Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-588/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-588/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.. розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ькому рахунку ТОВ «Прайм Лог істик»(код ЄДРПОУ 33298785), відкрит ого даному підприємству у ПА Т «Банк Перший»(МФО 320995), по крим інальній справі №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідств а проведено перевірку ТОВ «І нтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових в ідносин з платниками податкі в ТОВ «Столиця-Консалт»(код Є ДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, з а результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Прайм Логістик»(к од ЄДРПОУ 33298785) з метою умисного ухилення від сплати податкі в.

ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄД РПОУ 33298785) має банківський раху нок №260073015496, в ПАТ «Банк Перший»(М ФО 320995) на який налагоджено над ходження безготівкових грош ових коштів за безтоварними операціями .

Беручи до уваги, що ТОВ «Пра йм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) ма є банківський рахунок № 260073015496 у ПАТ «Банк Перший»(МФО 320995) та зв ажаючи на те, що у досудового с лідства є достатні данні вва жати, що грошові кошти, які аку мулюються на вказаному банкі вському рахунку мають незако нне походження та отримані з лочинним шляхом, з метою прип инення незаконної діяльност і, відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпече ння виконання вироку в части ні можливої конфіскації майн а, виникла необхідність в нак ладенні арешту та зупиненні видаткових операцій з грошов ими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Прайм Логіс тик» (код ЄДРПОУ 33298785) та надходя ть на них.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунку ТОВ «Прайм Логістик» (код ЄДРПОУ 33298785) є обґрунтовани м та підлягає задоволенню, ос кільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достат ніх підстав для накладення а решту та зупинення видаткови х операцій з грошовими кошта ми.

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК України, ст.ст. 59 Закону Украї ни “Про банки і банківську ді яльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарн ицькому районі м. Києва Про хоренка О.О. про накладення арешту та зупинення видатко вих операцій з грошовими кош тами, які знаходяться на раху нку ТОВ «Прайм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) № 260073015496, відкритому д аному підприємству в ПАТ «Ба нк Перший» (МФО 320995)- задовольн ити в повному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унок № 260073015496, відкритий ТОВ «Пра йм Логістик»(код ЄДРПОУ 33298785) в П АТ «Банк Перший»(МФО 320995) стано м на дату, годину і хвилину отрим ання постанови суду про зу пинення видаткових операцій по рахунку.;

3. Службовим особам ПАТ «Банк Перший»(МФО 320995) зупинит и видаткові операції з грошо вими коштами, що знаходяться на рахунку № 260073015496 та надхо дять на вказаний рахунок, яки й належить ТОВ «Прайм Логіст ик»(код ЄДРПОУ 33298785);

4. Службовим особам ПАТ «Банк Перший»(МФО 320995) негайно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарницьк ому районі м. Києва відомості , щодо залишку грошових кошті в: на рахунку №260073015496, який належи ть ТОВ «Прайм Логістик»(код Є ДРПОУ 33298785), що надійшли на адрес у ТОВ «Прайм Логістик» (код ЄД РПОУ 33298785);

5. Службовим особам ПАТ «Банк Перший»(МФО 320995) надават и відомості, щодо залишку гро шових коштів № 260073015496 за пись мовим запитом старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому ра йоні м. Києва Прохоренка О.О ..

Постанова є обов' язков ою для виконання службовими особами ПАТ «Банк Перший»(МФ О 320995).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов