Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-1458/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1458/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання ст. слідчого відділу розслід ування злочинів, учинених чл енами організованих груп, зл очинних організацій СУ УМВС України в Чернігівській обла сті Бубра Б.М. про проведе ння виїмки в банківській уст анові,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні СУ УМВС України в Черні гівській області знаходитьс я кримінальна справа №25/41404, яка порушена за ознаками злочин у передбаченого ч.1 ст.358 КК Укра їни, за фактом підроблення не встановленими особами довід ок про право фізичної особи н а отримання прибутку від под аткового агента без утриманн я суми податку №10 від 24.04.2009 на ім' я ОСОБА_3, №14 від 25.05.2009 на ім'я ОСОБА_4, №41 від 28.07.2009 року на ім'я ОСОБА_5, №17/1 від 08.06.2009 на ім'я ОСОБА_6, №13 від 20.05.2009 року на ім'я ОСОБА_7

Згідно листів Новомиколаї вської та Миколаївської сіль ських рад Дніпропетровськог о району Дніпропетровської о бласті, зазначені довідки ви щевказаним громадянам не над авались.

Відповідно до матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що вищевказані неправдив і довідки були використанні службовими особами ТОВ «Експ орт плюс К» м. Прилуки під час оформлення експортних опера цій у 2010 році.

Досудовим слідством встан овлено, що ТОВ «Експорт плюс К » має відкриті рахунки з розр ахунків у гривні, доларах США , Євро, Російських рублях в Філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Дні пропетровськ №26006017029001, МФО 305266.

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки у Філії «Дніпропетровськ е РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» м ожуть знаходитись документи та інформація, що має безпосе реднє значення для встановле ння істини по кримінальній с праві.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Філії «Дніпро петровське РУ ПАТ КБ «Півден комбанк» (м. Дніпропетровськ , МФО 305266) дозвіл на розкриття ін формації, що містить банківс ьку таємницю, щодо його клієн та - ТОВ «Експорт плюс К» (ЄДРП ОУ 37284032).

Провести виїмку у Філії «Дн іпропетровське РУ ПАТ КБ «Пі вденкомбанк» (м. Дніпропетро вськ, МФО 305266) документів:

- виписку по розрахунковому рахунку №26006017029001, що належить ТО В «Експорт плюс К», за зазначе нням вхідного та вихідного з алишку на початок кожного мі сяця, призначення платежу та контрагентів за період з 01.09.2010 року по теперішній час;

- документів з юридичної спр ави ТОВ «Експорт плюс К»;

- картки зі зразками відбитк у печатки та підписів службо вих осіб ТОВ «Експорт плюс К» .

Постанова не оскаржується .

Суддя: І. М. Шипов