Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-678/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-678/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольськог о районного суду м. Херсона Ск рипнік Л.А., розглянувши подан ня старшого слідчого прокура тури Херсонської області Р вачова С.І., погоджене із зас тупником прокурора Херсонсь кої області Чижом М.О. про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів по ПП „КОДЕКС - ЦЕНТР”, код 346 41344 у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИ ВАТБАНК», МФО 321842 по кримінальн ій справі № 500029-11, порушеній за о знаками злочинів, передбачен их ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом проку ратури Херсонської області р озслідується кримінальна сп рава № 500029-11, порушена за ознакам и злочинів, передбачених ст.с т. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, з метою прикриття незаконної діяльн ості, упродовж 2009 - 2011 років нев становлені особи зареєструв али ПП «Маркет Холдинг», код 37 353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Прем' єр », код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮ КС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «П роторус Інвест груп», код 35220037. Н а виконання злочинного задум у на рахунки вищевказаних фі ктивних підприємств від реал ьно діючих СПД України за без товарними операціями по під робленими фінансово - госпо дарським документам надходи ли грошові кошти, одержані ві д протиправних фінансових оп ерацій на загальну суму пона д 10 000 000 грн. внаслідок чого до де ржавного бюджету України фак тично не надійшло податку на додану вартість у сумі 4 000 000 г рн..

Згідно відомостей ДПА Укра їни одним із постачальників ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 є П П „КОДЕКС - ЦЕНТР”, код 34641344.

На підставі викладеного, з м етою встановлення фактів вза єморозрахунків між ПП «Марке т Холдинг», код 37353417 та його конт рагентами, під час досудовог о слідства виникла необхідні сть вилучення у Київському Г РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 , документів які відображают ь рух коштів по розрахунково му рахунку № 26009053104596 ПП „КО ДЕКС - ЦЕНТР”, код 34641344 ( з розшифр овкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРП ОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платеж у ) за період з 01.01.10 року по 16.08.11 рі к, та юридичної справи ПП „КОД ЕКС - ЦЕНТР”, код 34641344.

Розглянувши подання слідч ого погоджене з прокурором, т а вивчивши матеріали криміна льної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 - задово льнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та про ведення виїмки у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 32 1842 наступних документів :

- документів, які відобра жають рух коштів по розрахун ковому рахунку № 26009053104596 ПП „КОДЕКС - ЦЕНТР”, код 34641344 ( з розш ифровкою найменувань платни ка і одержувача, призначення платежу ) за період з 01.01.10 року п о 16.08.11 рік;

- юридичної справи ПП „КОД ЕКС - ЦЕНТР”, код 34641344

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л. А. Скрипнік