Постанова

від 23.08.2011 по справі 4-86/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу23.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о наложении ареста на банк овские счета

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарског о РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запор ожской области милиции Па ленко А.В. о проведении обыс ка по уголовному делу по приз накам преступления, предусм отренного ч.2 ст.205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустан овленные лица, умышленно, с це лью осуществления фиктивног о предпринимательства, с исп ользованием паспорта и справ ки о присвоении идентификаци онного номера ОСОБА_2, под готовили и осуществили госуд арственную регистрацию субъ екта хозяйствования - частн ого предприятия «Техно КМП»( ЧП «Техно КМП»), согласно кото рых ОСОБА_2 является учред ителем указанного предприят ия, с целью прикрытия незакон ной деятельности по проведен ию бестоварных операций и по следующей конвертации денеж ных средств, полученных от пр едприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

В настоящее время, с целью в сестороннего, полного и объе ктивного расследования уго ловного дела, а также установ ления возможных фактов легал изации (отмывания) денежных с редств, полученных преступны м путем, необходимо провести выемку распечатки движения денежных средств по расчетно му счету ЧП «Техно КМП» № 2600603499001, а так же платежных поручений и банковских чеков, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЧП «Техно КМ П», документов юридического дела, на обслуживание банков ских счетов в АО «ЕРДЕ БАНК», р асположенном по адресу: г. Кие в, ул. Жилянская 31.

Согласно ч.1 ст.59 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности»№ 2121-ІІІ от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениям и) - «арест на имущество или ср едства банка, что находятся н а его счетах, арест на средств а, а так же иные ценности юриди ческих либо физических лиц, ч то находятся в банке, осущест вляются исключительно по реш ению суда о взыскании средст в или о наложении ареста в пор ядке, установленном законом» .

С учетом вышеизложенного , с целью предотвращения прот ивоправных действий с исполь зованием банковского счета, остановки преступной деятел ьности, возмещении причиненн ых государству убытков, обес печения возможного в будущем гражданского иска по делу и о беспечения исполнения приго вора суда в части возможной к онфискации имущества, руково дствуясь ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 УПК У краины и ст.59 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление след ователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожс кой области милиции Пален ко А.В. удовлетворить, налож ить арест на денежные средст ва на счете

№ 2600603499001, открытом ЧП «Техно КМП»(код ЕГРПОУ 36605452) в АО «ЕРДЕ БАНК»(МФО 380667).

2. Запретить АО «ЕРДЕ БА НК»(МФО 380667) проводить расходны е операции по перечислению и снятию денежных средств со с чета № 2600603499001, открытого ЧП «Техн о КМП»(код ЕГРПОУ 35450136).

3. Обязать служебных лиц ук азанного банковского учрежд ения предоставить письменну ю информацию об остатке дене жных средств на указанном сч ете в момент предъявления по становления суда о наложении ареста с указанием на постан овлении суда о наложении аре ста на денежные средства на с чете точного времени его объ явления.

4. Постановление направить для исполнения в АО «ЕРДЕ БАН К»(МФО 380667).

5. Копию постановления нап равить начальнику Коммунарс кого РО ЗГУ ГУМВД Украины в За порожской области для исполн ения и прокурору Коммунарско го района г. Запорожья для св едения.

Постановление об жалованию не подлежит.

Судья Ю.Р. Пих