Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-590/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-590/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.. розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ькому рахунку ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код ЄДРПОУ 37147219), відкри того даному підприємству у А Т «ОТП Банк»(МФО 300528), по криміна льній справі №71-00187

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідств а проведено перевірку ТОВ «І нтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових в ідносин з платниками податкі в ТОВ «Столиця-Консалт»(код Є ДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, з а результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Регіон-Логістик»( код ЄДРПОУ 37147219) з метою умисног о ухилення від сплати податк ів.

ТОВ «Регіон-Логістик» (код Є ДРПОУ 37147219) має банківський рах унок №26006501340942, в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) на який налагоджено надхо дження безготівкових грошов их коштів за безтоварними оп ераціями .

Беручи до уваги, що ТОВ «Рег іон-Логістик» (код ЄДРПОУ 37147219) м ає банківський рахунок № 2600650134 0942 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та зваж аючи на те, що у досудового слі дства є достатні данні вважа ти, що грошові кошти, які акуму люються на вказаному банківс ькому рахунку мають незаконн е походження та отримані зло чинним шляхом, з метою припин ення незаконної діяльності, відшкодування заподіяних зл очином збитків і забезпеченн я виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, виникла необхідність в накл аденні арешту та зупиненні в идаткових операцій з грошови ми коштами, які знаходяться н а рахунках ТОВ «Регіон-Логіс тик» (код ЄДРПОУ 37147219) та надходя ть на них.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунку ТОВ «Регіон-Логістик »(код ЄДРПОУ 37147219) є обґрунтован им та підлягає задоволенню, о скільки з вивчених матеріалі в вбачається наявність доста тніх підстав для накладення арешту та зупинення видатков их операцій з грошовими кошт ами.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК У країни, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання ста ршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дар ницькому районі м. Києва Пр охоренка О.О. про накладенн я арешту та зупинення видатк ових операцій з грошовими ко штами, які знаходяться на рах унку ТОВ «Регіон-Логістик»(к од ЄДРПОУ 37147219) № 26006501340942, відкритом у даному підприємству в АТ «О ТП Банк» (МФО 300528)- задо вольнити в повному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унок № 26006501340942, відкритий ТОВ «Ре гіон-Логістик»(код ЄДРПОУ 37147219 ) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) станом на дату, го дину і хвилину отримання постанови суду про зупинення видаткових оп ерацій по рахунку.;

3. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) зупи нити видаткові операції з гр ошовими коштами, що знаходят ься на рахунку № 26006501340942 та на дходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код ЄДРПОУ 37147219);

4. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) нега йно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарни цькому районі м. Києва відомо сті, щодо залишку грошових ко штів: на рахунку №26006501340942, який на лежить ТОВ «Регіон-Логістик» (код ЄДРПОУ 37147219), що надійшли на адресу ТОВ «Регіон-Логістик »(код ЄДРПОУ 37147219);

5. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) нада вати відомості, щодо залишку грошових коштів № 26006501340942 за письмовим запитом старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницьк ому районі м. Києва Прохоре нка О.О..

Постанова є обов' язков ою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов