Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-1027/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-1027/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2011 года Судья Ленинс кого районного суда г. Севаст ополя Кукурекин К.В., рассмотр ев представление следовател я СО НМ ГНА в г. Севастополе ле йтенанта налоговой милиции Иванова А.Г., о выдаче разр ешения на производство обыск а,

У С Т А Н О В И Л::

следователь СО НМ ГНА в г. Се вастополе лейтенант налогов ой милиции Иванов А.Г., обр атился в суд с представление м, согласованным с прокуроро м г. Севастополя, о разрешении производства обыска квартир ы АДРЕСА_1, занимаемой гр-к ой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а также подсобных помещений , занимаемых указанным лицом .

Представление мотивирован о тем, что в производстве след ственного отдела НМ ГНА в г. Се вастополе находится уголовн ое дело №110027 в отношении физиче ского лица - предпринимателя ОСОБА_2 по факту совер шения ею фиктивного банкротс тва по признакам преступлени я, предусмотренного ст. 218 УК У краины.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что Физи ческое лицо-предприниматель ОСОБА_2 (далее: ФЛП ОСОБА _2С.) зарегистрировано Ленин ской районной государственн ой администрацией г. Севасто поля в качестве субъекта пре дпринимательской деятельно сти 14.01.05 и взято на налоговый уч ет ГНИ в Ленинском районе г. Се вастополя. Юридический и фак тический адрес ФЛП ОСОБА_2 : АДРЕСА_1

ФЛП ОСОБА_2 хозяйственн ую деятельность вела с авгус та 2007 по август 2010 гг.

В этот период ФЛП ОСОБА_2 была сформирована кредитор ская задолженность перед гос ударственным бюджетом Украи ны в сумме 61 935, 21 грн., предприяти ем «Строительное управление Черноморского Флота Мин истерства обороны Российско й Федерации» в сумме 13 269 грн., ОА О «Акционерный банк «Морской » в сумме 3 265480, 63 грн. и Фондом соц иального страхования Украин ы в сумме 17,52 грн.

В частности, задолженность ФЛП ОСОБА_2 перед госбюдж етом Украины возникла вследс твие неуплаты ею налога на до ходы физических лиц -субъект ов предпринимательской деят ельности в сумме 15 045, 87 грн., нало га на доходы наемных работни ков в сумме 934, 79 грн. и налога на добавленную стоимость в сумм е 32 770 грн., что подтверждается с правкой ГНИ в Гагаринском ра йоне г. Севастополя от 30.05.11 № 454/19-05 8.

Задолженность ФЛП ОСОБА_ 2 перед предприятием «Строи тельное управление Черном орского Флота Министерств а обороны Российской Федерац ии» в сумме 13 269 грн. возникла вс ледствие неполного выполнен ия ею работ по договору № 4 от 16. 01.06, что подтверждается актом с верки взаиморасчетов от 20.12.10.

Задолженность перед ОАО «А кционерный банк «Морской» в сумме 3 265480, 63 грн. возникла вслед ствие неисполнения ОСОБА_2 условий кредитного догово ра № 1240407-КФ от 23.04.07, по которому он а получила в наличной форме ч ерез кассу банковского учреж дения на текущие расходы 200 000 д олларов США, часть из которых использовала для ведения св оей хозяйственной деятельно сти. Наличие этой задолженно сти подтверждается решением Гагаринского суда г. Севасто поля от 6.09.11г.

С целью неисполнения креди торских обязательств 25.02.11г. О СОБА_2, как субъект предприн имательской деятельности, об ратилась в Хозяйственный суд г. Севастополя с заявлением о банкротстве от 16.02.11г., по резуль татам рассмотрения которого постановлением Хозяйственн ого суда от 14.03.11 ФЛП ОСОБА_2 б ыла признана банкротом.

Однако, как установлено в хо де досудебного следствия, да нное заявление является заве домо неправдивым и содержит ложные данные о финансовой н есостоятельности заявитель ницы. Так, в качестве причин, н е позволяющих ФЛП ОСОБА_2 погасить кредиторскую задол женность, в заявлении указан о отсутствие у нее денежных с редств, автотранспортных сре дств и иного имущества.

Вместе с тем, установлено, ч то накануне подачи заявления о банкротстве, а именно 08.02.11, О СОБА_2 было произведено отч уждение автомобиля «Nissan Мicrа 1.2» (2008 г.в., гос. номер НОМЕР_1), оц еночной стоимостью 86 092, 68 грн., ч то позволяло ей расплатиться с требованиями кредитора «С троительное управление Че рноморского Флота Министе рства обороны Российской Фед ерации», задолженность перед которым составляет 13 269 грн., бо ндом социального страховани я Украины в сумме 17,52 грн., перед государственным бюджетом Ук раины в сумме 61 935, 21 грн.).

Кроме того, ФЛП ОСОБА_2 им ела и имеет возможность пога сить кредиторскую задолженн ость за счет:

- принадлежащего ей на праве частной собственности недвижимого

имущества, а именно квартиры АДРЕСА_1 (балансовой стоимостью 171 824, 9 г рн.);

- остатков производст венных запасов стоимостью 9 8, 7 тыс. грн. и

основных фон дов в размере 33, 4 тыс. грн.;

- имеющейся дебиторск ой задолженности в размере 203 тыс. грн.

Таким образом, ФЛП ОСОБА_2 путем подачи в Хозяйственн ый суд г. Севастополя заведом о неправдивого официального заявления о банкротстве (фин ансовой неспособности выпол нения требований со стороны кредиторов и обязательств пе ред бюджетом) уклонилась от п огашения кредиторской задол женности, чем причинила ущер б кредиторам в лице государс твенного бюджета Украины, а т акже кредиторам, зарегистрир ованным в Украине в качестве плательщиков налогов - предп риятию «Строительное управл ение Черноморского Флота Министерства обороны Росси йской Федерации» и ОАО «Акци онерный банк «Морской», поск ольку наличие у ОСОБА_2С м атериальных и финансовых акт ивов на общую сумму 593 017 грн. поз воляло частично расплатитьс я с требованиями кредиторов, чем в свою очередь, такие дейс твия причинили большой матер иальный ущерб кредиторам и г осударству.

В дальнейшем было уст ановлено, что за ОСОБА_2 за регистрировано право собств енности на АДРЕСА_1 на осн овании свидетельства о праве собственности от 22.01.2005 года, в к оторой она фактически и прож ивает.

Принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования полагать, что по мес ту регистрации и проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА _1 могут находиться и хранит ься первичные бухгалтерские и налоговые документы по фин ансово-хозяйственной деятел ьности физического лица-пред принимателя ОСОБА_2 (в том числе документы «черновой б ухгалтерии»), документы по им ущественным правам ОСОБА_2 , иные документы, имеющие зн ачение для установления исти ны по уголовному делу, а также финансовые средства в форме наличных денежных средств и ли в иной форме (для погашения имеющейся задолженности), ру ководствуясь ст. 177 УПК Украин ы, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство об ыска АДРЕСА_1, занимаемой гр-кой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, а также подсобных помещ ений, занимаемых указанным л ицом.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья - подпись

Копия верна.

Судья Ленинского районног о

суда г. Севастополя К.В. Кукурекин