Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-92/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техно К МП»в 2009-2010 годах имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОРГ »(код ОКПО 33272458), которое имеет р асчетные счета № 26003060185039, 26004060185038, 260050601 85037, 26008055898400, 26053055898400, открытые в Запоро жском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

г. Запорожье. В настоящее в ремя, с целью всестороннего, п олного и объективного рассле дования уголовного дела, а та кже установления возможных ф актов легализации (отмывания ) денежных средств, полученны х преступным путем, возникла необходимость в проведении выемки распечатки движения д енежных средств по расчетным счетам ООО «Аэрлайн»№ 26003060185039, 2600 4060185038, 26005060185037, 26008055898400, 26053055898400, а так же плат ежных поручений и банковских чеков, карточек с образцами п ечатей и подписей должностны х лиц ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОРГ» , документов юридического де ла на обслуживание банковско го счета в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» г. Запорожье , расположенном по адресу: г. З апорожье, пл. Инженерная 1.

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «ПРОМ Е ЛЕКТРО ТОРГ» (код ОКПО 33272458), а им енно распечатки движения ден ежных средств ООО «ПРОМ ЕЛЕК ТРО ТОРГ», с указанием контра гентов и назначения платежа по расчетным счетам № 26003060185039, 26004060 185038, 26005060185037, 26008055898400, 26053055898400 в иностранны х валютах и в украинской грив не, платежных поручений и бан ковских чеков, карточек с обр азцами печатей и подписей до лжностных лиц ООО «ПРОМ ЕЛЕК ТРО ТОРГ», документов юридич еских дела на обслуживание б анковских счетов, с момента о ткрытия счетов по настоящее время в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»г. Запорожье, ра сположенном по адресу: г. Запо рожье, пл. Инженерная 1.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УП К Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТО РГ»(код ОКПО 33272458), а именно: расп ечатки движения денежных сре дств ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОРГ» , с указанием контрагентов и н азначения платежа по расчетн ым счетам № 26003060185039, 26004060185038, 26005060185037, 2600805589840 0, 26053055898400 в иностранных валютах и в украинской гривне, платежн ых поручений и банковских че ков, карточек с образцами печ атей и подписей должностных лиц ООО «ПРОМ ЕЛЕКТРО ТОРГ», д окументов юридических дела н а обслуживание банковских сч етов, с момента открытия счет ов по настоящее время в Запор ожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК »г. Запорожье, расположенном по адресу: г. Запорожье, пл. Инж енерная 1.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»