Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-587/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-587/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.., розг лянувши подання старшого слі дчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва про накладенн я арешту та зупинення видатк ових операцій з грошовими ко штами, які знаходяться на бан ківських рахунках ТОВ «Креат ив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997), ві дкритих даному підприємству у Філія «Розрахунковий цент р»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320649 ), по кримінальній справ і №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідства проведено перевірку ТОВ «Ін тер Логістик Сервіс»(код за Є ДРПОУ 32915150) з питань правових ві дносин з платниками податків ТОВ «Столиця-Консалт»(код ЄД РПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, за результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Креатив Логістик» (код ЄДРПОУ 36080997) з метою умисног о ухилення від сплати податк ів.

ТОВ «Креатив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997) має банківські ра хунки № 26003060254056 та №26052060220912 у Філія «Р озрахунковий центр»ПАТ КБ «П риватБанк», м. Київ (МФО 320649 ) на я кі налагоджено надходження б езготівкових грошових кошті в за безтоварними операціями .

Беручи до уваги, що ТОВ «Кре атив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997 ) має банківські рахунки № 26003060 254056 та №26052060220912 у Філія «Розрахунк овий центр»ПАТ КБ «ПриватБан к», м. Київ (МФО 320649 ) та зважаючи н а те, що у досудового слідства є достатні данні вважати, що г рошові кошти, які акумулюють ся на вказаних банківських р ахунках мають незаконне похо дження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення не законної діяльності, відшкод ування заподіяних злочином з битків і забезпечення викона ння вироку в частині можливо ї конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні а решту та зупиненні видаткови х операцій з грошовими кошта ми, які знаходяться на рахунк ах ТОВ «Креатив Логістик» (ко д ЄДРПОУ 36080997) та надходять на ни х.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунках ТОВ «Креатив Логіст ик»(код ЄДРПОУ 36080997) є обґрунтов аним та підлягає задоволенню , оскільки з вивчених матеріа лів вбачається наявність дос татніх підстав для накладенн я арешту та зупинення видатк ових операцій з грошовими ко штами.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК Ук раїни, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарн ицькому районі м. Києва Про хоренка О.О. про накладення арешту та зупинення видатко вих операцій з грошовими кош тами, які знаходяться на раху нках ТОВ «Креатив Логістик»( код ЄДРПОУ 36080997) № 26003060254056 та №26052060220912, в ідкритих даному підприємств у в Філія «Розрахунковий цен тр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Киї в (МФО 320649 )- задовольнити в пов ному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унки № 26003060254056 та №26052060220912, відкриті Т ОВ «Креатив Логістик»(код ЄД РПОУ 36080997) в Філія «Розрахунков ий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк» , м. Київ (МФО 320649 ) станом на дату, годину і хвилину отримання пост анови суду про зупинення в идаткових операцій по рахунк у.;

3. Службовим особа м Філія «Розрахунковий центр »ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ ( МФО 320649 ) зупинити видаткові оп ерації з грошовими коштами, щ о знаходяться на рахунках №2600 3060254056 та №26052060220912 та надходять на вк азані рахунки, які належить Т ОВ «Креатив Логістик»(код ЄД РПОУ 36080997);

4. Службовим особам Філ ія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320 649 ) негайно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва відомості, щодо залишку грош ових коштів: на рахунках № 2600306025 4056 та №26052060220912, які належить ТОВ «К реатив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997), що надійшли на адресу ТОВ «Креатив Логістик»(код ЄДРПО У 36080997);

5. Службовим особам Філ ія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320 649 ) надавати відомості, щодо за лишку грошових коштів, що зна ходяться на рахунках №26003060254056 та №26052060220912 за письмовим запитом ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва П рохоренка О.О..

Постанова є обов' язко вою для виконання службовими особами Філія «Розрахункови й центр»ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 320649 ).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Сух омлінов