Постанова

від 25.06.2011 по справі 4-1458/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 25.06.2011

Справа № 4-1458/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 июня 2011 года г . Запорожье

Орджоникидзевский районн ый суд г. Запорожья в составе:

председательствующего суд ьи Крамаренко И.А.

при секретаре Войтенко Г.В.

с участием прокурора Бреславского А.В.

с участием адвоката ОСОБА_1

с участием адвоката ОСОБА_2

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда в г.Запорожье представление с ледователя по ОВД следственн ого отдела НМ ГНА в Запорожск ой области старшего лейтенан та налоговой милиции Ткаче нко С.П. об избрании меры пре сечения и материалы уголовно го дела № 561101 в отношении:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, г. Запорожье, гражданин: Иорда нии, иорданец, женат, официаль но не работает, образование: в ысшее техническое, в 1997 году за кончил Машиностроительный и нститут г. Запорожья, зарегис трирован и проживает: АДРЕС А_1, ранее не судимый.

обвиняемого в совершении п реступления, предусмотренно го ч. 2 ст. 27, ч.2 ст.205 УК Украин ы -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, ч то Будейри Ияд Ибраги м, действуя по предварительн ому сговору с ОСОБА_5, имея умысел на фиктивное предпри нимательство, а именно на соз дание фиктивного субъекта пр едпринимательской деятельн ости (юридического лица), с цел ью прикрытия незаконной деят ельности, направленной на ук лонение от уплаты налогов, в я нваре 2010 года осуществили гос ударственную регистрацию фи ктивного субъекта предприни мательской деятельности - Ч П «Укрдрон»(код ЕГРПОУ 36911228) при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_4 действуя умы шленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, находяс ь в дружественных отношениях со ОСОБА_6, уговорили посл еднюю, за вознаграждение зар егистрировать на свое имя су бъект хозяйственной деятель ности ЧП «Укрдрон», без цели в едения законной финансово-хо зяйственной деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_4 и ОСОБА_5, ОС ОБА_6 должна была формально выступить учредителем и дир ектором предприятия ЧП «Укрд рон», одновременно быть подк онтрольной, а также исполнят ь преступные указания ОСОБ А_4 и ОСОБА_5

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_6 будучи неосвед омленной о преступном плане ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находя сь в кабинете частного нотар иуса Запорожского городског о нотариального округа ОСО БА_7, подписала устав ЧП «Укр дрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_5 и ОСОБА_4, с це лью прикрытия незаконной дея тельности различных предпри ятий, направленной на умышле нное уклонение от уплаты нал огов, используя печать и рекв изиты подконтрольного предп риятия ЧП «Укрдрон», в период времени с 26.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незако нно сформировали налоговый к редит по НДС предприятиям ОО О «НПО Инженер», ЧП НПК «Элект рощитовик - М», ООО «Южспецэне рго - 2001», ЧП НПКО «Тата»и ООО « Завод стальной дроби»на общу ю сумму 554 143, 12 грн., чем причинили крупный материальный ущерб государству.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия выявлены и друг ие факты непосредственного у частия ОСОБА_4 в незаконно й регистрации фиктивных субъ ектов предпринимательской д еятельности: ЧП «Гранфит», ОО О «Эталон» и ООО «Запорожинд устриалресурс».

16.06.2011 ОСОБА_4 задержан в по рядке ст.115 КПК Украины, по подо зрению в совершении преступл ения, предусмотренного ч.2 ст.2 05 УК Украины.

17.06.2011 ОСОБА_4 предъявлено о бвинение в совершении престу пления, предусмотренного ч.2 с т.205 УК Украины.

17.06.2011 срок задержания ОСОБА _4 продлен до 10 суток.

25.06.2011 по фактам незаконной ре гистрации ООО «Эталон»и ООО «Запорожиндустриалресурс» в отношении ОСОБА_4 возбуж дены уголовные дела под № 561101- 2 и № 561101-3 по признакам преступле ний предусмотренных ч. 2 ст. 205 У К Украины.

ОСОБА_4 просит суд не избир ать ему меру пресечения в вид е заключение под стражу.

Адвокаты обвиняемого кате горически возражают против у довлетворения представлени я, считают, что досудебное сле дствие не предоставило доказ ательств, что ОСОБА_4 нахо дясь на свободе может продол жить преступную деятельност ь, скрыться от органов досуде бного следствия и суда, чем во спрепятствовать полному и об ъективному расследованию уг оловного дела

В судебном заседании проку рор и следователь, в производ стве которого находится угол овное дело, поддержали предс тавление, просят суд удовлет ворить его в полном объеме.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, обвиняемого, адвокатов, изучив предостав ленные органом досудебного с ледствия материалы, суд счит ает необходимым представлен ие следователя удовлетворит ь, поскольку ОСОБА_4, обвин яется в совершении преступле ния, за которое санкция стать и предусматривает наказание в виде лишения свободы на сро к от 3 до 5 лет, классифицируетс я как средней тяжести престу пление, находясь на свободе м ожет продолжить преступную д еятельность, оказывать влиян ие на свидетелей, скрыться от органов досудебного следств ия и суда, чем воспрепятствов ать полному и объективному р асследованию уголовного дел а.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следовател я по ОВД следственного отдел а НМ ГНА в Запорожской област и старшего лейтенанта налого вой милиции Ткаченко С.П., об избрании меры пресечения - удовлетворить.

Избрать ОСОБА_4, ІНФО РМАЦІЯ_3, меру пресечения в в иде заключения под стражу, во дворив его в СИЗО №10 сроком на 2 месяца.

Срок содержания под страже й исчислять ОСОБА_4 с 16 ию ня 2011 года.

Постановление может быт ь обжаловано в течении трех д ней с момента его оглашения в Апелляционный суд Запорожск ой области.

Судья И.А.Крамаренко