Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-1414/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1414/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 серпня 2011р. суддя Центр ального районного суду м.Мик олаєва Галагуза В.В., розгляну вши подання ст.слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївський обл асті Мартишко В.А.,

про проведення виїмки ,-

встановив:

В проваджені СВ ПМ ДПА у М иколаївській області знаход иться кримінальна справа № 1180 0010, яка порушена 18.04.2011 за фактом с творення суб' єктів підпри ємницької діяльності - ТОВ «Т оргсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Тр ансавтосервіс», ТОВ «Агенств о Юр-Нерухомість», ТОВ «Зерно Продукт» з метою прикриття н езаконної діяльності, за ч.2 ст . 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Зерно Пр одукт»(код ЄДРПОУ 36622213) взято на податковий облік ДПІ у Центр альному районі м. Миколаєва 1 8.04.2011 року. Згідно реєстраційни х та установчих документів з асновником, директором та го ловним бухгалтером підприєм ства є громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрова ний за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення досудов ого слідства було допитано в якості свідка директора ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 366 22213), ОСОБА_2 який показав, пі дприємство зареєстрував на с воє ім' я на прохання незнай омої особи. Також він показав , що к діяльності вказаного пі дприємства він ніякого відно шення не має, ніякі бухгалтер ські документи не підписував , податкову звітність не скла дав та до ДПІ у Центральному р айоні м. Миколаєва не здавав.

В своїй діяльності посадов і особи ТОВ «Зерно Продукт»(к од ЄДРПОУ 36622213) використовувал и поточний рахунок, який було відкрито в ПА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749.

В поданні слідчий просить д ати дозвіл на проведення виї мки в ПА «БАНК КРЕДИТ ДНІП РО» МФО 305749 (м. Дніпропетровськ , вул. Леніна, 17).

Вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання підлягає з адоволенню, так як в ПА «БАН К КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 (м. Дн іпропетровськ, вул. Леніна, 17), м ожуть знаходитись документи , які мають значення для встан овлення істини по справі.

Керуючись ст. 178КПК Украї ни, ст.ст. 60, 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність»су д, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у ПА «БАН К КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 (м. Дн іпропетровськ, вул. Леніна, 17), н аступних документів:

1. Даних про рух грошових кош тів на електронному та папер овому носіях по поточним рах унку №2600030576801 яке належить ТОВ «З ерно Продукт»(36622213) із зазначен ням назви контрагентів, їх ко дів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспо ндента, дати проведення опер ації, суми та призначення пла тежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття р ахунку на момент оголошення постанови;

2. Оригіналів документів, як і знаходяться у справах з юри дичного оформлення рахунку Т ОВ «Зерно Продукт»(36622213) :

- заяви про відкриття рахунк у; свідоцтва про державну реє страцію юридичної особи в ор гані виконавчої влади; устан овчого документа (статуту/за сновницького, договору/устан овчого акта/положення), довід ки про внесення юридичної ос оби до Єдиного державного ре єстру підприємств та організ ацій України; довідки про взя ття юридичної особи на облік в органі державної податков ої служби; свідоцтва фонду со ціального страхування; повід омлень про взяття рахунку на облік органам ДПС; сторінок п аспортів і других документів , які посвідчують особу, яка ві дкриває та розпоряджається р ахунком, та знаходяться в спр аві підприємства; всіх рішен ь; наказів про призначення ке рівників; карток із зразками підписів і відбитками печат ок; доручень, довіреностей на право розпорядження рахунко м; заяв про переоформлення ра хунку на інших осіб; договорі в з банком; договір про викори стання систем “Клієнт-банк”, “Клієнт - Інтернет - банк”, “т елефонний банкінг” з додатка ми, документу щодо встановле ння “Клієнт-банку”, тощо; заяв на користування рахунком бе з печатки; рішень учасників д оговорів про визнання осіб, я ким надається право розпоряд чого підпису при проведенні операцій по рахунку; тимчасо вих карток зі зразками підпи су тимчасово уповноважених о сіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних до кументів, які підтверджують ці повноваження;

3. Оригіналів документів, як і підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вище вказаному розрахунк овому рахунку (платіжні дору чення, чеки, заявки на отриман ня грошових коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галаг уза В.В.