окументов (положение о работ е кассы банка, либо другой док умент, где указано о возможно сти возврата клиенту денежны х средств по какой- либо причи не, заявление клиента о возвр ате денежных средств и други е документы, регламентирующи е вышеуказанные операции);

- заявление ОСОБА_2 или ин ой документ на отзыв уплачен ных в кассу банка денежных ср едств по указанным квитанция м от 22 сентября 2009 года;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными это го лица) ставил свою подпись в графе «Кассир»указанных кви танций;

- предоставить распечатку с камер видеонаблюдения кассо вого зала (при их наличии), про изводивших съемку клиента во время проведения оформления , оплаты и возврата денежных с редств по указанным квитанци ям.

Выслушав пояснения з аместителя начальника СО Кра снолиманского ГО , в производ стве которой находится данно е уголовное дело, и которая по ддержала данное представлен ие, изучив материалы уголовн ого дела, установлено, что 09 фе враля 2011 года заместителем на чальника СО Краснолиманског о ГО возбуждено уголовное д ело по ст. ст.194 ч.1 УК Украины по факту умышленного поврежде ния чужого имущества, уничто жения чужого имущества , прич инившее ущерб в крупных разм ерах.

Поводом к возбуждени ю уголовного дела послужило заявление ЗАО «ОРС»о наличи ии признаков состава преступ ления , основанием- материалы доследственной проверки по факту повреждения его имущес тва неустановленными лицами .

Данные обстоятельств а дают все основания для удов летворения представления.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовле творить.

Разрешить СО Краснол иманского ГО УМВД Украины в Д онецкой области получение ин формации , а также документов , составляющих банковскую та йну, в Публичном акционерном обществе «Комерческий банк «Южкомбанк» город Донецк, ко д банка 335946, связанных с движен ием денежных средств по расч етному счету Общества с огра ниченной ответственностью « Луганбуд-ВД», зарегистрирова нного по

ул. Республиканская, 34 в г. Лу ганск, идентификационный код 33472451, номер счета 26001600114760, а именно :

- образец оттиска всех печат ей кассы данного банка с прос матриваемыми реквизитами и и нформацией - производилась л и замена этих печатей в перио д с 22 сентября 2009 года по настоя щее время, и где находятся зам ененные печати;

- кто из работников банка им ел доступ к указанным печатя м и порядок их хранения;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными эти х лиц) работал в кассе 22 сентяб ря 2009 года;

- кто из работников банка оф ормлял следующие квитанции: 1) № 149972 от 22 сентября 2009 года об упл ате 154.000,00 гривен ООО «Луганбуд-В Д» через ОСОБА_2 один проц ент от суммы сделки в Пенсион ный Фонд Украины; 2) № 149974 от 22 сент ября 2009 года об уплате 154.000,00 грив ен ООО «Луганбуд-ВД» через ОСОБА_2 - один процент от су ммы сделки в местный бюджет г осударственной пошлины;

- поступали ли в кассу банка указанные денежные средства по этим квитанциям, их дальне йшее движение, а также основа ния такого движения с предос тавлением заверенных копия д окументов (положение о работ е кассы банка, либо другой док умент, где указано о возможно сти возврата клиенту денежны х средств по какой- либо причи не, заявление клиента о возвр ате денежных средств и други е документы, регламентирующи е вышеуказанные операции);

- заявление ОСОБА_2 или ин ой документ на отзыв уплачен ных в кассу банка денежных ср едств по указанным квитанция м от 22 сентября 2009 года;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными это го лица) ставил свою подпись в графе «Кассир» указанных кв итанций;

- предоставить распечатку с камер видеонаблюдения кассо вого зала (при их наличии), про изводивших съемку клиента во время проведения оформления , оплаты и возврата денежных с редств по указанным квитанци ям.

Председательствующий су дья -