Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-623/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-623/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"24" червня 2011 р.Дарниць кий районний суд м. Києва в осо бі судді Вовка Є.І., при секрет арі Пінчук А.С., за участю прок урора Медведюк О.О. розглянув ши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому район і м. Києва старшого лейтенант а податкової міліції Прохо ренко О.О., по кримінальній с праві № 72-00187, порушеної відносн о директора ТОВ «Ресурс-Дизе ль Україна»ОСОБА_2 за факт ом вчинення ним злочину, пере дбаченого ст.212 ч.3 КК України та за фактом вчинення фіктивно го підприємництва - створен ня невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссист еми», що заподіяло велику мат еріальну шкоду державі, тобт о за ознаками злочину, передб аченого ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районног о суду м. Києва надійшло вказа не подання за згодою заступн ика прокурора , в якому слідчи й просить:

1. Розглянути вказа не подання та винести постан ову про накладення арешту на банківський рахунок №26008010000146, як ий належить ТОВ «Ресурс-Дизе ль Україна»(код 36619787), відкритий даному підприємству в ПАТ «А вант-Банк»(МФО 380708).

2. Зупинити видатко ві операції з грошовими кошт ами, що знаходяться на банків ському рахунку №26008010000146 і надход ять на вказаний рахунок, який для ТОВ «Ресурс-Дизель Украї на»(код 36619787), відкритий в ПАТ «А вант-Банк»(МФО 380708).

3. Зобов' язати службо вих осіб ПАТ «Авант-Банк»(МФО 380708) негайно надати відомості , щодо залишку грошових кошті в, які знаходяться: на рахунку №26008010000146, який належить ТОВ «Рес урс-Дизель Україна»(код 36619787), що надійшли на ТОВ «Ресурс-Дизе ль Україна»(код 36619787) на дату, ча с і хвилину отримання постан ови суду про зупинення видат кових операцій по рахунку, а т акож надавати залишок грошов их коштів о рахунку№26008010000146 на з апит старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Ки єва Прохоренка О.О.

Вивчивши матеріали вказ аної кримінальної справи вст ановлено.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 72-00187, порушена відносно дирек тора ТОВ «Ресурс-Дизель Укра їна»ОСОБА_2 за умисне ухил ення від сплати податків в ос обливо великих розмірах, що п ередбачено за ознаками злочи ну ч. 3 ст. 212 КК України та за факт ом вчинення фіктивного підпр иємництва - створення невст ановленими особами з метою п рикриття незаконної діяльно сті ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, тобто за озна ками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В поданні зазначено, що д осудовим слідством по кримін альній справі встановлено, щ о директор ТОВ «Ресурс-Дизел ь Україна»ОСОБА_2, порушив ши вимоги п.п.7.2.3, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на дода ну вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 рок у із змінами та доповненнями , яким передбачено, що не підля гають включенню до складу по даткового кредиту суми сплач еного (нарахованого) податку у зв' язку з придбанням това рів (послуг), не підтверджені п одатковими накладними чи мит ними деклараціями (іншими по дібними документами згідно з пунктом 7.2.6 цього пункту), в пер іод січня-грудня 2010 року непра вомірно завищив податковий к редит з податку на додану вар тість ТОВ «Ресурс Дизель Україна»на загальну суму 3 552 854 грн., що є особливо великим ро зміром.

ТОВ «Ресурс-Дизель Україна »(код 36619787) має банківський рах унок №26008010000146, в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708).

На підставі викладеного, бе ручи до уваги, що у ТОВ «Ресурс -Дизель Україна»(код 36619787) відкр ито рахунок №26008010000146 в ПАТ «Авант -Банк»(МФО 380708), на якому акумулю ються грошові кошти, з мето ю реального виконання можлив ої конфіскації майна та забе зпечення цивільного позову п о справі, керуючись ст.ст. 29, 125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність»;-

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнит и

Накласти арешт на банківсь кий рахунок №26008010000146, який належи ть ТОВ «Ресурс-Дизель Україн а»(код 36619787), відкритий даному пі дприємству в ПАТ «Авант-Банк »(МФО 380708).

Зупинити видаткові операц ії з грошовими коштами, що зна ходяться на банківському рах унку №26008010000146 і надходять на вказ аний рахунок, який для ТОВ «Ре сурс-Дизель Україна»(код 36619787), в ідкритий в ПАТ «Авант-Банк»(М ФО 380708).

Зобов' язати службових ос іб ПАТ «Авант-Банк»(МФО 380708) нег айно надати відомості, щодо з алишку грошових коштів, які з находяться: на рахунку №26008010000146, який належить ТОВ «Ресурс-Ди зель Україна»(код 36619787), що надій шли на ТОВ «Ресурс-Дизель Укр аїна»(код 36619787) на дату, час і хви лину отримання постанови суд у про зупинення видаткових о перацій по рахунку, а також на давати залишок грошових кошт ів о рахунку№26008010000146 на запит ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва П рохоренка О.О.

Суддя

Дарницького районного суд у м. Києва Є.І. Вовк