Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-678/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-678/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2011 судья Кировско го районного суда г. Днепропе тровска Овчаренко Н.Г., рассмо трев представление в.и.о. стар шего следователя НМ ГНИ в Кир овском районе г. Днепропетро вска лейтенанта налоговой ми лиции Бояркиной Ю.А. о нал ожении ареста, -

У С Т А Н О В И Л :

В июле 2009 года гр. ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, действу я осознанно, из корыстных поб уждений, за денежное вознагр аждение дал согласие на реги страцию и создание с использ ованием своих паспортных дан ных субъекта предпринимател ьской деятельности (юридичес кого лица), которым является ООО «Спецбудсервис» (код ЕГР ПОУ 36573528), с целью прикрытия неза конной деятельности, а именн о неправомерного получения б юджетных средств и их дальне йшего выведения в теневой се ктор экономики путем использ ования банковских счетов и д ругих обязательных реквизит ов и составленных подложных документов бухгалтерского у чета и налоговой отчетности созданного фиктивного субъе кта хозяйствования, а также з анижения и не отображения в н алоговой отчетности реальны х объемов проводимых финансо во-хозяйственных операций су бъекта предпринимательской деятельности ООО «Металоко мплект», в результате чего го сударству причинен материал ьный ущерб в крупних размера х на общую сумму 522 386,00 грн.

01.08.2011 по данному факту возбуж дено уголовное дело № 99116508 по пр изнакам преступления, предус мотренного по ч.2 ст.205 УК Украин ы.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 за денежное вознаграждение без цели осуществления фина нсово - хозяйственной деяте льности в интересах третьих лиц зарегистрировало предпр иятие ООО «Спецбудсервис»(ко д ЕГРПОУ 36573528). ОСОБА_2, а такж е лица указанные в регистрац ионных, финансовых и бухгалт ерских документах предприят ий ООО «Спецбудсервис»(код Е ГРПОУ 36573528) никакой финансово-х озяйственной деятельности д анного предприятия не вели. К роме того, неустановленные л ица, в интересах которых было зарегистрировано указанное предприятие на протяжении 2009 -2011 года, без действительного н амерения осуществлять деяте льность, связанную с произво дством и продажей товарно-ма териальных ценностей, выполн ением и представлением работ и услуг используя реквизиты , печати и счета, созданных им и «фиктивных»субъектов хозя йственной деятельности, в то м числе ООО «Спецбудсервис»( код ЕГРПОУ 36573528), ООО «Днепрсерв испром»«код ЕГРПОУ 36494174», ООО « Стар Вест Финанс»(код ЕГР ПОУ 34806848) документально оформл яли несуществующие операции на получение товарно-матери альных ценностей, работ и усл уг, после чего, данные докумен ты использовались различным и субъектами хозяйственной д еятельности на территории Ук раины, для неправомерного по лучения бюджетных средств и их дальнейшего выведения в т еневой сектор экономики путе м использования банковских с четов и других обязательных реквизитов и составленных по дложных документов бухгалте рского учета и налоговой отч етности созданного фиктивно го субъекта хозяйствования, а также занижения и не отобра жения в налоговой отчетности реальных объемов проводимых финансово-хозяйственных опе раций иных субъектов предпри нимательской деятельности в том числе ООО НВЦ «Металоком плект»(код ЕГРПОУ 23933208).

Согласно материалам уголо вного при осуществлении указ анной преступной деятельнос ти, использовался расчетный счет № 260068459, открытый в ПАО "Пол тава Банк" (МФО 331489), принадлежащ ий ООО «Стар Вест Финанс» (код ЕГРПОУ 34806848), по которому пр одолжает осуществляться пер ечисления денежных средств, полученных заведомо преступ ным путем и имеющих отношени е к вышеуказанному уголовном у делу.

Изучив материалы, считаю, чт о представление следователя подлежит удовлетворению, по скольку действительно налож ение ареста на денежные сред ства необходимо для предотвр ащения дальнейшего незаконн ого движения денежных средст в, а также с целью обеспечения возможно заявленного гражда нского иска или в части денеж ного взыскания.

Руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.59 п.2 ЗУ «О банках и б анковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест в расх одной части на денежные сред ства, находящиеся на расчетн ом счете № 260068459, открытом в ПАО "Полтава Банк" (МФО 331489), принадл ежащему ООО «Стар Вест Фи нанс»(код 34806848).

Организацию и проведение д анного следственного действ ия поручить членам следствен но-оперативной группы по рас следованию уголовного дела № 99116508, при этом обязать банк сдел ать отметку в постановлении о дате и времени наложения ар еста, с указанием суммы арест ованных денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Ов чаренко