Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-625/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-625/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"24" червня 2011 р.Дарниць кий районний суд м. Києва в осо бі судді Вовка Є.І., при секрет арі Пінчук А.С., за участю про курора Медведюк О.О. розгля нувши подання старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому ра йоні м. Києва старшого лейтен анта податкової міліції Пр охоренко О.О., по кримінальн ій справі № 72-00187, порушеної відн осно директора ТОВ «Ресурс-Д изель Україна»ОСОБА_2 за ф актом вчинення ним злочину, п ередбаченого ст.212 ч.3 КК Україн и та за фактом вчинення фікти вного підприємництва - ство рення невстановленими особа ми з метою прикриття незакон ної діяльності ПП «Комплексс истеми», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, т обто за ознаками злочину, пер едбаченого ч.2 ст.205 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районног о суду м. Києва надійшло вказа не подання за згодою заступн ика прокурора , в якому слідчи й просить:

Розглянути вказане подан ня та винести постанову про н акладення арешту на банківсь кий рахунок №26000000044955 , який належ ить ПП «Комплекссистеми»(код 36342716), відкритий даному підприє мству в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Зупинити видаткові операц ії з грошовими коштами, що зна ходяться на банківському рах унку №26000000044955 і надходять на вказ аний рахунок, який для ПП «Ком плекссистеми»(код 36342716), відкри тий в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) .

Зобов' язати службових ос іб ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) не гайно надати відомості, щодо залишку грошових коштів, які знаходяться: на рахунку №26000000044 955, який належить ПП «Комплекс системи»(код 36342716), що надійшли н а ПП «Комплекссистеми»(код 3634 2716) на дату, час і хвилину отрим ання постанови суду про зупи нення видаткових операцій по рахунку, а також надавати зал ишок грошових коштів о рахун ку №26000000044955 на запит старшого слі дчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О.

Вивчивши матеріали вказа ної кримінальної справи вста новлено.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 72-00187, порушена відносно дирек тора ТОВ «Ресурс-Дизель Укра їна»ОСОБА_2 за умисне ухил ення від сплати податків в ос обливо великих розмірах, що п ередбачено за ознаками злочи ну ч. 3 ст. 212 КК України та за факт ом вчинення фіктивного підпр иємництва - створення невст ановленими особами з метою п рикриття незаконної діяльно сті ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, тобто за озна ками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України

В поданні зазначено, що д осудовим слідством по кримін альній справі встановлено, щ о директор ТОВ «Ресурс-Дизел ь Україна»ОСОБА_2, порушив ши вимоги п.п.7.2.3, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на дода ну вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 рок у із змінами та доповненнями , яким передбачено, що не підля гають включенню до складу по даткового кредиту суми сплач еного (нарахованого) податку у зв' язку з придбанням това рів (послуг), не підтверджені п одатковими накладними чи мит ними деклараціями (іншими по дібними документами згідно з пунктом 7.2.6 цього пункту), в пер іод січня-грудня 2010 року непра вомірно завищив податковий к редит з податку на додану вар тість ТОВ «Ресурс Дизель Україна»на загальну суму 3 552 854 грн., що є особливо великим ро зміром. В ході відпрацювання директора ПП «Комплекссисте ми»ОСОБА_4 встановлено, що у останнього з його власного автомобіля викрадено паспор т громадянина Україна та в по дальшому на його паспорт зар еєстроване ПП «Комплекссист еми»і ніякого відношення до ведення фінансово-господарс ької діяльності на ПП «Компл екссистеми»він не має.

ПП «Комплекссистеми»(код 363 42716) має банківський рахунок № 26000000044955, в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 3000 23).

На підставі викладеного, бе ручи до уваги, що у ТОВ «Ресурс -Дизель Україна»(код 36619787) відкр ито рахунок №26000000044955 в ПАТ «Укрсо цбанк»(МФО 300023), на якому акумул юються грошові коштів, з ме тою реального виконання можл ивої конфіскації майна та за безпечення цивільного позов у по справі, керуючись ст.с т. 29, 125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність»;-

ПОСТАНОВИВ :

1. Накласти аре шт на банківський рахунок №2600 0000044955 , який належить ПП «Компле кссистеми»(код 36342716), відкритий даному підприємству в ПАТ «У крсоцбанк»(МФО 300023).

2. Зупинити видатко ві операції з грошовими кошт ами, що знаходяться на банків ському рахунку №26000000044955 і надход ять на вказаний рахунок, який для ПП «Комплекссистеми»(ко д 36342716), відкритий в ПАТ «Укрсоцб анк»(МФО 300023).

3. Зобов' язати службо вих осіб ПАТ «Укрсоцбанк»(МФ О 300023) негайно надати відомост і, щодо залишку грошових кошт ів, які знаходяться: на рахунк у №26000000044955, який належить ПП «Ком плекссистеми»(код 36342716), що наді йшли на ПП «Комплекссистеми» (код 36342716) на дату, час і хвилину отримання постанови суду про зупинення видаткових операц ій по рахунку, а також надават и залишок грошових коштів о р ахунку №26000000044955 на запит старшог о слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарниць кому районі м. Києва Прохор енка О.О.

Суддя

Дарницького районного суд у м. Києва Є.І. Вовк