Постанова

від 11.08.2011 по справі 4-1733/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1733/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області Очковської С.М., узгодженог о із заступником прокурора Ч ернігівської області про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, в зв' язку із роз слідуванням кримінальної сп рави №902/223, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Слідчого від ділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знах одиться кримінальна справа № 902/223, яка порушена відносно дир ектора ТОВ «АПБ-Цегла» ОСОБ А_4 за ознаками злочину, пере дбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що директор ТО В «АПБ Цегла» (є правонаступн иком ЗАТ «Агропромбуд») (код ЄДРПОУ 03588301, м.Борзна, вул. Париз ької Комуни, 33) ОСОБА_4, шлях ом використання первинних бу хгалтерських документів «фі ктивних» суб' єктів господа рської діяльності від ТОВ «П ромінь АС» (код 36945262), ТОВ «Укрін екс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37193789), ТОВ «С учасні системи» (код ЄДРПОУ 3 7240898), ТОВ «Ексентор» (код ЄДРПОУ 37450667), забезпечуючи тим самим бе зпідставне штучне право підп риємства на формування подат кового кредиту з податку на д одану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об ' єкту оподаткування, за гру день 2010- березень 2011 року, умисно ухилився від сплати податкі в, внаслідок чого до державно го бюджету не надійшло подат ків на загальну суму 2 682 406,00 грн . грн., що є особливо-великим ро зміром.

Під час досудового слідств а встановлено, що засновник Т ОВ «АПБ-Цегла» ОСОБА_5 згі дно договору оренди нежитлов их приміщень надала в оренду ТОВ «АПБ-Цегла» нежилі примі щення готельно-офісного комп лексу за адресою: АДРЕСА_1

Крім цього встановлено, що засновник ТОВ «АПБ-Цегла» ОСОБА_5 фактично розпоряд жалась коштами ТОВ «АПБ-Цег ла» і всі перерахування здій снювались з її відома.

З метою повного, всебічного , об' єктивного розслідуванн я кримінальної справи та від слідкування руху грошових ко штів по рахунку ТОВ «АПБ-Цегл а» (код ЄДРПОУ 03588301) № 260581379 відкрит ого в ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК А ВАЛЬ" М.ЧЕРНIГIВ (МФО 353348, м.Черніг ів, проспект Перемоги, 21) необх ідна інформація щодо руху ко штів по рахунку даного підпр иємства та документи, які сві дчать про відкриття та викор истання рахунку.

Іншим способом, ніж р озкрити банківську таємницю , для отримання інформації і д окументів, що мають доказове значення по кримінальній сп раві неможливо, тому слідчий звернувся з поданням про над ання дозволу банківській уст анові -ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРНIГIВ (МФО 353348, м.Черні гів, проспект Перемоги, 21) на ро зкриття банківської таємниц і стосовно клієнта - ТОВ «АП Б-Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) та вин есення постанови про проведе ння виїмки документів, які мі стять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, оглянувши матеріали крим інальної справи, приймаючи д о уваги, що документи, які мают ь значення для встановлення істини у справі, знаходяться в

ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК А ВАЛЬ" М.ЧЕРНIГIВ (МФО 353348, м.Черніг ів, проспект Перемоги, 21), прихо джу до висновку, що подання об ґрунтоване та підлягає задов оленню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст.ст . 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Очковсько ї С.М. - задовольнити.

Надати дозвіл ЧОД АТ "РАЙФФА ЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРНIГIВ (МФО 353348, м.Чернігів, проспект Перем оги, 21) на розкриття інформаці ї стосовно клієнта ТОВ «АПБ Ц егла» (код ЄДРПОУ 03588301), яка міст ить банківську таємницю.

Провести виїмку в ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М.ЧЕ РНIГIВ (МФО 353348, м.Чернігів, просп ект Перемоги, 21) оригіналів до кументів, що становлять банк івську таємницю (у разі їх вил учення - завірених банком к опій), а саме:

- документів юридичної сп рави ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРП ОУ 03588301): договорів на касове обс луговування, договорів на ві дкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 260581379, довіреностей, д оговорів кредитування та інш .;

- актів прийому-передачі ви конаних робіт по підключенню ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588 301) до системи «Клієнт-Банк» (ак тів прийому передачі ключів електронного цифрового підп ису),

- документів про оплату ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) ба нку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «К лієнт-Банк»,

- довіреностей (доручень) ві д імені ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄД РПОУ 03588301) на отримання від бан ку ключів електронного цифро вого підпису (робіт по підклю ченню до системи клієнт-банк ),

- рух грошових коштів по рах унку № 260581379 ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301), який відкрито для ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588 301) з вказівкою часу операції, п ризначення кожного платежу т а контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунк ах за період з 01.01.2010 року по 01.08.2011 року.

- чеків на отримання готівк ових коштів ТОВ «АПБ Цегла» (к од ЄДРПОУ 03588301) за весь період з 01.01.2010 року по 01.08.2011 року.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: І. М. Шипов