Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-1027/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1027/11

ПОСТАНОВА

іменем України

28.07.2011 року Суворо вський районний суд м. Херсон а у складі:

Головуючого судді Го ловко О.В.,

при секретарі Дров осєкової В.М.,

за участю прокурора Пахов ич М.М.,

розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Херсонськ ій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про прове дення обшуку домоволодіння з а адресою: АДРЕСА_1, суд -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА у Херсонській області розсл ідується кримінальна справа № 330308-11, порушена відн осно директора ПП «Космополі я»ОСОБА_2 за фактом умисно го ухилення від сплати подат ків, за ознаками злочину, пере дбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи, відпов ідно до рішення засновника № 1 від 01.08.2003р., призначеним на поса ду директора приватного під приємства «Космополія», шлях ом завищення валових витрат занизив податок на прибуток ПП «Космополія», а також шлях ом завищення податкового кре диту занизив податок на дода ну вартість ПП «Космополія», внаслідок чого ухилився від сплати податків в особливо в еликих розмірах на загальну суму 3 403 700,37грн..

ПП «Космополія»протягом в казаного періоду декларувал о придбання товарно-матеріал ьних цінностей від ПП «Макма -Плюс»(код 35638505, м. Миколаїв), ТОВ « Грейт-Мікс»(код 35835644, м. Миколаїв ), ТОВ «Корн Агро Трейд»(ко д 35988018, м. Миколаїв), ТОВ «ФМП-ЛАК» (код 35455333, м. Бориспіль), ТОВ «СВС П люс»(код 35512160, м. Бориспіль), ТОВ «Комп' ютерцен тр-Донецьк»(код 33863863, м. Донецьк) , ТОВ «ЕНПРОК»(код 35330042, м. Херсон), які зареєстрова ні на підставних осіб та мают ь ознаки фіктивності.

Досудовим слідством вста новлено, що директор ПП «Косм ополія»ОСОБА_2 фактично м ешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до свідоцтва на п раво власності на житловий б удинок від 21.05.1997р, наданого Біло зерською філією ХДБТІ, будин ок житловий за вказаною адре сою належить на праві приват ної власності ОСОБА_4.

Оперативним шляхом встан овлено, що бухгалтерська та п одаткова документація ПП «Космополія»може знаходитись за місцем фактич ного мешкання директора підп риємства за адресою: АДРЕСА _1.

На підставі викладеного, пр иймаючи, до уваги, що є достатн і підстави вважати, що за місц ем фактичного мешкання дирек тора ПП «Космополія»ОСОБА _2 за адресою: АДРЕСА_1 мож уть знаходитись предмети та документи, які мають значенн я для встановлення істини по справі, а саме: первинні бухга лтерські документи щодо фіна нсово-господарської діяльно сті ПП «Космополія», технічн і засоби (у тому числі комп' ю терної техніки), які використ овувались при здійсненні нез аконної діяльності, печатки підприємств, чорнові записи та записні книжки, щодо такої діяльності, незаповнені бла нки з відбитками печаток, док ументи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_2 та інших осіб, причетних до н езаконної діяльності, грошов і кошти, здобуті злочинним шл яхом, а також інші предмети, до кументи і цінності, які мають значення для встановлення і стини у справі, а також ті, що в иключені законом з обігу, та м ожуть бути використані для в иявлення інших злочинів.

Керуючись ст. 177 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Провести по кримінал ьній справі № 330308-11 обшук домов олодіння за адресою: АДРЕСА _1, що належить на праві прива тної власності ОСОБА_4, з м етою виявлення і вилучення п редметів та документів, які м ають значення для встановлен ня істини по справі, а саме: пе рвинних бухгалтерських доку ментів щодо фінансово-господ арської діяльності ПП «Космо полія», технічних засобів (у т ому числі комп' ютерної техн іки), які використовувались п ри здійсненні незаконної дія льності, печаток підприємств , чорнових записів та записни х книжок, щодо такої діяльнос ті, незаповнених бланків з ві дбитками печаток, документів із вільними зразками підпис у та почерку ОСОБА_2 та ін. о сіб, причетних до незаконної діяльності, грошових кошти, з добутих злочинним шляхом, а т акож інших предметів, докуме нтів і цінностей, які мають зн ачення для встановлення істи ни у справі, а також тих, що вик лючені законом з обігу, та мож уть бути використані для вия влення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанову мені оголош ено :

“___”

---

2011 року

---

_____

---

Суддя: О. В. Головко